furtul miliardului
Diacov: Nu se vrea condamnarea lui Șor pentru că la mijloc sînt intereseDosarul lui Ilan Șor este tergiversat în instanță pentru că sînt interese. Acest dosar este cusut cu ață albă. Așa crede fostul procuror-șef al municipiului Chișinău, Ivan Diacov. Potrivit lui, nu se vrea condamnarea lui Ilan Șor pentru că se vrea ca el să fie în politică, iar dosarul se tergiversează intenți
Candu afirmă că imunitatea parlamentară nu-l va scăpa pe Șor de pușcărieÎn cazul în care Ilan Șor va accede în Parlament, în urma alegerilor de anul viitor, mandatul său de deputat va înceta imediat cum va exista o sentință finală de condamnare. Declarația a fost făcută de spicherul Andrian Candu în cadrul unei emisiuni la N4, notează Noi.md. Potrivit politicianului, în acest caz
«Furtul secolului»: ca și mai înainte, întrebări mai multe ca răspunsuri Audierile parlamentare nu au făcut lumină în circumstanțele fraudei bancare de multe miliarde, nu au fost îndreptățite nici așteptările deputaților de a obține răspunsuri la întrebările de interes public. În același timp, unii experți nu-s de acord cu abordarea problemei privind evaluarea pagubelor provocat
Vilă și mașini de 430 de mii de euro. Banii cheltuiți de Șor cu puțin înainte de jaful secoluluiCu trei luni înainte de lovitura finală în jaful secolului, Ilan Șor a cheltuit 430 de mii de euro pentru închirierea unei vile pe Coasta de Azur. Și-a răsfățat acolo familia și amicii. A făcut și alte cheltuieli colaterale, de 230 de mii de euro, pentru închiriere de iaht și mașini de lux, scrie jurnaltv.md.
Date oficiale: Ce sumă a fost recuperată din "furtul miliardului"Pînă în prezent, ca urmare a activității comune a organelor de drept, s-a reușit recuperarea a circa 420 de milioane de lei, din suma sustrasă din sistemul financiar-bancar. Această cifră nu include și mijloacele recuperate în urma activității Băncii Naționale a Moldovei, care menționează că, din momentul
Cioclea: BNM a fost lăsată fără pîrghii pentru a nu putea interveni la cele trei bănciGuvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Sergiu Cioclea susține că înainte de frauda bancară prin care s-au devalizat cele trei bănci BEM, BS și UB, Banca Centrală a încercat să schimbe Regulamentul care permitea supravegherea sistemului bancar, însă au apărut diferite tertipuri care au amînat acest lucru. „
Filip: Dacă se vor recupera bunurile identificate și cele sechestrate, suma va depăși miliardul furatDacă se vor recupera bunurile identificate și cele sechestrate, atunci suma obținută va depăși miliardul de dolari care a fost furat din sistemul bancar. Declarația aparține premierului Pavel Filip și a fost făcută în cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la postul de televiziune N4, transmite IPN. Potrivit
Pentru anchetarea fraudei bancare erau suficiente șapte-nouă luni, dacă exista voințăPentru anchetarea fraudei bancare erau suficiente șapte-nouă luni, dacă exista voință. Totodată, dacă un nou procuror ar ancheta de la zero furtului miliardului, el ar putea face acest lucru pentru că probele nu pot fi distruse, mai ales cînd este vorba de transferuri bănești. Declarațiile au fost făcute în c
Scandalul din jurul studiilor fiului lui Leancă ia amploareDupă ce un post de televiziune a publicat o investigație potrivit căreia studiile feciorului lui Iurie Leancă ar fi fost finanțate de compania Tomton Tramp Corp, care ar fi controlată de Ilan Șor și ar figura rapoartele Kroll și dosarul furtului miliardelor. Platforma DA a cerut demisia lui Iurie Leancă din f
Opinie: Ancheta privind miliardul furat se desfășoară selectivAncheta privind furtul miliardului se desfășoară selectiv. Această opinie a fost exprimată în cadrul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la postul de televiziune TV8, transmite IPN. Directorul de programe al Centrului de Politici și Reforme, Ștefan Gligor, a făcut această declarație în contextul apariție
Opinie: Fraude bancare se întîmplă şi în ţările dezvoltateFraude bancare, furturi se întîmplă şi în alte ţări, inclusiv în ţările dezvoltate. Diferenţa între acele ţări şi R. Moldova este modul de abordare şi de investigare a fraudelor. Declaraţia a fost făcută de Sergiu Gaibu, expert economic Expert-Grup, invitat al emisiunii Punctul pe AZi de la TVR MOLDOVA. Sergi
Este sau nu implicat Filat în furtul miliardului? Răspunsul Maiei SanduLidera PAS, Maia Sandu, susține că fără implicarea fostului premier, Vlad Filat, care a fost condamnat la nouă ani de închisoare, fiind acuzat de fraudă bancară şi luare de mită, furtul miliardului nu a avut loc. „Vlad Filat o fi fost implicat. Este clar că acele lucruri nu s-au întîmplat fără ajutorul premie
Expert: Privatizarea Air Moldova poate fi un element al procesului de legalizare a fraudei bancarePrivatizarea companiei de stat Air Moldova este un element al procesului de legalizare a mijloacelor financiare fraudate din sistemul bancar, prin amnistierea capitalurilor. De această părere este expertul Transparency International, Veaceslav Negruță. Expertul face trimitere la faptul că legea privind amnist
Socialiștii au părăsit ședința ParlamentuluiDeputații socialiștii au refuzat să participe la ședința de astăzi a Parlamentului, în semn de protest față amînarea audierilor parlamentare în dosarul „furtul miliardului”, notează Noi.md. Potrivit lor, majoritatea deputaților s-au expus prin vot săptămîna trecută pentru organizarea audierilor, iar temei rea
Cum intenţionează Ilan Şor să „albească” miliardul furatLegea privind declararea voluntară și stimularea fiscală, adoptată în Parlament pe 26 iulie 2018, la finalul sesiunii de vară, de către parlamentarii puterii, ar putea deschide poarta unui abuz chiar și din partea condamnatului în primă instanță la șapte ani și jumătate de închisoare, în cazul „furtului milia
Protest în faţa ParlamentuluiUn protest a fost anunțat astăzi la Parlament, începînd cu ora 8:30, de către Mișcarea de Rezistență ACUM, în contextul în care la ședința Legislativului urmau să fie audiați procurorul general și directorul Centrului Național Anticorupție. „Mișcarea de Rezistență ACUM organizează o acțiune publică în faț
Audierile privind "furtul miliardului" se amînăAudierile parlamentare privind acțiunile întreprinse de autorități pentru recuperarea miliardului furat din sistemul bancar vor avea loc săptămîna viitoare. Decizia a fost luată de Biroul permanent, convocat, astăzi, în ședință. În plenul Parlamentului vor prezenta rapoarte Centrul Național Anticorupție și Ba
Șefa serviciului de presă a CNA îi "luminează" pe jurnaliștiȘefa serviciului de presă vine cu o precizare pentru jurnaliștii care au interpretat greșit ”solicitarea directorului CNA de amînare a audierilor parlamentare pentru o alta zi”, relatează Noi.md. ”Pentru că unii jurnalșiti au început a specula, prin titluri sau altfel de acrobații, solicitarea directorului CN
După Harunjen, nici Zumbreanu nu va veni la audierile parlamentare privind furtul miliarduluiDirectorul CNA, Bogdan Zumbreanu, îi cere Președintelui Parlamentului amînarea audierilor parlamentare pe tema fraudei bancare. Solicitarea se regăsește într-o scrisoare oficială, a cărei copie a fost obținută de Deschide.MD. Membrii Biroului Permanent urmează să se întrunească la ora 14:00 pentru a lua o dec
Sîrbu: Cu sau fără participarea procurorului general, audierile vor avea locAudierile parlamentarea privind evoluția anchetei în dosarul furtul miliardului vor avea loc în această săptămînă și fără participarea procurorului general, a declarat deputatul PDM Sergiu Sîrbu pentru Noi.md. Democratul a precizat că legislația îi permite procurorului general să refuze divulgarea anumitor da
Răspunsul adresat de Harunjen lui Candu, după ce a fost chemat la audieri parlamentareProcurorul General Eduard Harunjen a expediat o scrisoare în adresa Președintelui Parlamentului Andrian Candu prin care îl informează că Procuratura Generală se află în imposibilitate de a da curs solicitării deputaților de a se prezenta în ședințele Plenare în legătură cu solicitarea deputaților de a prezent
Cum explică Leancă decizia Grupului PPEM de a vota împreună cu opoziția„Votul de azi trebuie să fie interpretat ca un interes major pentru procesul de investigație a fraudei bancare. Toți, atît în interior, cît și în exterior, înțeleg și vorbesc despre faptul că este un proces prea lent. Este necesar să știm cine sînt vinovații și cînd vor fi recuperați banii furați”, a declarat
Furtul miliardului, din nou în atenția deputaților. Cînd vor avea loc audieriGuvernatorul Băncii Naționale, șeful CNA și procurorul general au fost invitați la Parlament pentru a prezenta evoluția anchetei în dosarul furtului miliardului, notează Noi.md. Propunerea de organizare a audierilor parlamentare a fost înaintată de socialiști și susținută de 52 de deputați.
Expert: Nu are loc niciun fel de recuperare a fondurilor fraudate în cazul miliarduluiExpertul Transparency International, fostul ministru al finanțelor Veaceslav Negruța, consideră că nu are loc niciun fel de recuperare a fondurilor fraudate în cazul furtului miliardului. Încasările care s-au făcut de către administratorii de lichidare ai celor trei bănci comerciale sunt proceduri de insolvab
Schema folosită de Platon pentru spălarea miliardelor rusești Atacurile operate la sistemele financiar-bancare din Ucraina și Republicii Moldova sînt elemente ale aceleiași operațiuni diversioniste, coordonate din același centru de comandă, de la Moscova. Probe în acest sens sînt prezentate în noua investigație a proiectului Zeppelin.md. Jurnaliștii demonstrează că sche
Șor și-a “cărat” susținătorii la CahulMai mulți susținători ai Partidului Șor au venit astăzi în fața Curții de Apel acolo unde se desfășoară o nouă ședință de judecată în dosarul controversatului om de afaceri Ilan Șor, condamnat de prima instanță pentru delapidările de la Banca de Economii. „Sute de oameni au venit in fata Curții de Apel Cahul
Candu a vorbit la Washington despre miliard și Ilan ȘorVorbind despre miliardul furat din sistemul bancar, Andrian Candu a spus că "90% din active au fost identificate, iar acum este despre procesul de recuperarea a acestora", în cadrul discuțiilor organizate la Washington de Atlantic Council. Candu a spus că 55 de oameni pe cazul furtului miliardului se află sub
Raportul privind furtul miliardului ajunge la ParlamentRaportul Procuraturii Generale privind furtul miliardului din cele trei bănci de stat va fi prezentat în Parlament până la sfârșitul sesiunii parlamentare curente. Despre acest lucru a anunțat astăzi, speakerul, Andrian Candu, în timpul evenimentului dedicat Zilei ușelor deschise, organizat la Parlament.
Afacerea Caravita: cum arată nașul lui Filat după trei ani de închisoare (VIDEO)Cu două luni înainte de ispășirea pedepsei, Ion Rusu, ex-administrator al firmei „Caravita”, naşul de cununie şi cumnatul fostului premier Vlad Filat, a primit șansa de a fi eliberat înainte de termen, scrie anticorupție.md citat de Noi.md. Curtea de Apel Chișinău a admis joi recursul avocatului lui Ion Rusu,
ACUM vrea să înainteze o petiție către instituțiile europenePartidele politice PAS, Platforma DA, PLDM, precum și lideri de opinie din societatea civilă au anunțat despre înaintarea unei petiții către instituțiile europene, prin care va cere investigarea și urmărirea penală a cetățenilor Republicii Moldova care se fac vinovați de spălări de bani și au fost implicați î
Viteza cu care este recuperat miliardul a crescut de 2,5 oriÎn trimestrul doi al acestui an cele trei bănci implicate în furtul miliardului au recuperat circa 112,5 milioane lei, arată un raport al Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Valoarea sumelor încasate a crescut de 2,5 ori, comparativ cu primul trimestru al acestui an și de aproape două ori față de perioada resp
Mișcarea ACUM a înaintat o petiție structurilor europeneMembrii Mișcării de Rezistență ACUM au lansat o petiție în care solicită instituțiilor UE și statelor membre să cerceteze aspectele furtului bancar din Republica Moldova. Activiștii cer partenerilor europeni să pornească urmărirea penală a cetățenilor Republicii Moldova implicați în furtul bancar și în ope
Șor ar putea rămîne fără Insigna de Onoare Președintele Uniunii Veteranilor ai Războiului pentru Indepedență spune că s-a autosesizat în legătură cu acordarea Insignei de Onoare pentru omul de afaceri cu o reputație dubioasa, Ilan Șor Alexandru Cimbriciuc, scrie pe pagina sa de Facebook că „Consiliul Administrativ al Uniunii s-a autosesizat asupra ult
Reacția Procuraturii Anticorupție la „vacanța” lui Șor în IsraelProcuratura Anticorupție confirmă informația că primarul condamnat la șapte ani de închisoare, Ilan Șor, a primit acceptul instanței să plece din R.Moldova. Totuși instituția afirmă că procurorul de caz s-a împotrivit acestei intenții.
Proteste inexistente: Partidul „Șor”, dus de nasDupă ce la ultimul protest organizat la Orhei, membrii și simpatizanții Platformei Demnitate și Adevăr au fost atacați de contramanifestanți mobilizați de Partidul „Șor”, iar primarul comunei Jora de Mijloc, Marina Tauber, tot ea fruntașă a Partidului „Șor”, a atacat o jurnalistă, echipa din Orhei a Platforme
Un grup de tineri va proiecta un film despre „furtul secolului” la sediul CNAMembrii organizației de tineret a PPDA au decis să prezinte o proiecție de film documentar despre „furtul miliardului”, pe scările edificiului Centrului Național Anticorupție. Tinerii și-au propus să le aducă „celor de la CNA, chiar sub ușă, investigațiile făcute de către jurnaliștii independenți”, sperînd
Șor îl invită pe Năstase la Primăria OrheiControversatul om de afaceri, acuzat de implicarea în furtul miliardului, Ilan Șor, reacționează după ce liderul PPDA, Andrei Năstase, a solicitat ieri un audit la Primăria Orhei.
O înregistrare audio cu dezvăluirile lui Veaceslav Platon a fost făcută publică (AUDIO)Înregistrarea audio făcută publică de jurnalişti unui portal din țară, le-a fost expediată de către unul din avocaţii săi, împreună cu rugămintea de a-i respecta confidenţialitatea, din raţionamente de securitate, dar şi juridice, acesta fiind încorsetat de restricţiile legale care reglementează secretul prof
Șor este avertizat: În curînd o să te vezi cu Filat!Scandalul dintre controversatul om de afaceri Ilan Șor și fostul deputat PLDM, în prezent liderul veteranilor din raionul Soroca, Alexandru Cimbriciuc, ia amploare. Cel din urmă a scris o postare pe o rețea de socializare, în care îl avertizează pe Șor, că va ajunge după gratii ca fostul prim-ministru al Repu
Procuror: Șapte martori audiați în dosarul Șor, confirmă vinovăția acestuiaAstăzi, la Curtea de Apel Cahul, a avut loc ședința de judecată în dosarul afaceristului cu o reputație dubioasă Ilan Șor, după o pauză de două luni. La ședință au fost audiați șapte martori ai acuzării. În timp ce procurorii spun că ei confirmă vinovăția lui Șor, avocații lui Șor declară contrariul.
”Furtul secolului” și manipulările electorale ale lui Șor Odată cu apropierea alegerilor parlamentare, tot mai activ își anunță ambițiile politice Ilan Șor – afaceristul cu o reputație dubioasă și, prin cumul, primar de Orhei, condamnat de prima instanță la 7 ani de închisoare într-o cauză penală privind mașinații financiare de multe milioane. El susține că aproa
Răsplătiți pentru loialitate? Adepții lui Șor, ies cu pungi din Primăria Orhei (VIDEO)Susținătorii controversatului om de afaceri Ilan Șor, care au luat cu asalt la data de 5 august sediul improvizat al Platformei DA și PAS de la Orhei, au fost surprinși cum ies din clădirea Primăriei Orhei cu pungi care aveau sigla Partidului Șor. Imaginile făcute aproximativ peste 30 de minute de la așa-n
Voronin vorbește despre milioanele luate de la BEM de GreceanîiPreşedintele PCRM, Vladimir Voronin, o acuză pe lidera PSRM, Zinaida Greceanîi, că ar fi implicată în frauda bancară, soldată cu furtul a unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc. Potrivit fostului şef de stat, Greceanîi ar fi luat anterior un credit în sumă de peste 40 milioane de lei de la Ban
BNM vine cu o reacție, după ce avocații lui Șor au criticat rapoartele Kroll 1 și Kroll 2 Banca Națională a Moldovei (BNM) se disociază totalmente de declarații politice, fiind angajată într-un proces amplu de curățare a sistemului bancar și nu admite niciun fel de presiune menținând în continuare poziția sa de instituție independentă care activează în interesul public. Reacția vine după ce, astăz
Europarlamentar: „Aproape 50% din banii furați se află în UE”În timp ce o parte din diplomația UE consideră Moldova un stat eșuat, analiștii consideră țara un stat capturat. Există un adevăr în ambele evaluări, crede europarlamentarul german de stînga Helmut Scholz, care pune pe seama grupurilor oligarhice situația dezastruoasă a unei țări, care în urmă cu doar cîți
Armașu nu știe cîți bani au fost recuperați din „furtul miliardului”Ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, a fost întrebat astăzi, în timpul ședinței plenare, ce sumă de bani au recuperat autoritățile în urma fraudei bancare, notează Noi.md.
Pentru organizarea audierilor în dosarul „furtului miliardului” nu a ajuns un votPartidele de opoziție au cerut astăzi organizarea audierilor parlamentare la subiectul recuperării mijloacelor financiare fraudate, notează Noi.md. Solicitarea a fost expusă de socialiști și susținută de colegii lor din PLDM, PL și PCRM. Deputatul PSRM Vasile Bolea a menționat că societatea trebuie să fi i
Şor vs. Sandu: războiul materialelor compromițătoareVictor Surugiu În mediul politic moldovenesc se poartă, în mod regulat, războaie cu materiale compromițătoare, care reprezintă confruntări dintre structuri sau persoane influente cu folosirea mass-mediei și infiltrării în spațiul informațional a materialelor cu caracter fals şi îndoielnic. Izbucnirea or
O bancă din Letonia, implicată în furtul miliardului, în proces de lichidareUna dintre băncile letone implicate în furtul „miliardului” este în proces de lichidare. În acest context, Transparency International Letonia avertizează că lichidarea voluntară a băncii ABLV poate duce la pierderea probelor de spălare a 102,3 milioane de dolari, o parte din care au fost spălați prin intermed
Opoziția cere audieri: „Mîine, poimîine hoții vor ajunge în Parlament”Reprezentanții formațiunilor de opoziție au cerut astăzi organizarea audierilor parlamentare privind evoluția anchetei în dosarul furtul miliardului, notează Noi.md. Propunerea de a-i audia la acest subiect pe guvernatorul Băncii Naționale, procurorul general și directorul CNA au înaintat-o socialiștii, iniți
furtul miliardului
Consecinţele intemperiei stiri: 885
Acțiuni de protest stiri: 1750
Aeroportul Chișinău. Coliziuni stiri: 423
Procuratura în Moldova stiri: 1353
Cutremure stiri: 506
Calea Ferata din Moldova stiri: 264
