furtul miliardului
Strategia de recuperare a miliardului manipulează cu faptele – opinieStrategie de recuperare a miliardului induce în eroare, manipulează cu faptele, suprapune cifre din diferite procese și este unul cu caracter mai mult politic, decît de investigație. Poziția aparține Centrului de Politici și Reforme, care a subliniat însă că procesul de recuperare este suprapus cu altul – cel
Controversatul afacerist Ilan Șor a spus unde este „miliardul” furat Ilan Șor, controversatul primar de Orhei, a vorbit, într-o emisiune de la RTR Moldova, despre fraudele din sistemul bancar. Acesta susține că nu este vinovat de ce s-a întîmplat în sistemul bancar din R.Moldova și că nu a știut că creditele și banii pe care i-a acordat lui Veaceslav Platon și altor persoane d
Noi detalii ies la iveala în dosarul fraudelor de la BEMCinci foşti membri ai Comitetului de creditare ai BC „Banca de Economii” SA vor ajunge pe banca acuzaților, fiind băuiți de încălcarea regulilor de creditare cu cauzarea instituţiei financiare a daunelor în proporţii deosebit de mari, relatează Noi.md. Pentru aceste infracţiuni norma penală prevede amendă sau
Strategia de recuperare a miliardului este o fumigenă – declarațieGuvernarea nu face altceva decît să mimeze recuperarea banilor sustrași din sistemul bancar, a declarat astăzi deputatul PLDM Iurie Țap, citat de Noi.md. Exprimînd punctul de vedere al formațiunii față de strategia de recuperare a activelor, făcută publică ieri de Procuratura Generală și Centrul Național Anti
Procuratura: Unele companii implicate în spălătoria rusească figurează și în furtul miliardului Procuratura Anticorupție (PA) confirmă faptul că unele companii implicate în spălătoria rusească figurează și în spălarea banilor din sistemul bancar din țara noastră. Declarația a fost făcută de către adjunctul procurorului-șef al PA, Adriana Bețișor, în cadrul emisiunii ”Tema zilei” de la postul de telev
Șeful CNA: În trei ani vom vorbi despre miliarde recuperate din frauda bancarăDirectorul Centrului Național Anticorupție, Bogdan Zumbreanu, speră ca în maxim trei ani CNA va obține rezultate palpabile și că se va putea evalua activitatea instituției deja nu în milioane, dar în miliarde lei recuperate din frauda bancară. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Tema zilei” de la po
Mihalko: investigația fraudei bancare, un test de credibilitate pentru mediul externȘeful Delegației UE în RM, Peter Mihalko, susține faptul că investigarea fraudei bancare este una din prioritățile Republicii Moldova, care potrivit lui ar trebui să ducă la rezultate. În acest,sens a ținut să menționeze faptul că de acest lucru ar trebui să se ocupe anume structurile statului. Declarațiile
Leancă: Astăzi trăim un moment al adevăruluiDupă publicarea strategiei de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din cele trei bănci, Iurie Leancă iese la rampă și dă cărțile pe față, relatează Noi.md. Potrivit viceprim-ministrului pentru Integrare Europeană, declarațiile unor politicieni precum că el ar fi implicat în schemele de delapidare a
Ei ar fi principalii beneficiari ai furtului miliardului din cele trei bănciPotrivit strategiei de recuperare a banilor sustrași din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, grupul de companii înregistrate în R. Moldova prin care au fost scoase mijloacele financiare din cele trei bănci sunt în mare parte companii afiliate lui Ilan Șor, Ion Rusu/ Vladimir Filat, Chiril Lucinschi ș
Furtul miliardului: Strategia de recuperare a mijloacelor financiare, PUBLICĂA fost făcută publică Strategia de recuperare a mijloacelor financiare din cele trei bănci fraudate, informează Noi.md. Potrivit procurorului general, Eduard Harunjen, pînă la moment, au fost documentaţi mai mulţi moldoveni cît şi cetăţeni străini implicaţi în această fraudă.
Furtul miliardului: Detalii despre prejudiciu, beneficiari, suma recuperată (LIVE)Urmăriți LIVE pe Noi.md, conferință de presă organizată de Procurorul General, Eduard Harunjen, Directorul Centrului Național Anticorupție, Bogdan Zumbreanu, Șefa Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale, Otilia Nicolai, și Adjunctul Procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, Adriana Bețișor
Cum se încearcă tăinuirea informaţiei despre adevăraţii beneficiari ai furtului miliarduluiAvocații omului de afaceri Veaceslav Platon susțin că un nou dosar de învinuire a fost intentat clientului lor, prin care se încearcă transferarea unui nou miliard în răspunderea lui Platon. Apărarea susține că această învinuire nu are la bază un probatoriu, ci rezultă doar din declarații. Într-o conferință
Ghimpu face dezvăluiri despre Șor: Mi-a propus bani ca să tacControversatul om de afaceri Ilan Şor i-ar fi propus bani liderului PL, Mihai Ghimpu, doar ca să nu divulge nicio informaţie referitoare la furtul miliardului, notează Noi.md. Despre aceasta anunţă chiar preşedintele PL, care mai spune că, în prezent, moldovenii au cam uitat despre dispariţia misterioasă a un
Voronin, despre ”furtul secolului”: Hoții sînt pe loc, dar nu are cine să-i prindăCei care au furat din băncile Moldovei un miliard de dolari stau în prezidiile Guvernului și Parlamentului, dar nu are cine să-i prindă. O declarație în acest sens a făcut președintele Partidului Comuniștilor, fost președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, care a vorbit în cadrul emisiunii „Princ
Motivul bizar pentru care un pensionar moldovean a dat statul în judecatăUn moldovean pensionar a dat statul în judecată și a cerut de la Ministerul Finanțelor achitarea unui prejudiciu material de aproape 20.000 de lei și a unui prejudiciu moral de 15.000 de lei, cît și încasarea cheltuielilor de judecată, pentru… furtul miliardului. Bărbatul a invocat că este pensionar din anul
Furtul miliardului: Harunjen răspunde la acuzațiile legate de tergiversarea ancheteiÎn cazul fraudei banacare au fost deschise peste 180 de dosare penale. Multe dintre acestea deja sînt în instanță și urmează să fie pronunțate deciziile. Declarația îi aparține procurorului general al Republicii Moldova, Educard Harunjen, și a fost făcută în cadrul audierii raportului de activitate a PG pentr
Rulajele bancare ale lui Șor arată unde a ajuns miliardul furatRulajele bancare ale lui Ilan Șor arată unde au ajuns banii furați de la bănci. O spune avocatul Ion Crețu care a prezentat aseară, la Cabinetul din Umbră, unul dintre aceste rulaje. Zboruri de lux, iahturi, hoteluri, avocați și chiar concerte electorale - sînt cîteva dintre destinațiile acestor bani.
Cioclea, audiat la Parlament pe marginea „furtului miliardului”Membrii Comisiei Economie Buget și Finanțe l-au audiat astăzi pe guvernatorul BNM Sergiu Cioclea. Acesta a oferit detalii despre auditul instituțiilor bancare din Republica Moldova dar și mersul investigației Kroll. Cioclea spune că în luna mai ar putea fi gata strategia de recuperare a banilor furați în urma
Gacikevici continuă să stea al treilea an în arest preventivFostul preşedinte al Băncii de Economii, Grigore Gacikevici, rămîne în continuare după gratii. Curtea de Apel Chişinău a respins din nou demersul avocaţilor de a-l elibera pe fostul şef de la BEM, pe parcursul examinării dosarelor în care este învinuit. De 3 ani, Gacikevici se află în arest preventiv, fiind r
Plugaru, despre furtul miliardului: Sînt sigur că SIS a raportat totulFostul ministru al Securității Naționale Anatol Plugaru se arată convins că atît reprezentanții Serviciului de Informații și Securitate, cît și cei ai CNA au raportat la vremea cuvenită neregulile din sistemul bancar. În cadrul unui interviu pentru Noi.md, fostul ministru a opinat că, mai devreme sau mai tîrz
Compania Kroll, care a investigat furtul miliardului din RM, vîndutăCompania americană Kroll, care timp de trei ani a investigat jaful bancar din Republica Moldova, este vîndută. Cumpărătorul este o altă firmă din Statele Unite, Duff & Phelps, specializată în evaluarea finanţelor corporative. Suma tranzacţiei n-a fost dezvăluită, dar se aşteaptă ca procesul să se încheie p
Voronin: Există riscul să nu dăm de urmele miliardului, și nici ale Kroll-ului Partidele de opoziție au cerut astăzi desfășurarea unor audieri parlamentare pe marginea celui de-al doilea raport al companiei Kroll privind frauda bancară, notează Noi.md. Demersul a fost înaintat de PSRM și susținut de liberali, comuniști și liberal-democrați. Parlamentarii au cerut audierea guvernatoru
Discuţie telefonică dintre Tănase şi Platon privind frauda bancară (AUDIO)Jurnal TV a intrat în posesia unei discuţii telefonice, pe care a avut-o ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase, cu unul dintre condamnaţii în dosarul fraudei de la Banca de Economii, Veaceslav Platon. Din conţ
Tănase: Societatea așteaptă rezultate prea rapide în ancheta „furtului miliardului”Ministrul Justiției, Alexandru Tănase, s-a arătat convins că cei implicați în fraudele bancare vor fi sancționați, iar faptul că dosarul în care este vizat Ilan Șor va fi examinat la Cahul nu schimbă datele problemei. Alexandru Tănase a subliniat, în cadrul unui interviu pentru „Europa Liberă”, că nu are nici
Polemici aprinse pe marginea furtului miliarduluiPolemicile aprinse pe marginea ”furtului secolului” continuă. În timp ce socialiștii spun că povara întoarcerii miliardului furat cade pe umerii cetățenilor, democrații susțin că acoperirea mijloacelor dispărute prin garanții de stat nu afectează direct cetățenii. Declarațiile în contradictoriu au fost făc
Cum a motivat CSJ decizia de a strămuta la Cahul dosarul lui Ilan ȘorDosarul controversatului om de afaceri, Ilan Șor, fostul șef al Băncii de Economii, învinuit de escrocherie și spălare de bani, va fi strămutat de la Curtea de Apel din capitală la Cahul. Decizia a fost luată de Curtea Supremă de Justiție. Președintele CSJ, Ion Pleșca, a spus că mutarea este necesară pentr
Dosarul controversatului om de afaceri Ilan Shor a fost transferat la Curtea de Apel CahulDosarul în care afaceristul cu o reputație dubioasă, Ilan Shor, este învinuit de escrocherie şi spălare de bani de la Banca de Economii, care se află la Curtea de Apel Chişinău, va fi strămutat la Cahul. Decizia a fost luată de către Curtea Supremă de Justiţie, după ce preşedintele instanţei, Ion Pleşca, a ve
Deputații, interesați de ce „îngerul pe nume Șor” se plimbă în libertateDouă formațiuni au cerut astăzi organizarea audierilor parlamentare privind evoluția anchetei în dosarul miliardului, informează Noi.md. PLDM și PSRM au înaintat separat demersuri în acest sens, propunerile însă au fost respinse de majoritatea parlamentară. Deputații au cerut audierea guvernatorului Băncii Na
Platforma „DA” cere publicarea integrală a raportului KrollMembrii Platformei „Demnitate și Adevăr” au manifestat astăzi la sediul Guvernului, cerînd publicarea integrală al celui de-al doilea raport cu privire la frauda bancară, comunică NOI.md. Manifestanții au cerut guvernării să facă publice numele persoanelor implicate în furtul miliardului și care figurează în
Acest şcolar ştie cine se face vinovat de furtul miliardului (VIDEO)Dani Gonța, care are doar șapte ani, s-a făcut cunoscut datorită faptului că a găsit greșeli în Abecedar. Acum face delarații despre furtul miliardului. Acesta spune că a auzit de la știri precum „Dorin Chirtoacă a furat tare mult”. Perlele lui Dani despre furtul imens au fost spuse la emisiunea Anișoarei Log
PAS oferă traducător în dosarul ȘorTărăgănarea dosarului Șor este un abuz față de fiecare cetățean al Republicii Moldova. Cu acest mesaj au venit astăzi în fața Judecătoriei Botanica mai mulți reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate, care au afișat pancarte precum „Justiția s-a reformat, pe Shor l-a eliberat”, "Oferim traducător în
Societatea nu cere statului destul de insistent responsabilizarea celor implicați în furtul miliardului, experțiSocietatea nu le cere organelor statului în măsura în care ar trebui să o facă responsabilizarea tuturor factorilor implicați în furtul miliardului. Din cauza acestui lucru, instituțiile statului s-au simțit relaxate și au întreprins prea puține pentru investigarea fraudei și întoarcerea banilor în țară. Aces
Leancă susține că a luat în calcul posibilitatea demisieiFostul premier Iurie Leancă susține că nu a avut altă soluție în noiembrie 2014 decît să acorde garanțiile de stat pentru băncile falimentare, decizie pentru care recunoaște că este blamat pînă în prezent, notează NOI.md. La trei ani de la adoptarea acelei decizii, Leancă susține că nu regretă nimic, întrucît
PAS a protestat față de tergiversarea procesului în dosarul Șor Reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate au protestat astăzi la sediul Judecătoriei Buiucani, față de tergiversarea examinării dosarului Șor la Curtea de Apel, comunică Noi.md. Membrii PAS consideră Judecătoria Buiucani este responsabilă de blocarea examinării dosarului Șor, pe motiv că nu are cine t
Pettit: Sper că există voință politică în investigarea furtului miliarduluiAmbasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinău, James Pettit, speră că în Republica Moldova există voință politică în ceea ce privește ancheta în furtul miliardului. Totodată, oficialul american consideră că această investigație va dura cîțiva ani. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „În prof
Sandu comentează cel de-al doilea raport „Kroll”Ilan Șor este cel care a pus în aplicare schema prin care s-a furat un miliard de dolari din sistemul bancar, deduce președinta PAS, Maia Sandu, în urma publicării celui de-al doilea raport Kroll, notează NOI.md. Potrivit ei, chiar dacă sinteza raportului nu oferă informație despre ceilalți beneficiari ai fur
Candu, contrazis de un fost ministru Declarațiile președintelui Parlamentului, Andrian Candu, precum că în acest an au fost recuperate peste 900 de milioane din frauda bancară nu corespund adevărului, afirmă fostul fostul ministru al Finanțelor, Veaceslav Negruța, citat de NOI.md. Într-un articol publicat pe blogul său, Negruța subliniază că, în
Șor arată pensionarilor filme despre miliardul furatIlan Șor cheamă pensionarii la restaurant și le arată filme despre furtul miliardului. Oamenii au mîncat bomboane, au băut ceai, cafea și spun că au aflat cum a fost furat miliardul. „Am stat și ne-am uitat la un film despre „Banca de Economii” și toată activitatea ei.” „Cine v-a chemat? Șor a organizat activ
Un avocat britanic, plătit de Șor să-i demonstreze nevinovăția în furtul miliarduluiAvocatul britanic, James Ramsden QC, desemnat pentru a fi consilierul juridic direct al Reginei, a fost angajat de controversatul afacerist, Ilan Shor să investigheze furtul miliardului din Republica Moldova. Despre aceasta anunță thetimes.co.uk, care precizează că astfel, Ilan Shor vrea să-și demonsreze n
Țărnă face dezvăluiri cu privire la furtul miliarduluiFostul vicedirector al Centrului Național Anticorupție Cristina Țărnă susține că instituția nu a fost capabilă să intervină pentru a stopa furtul din sistemul bancar întrucît nu a avut pîrghiile necesare, notează Noi.md. Potrivit ei, CNA a fost lipsit de "butonul roșu" exact cînd s-a furat miliardul. Fosta fu
Negruța: Niciun ban nu a fost recuperat în urma „furtului miliardului”Fostul ministru al Finanțelor Veaceslav Negruța, în prezent expert al Transparency International Moldova , susține că niciun leu din mijloacele fraudate în sectorul bancar nu a fost recuperat pînă în prezent, notează Noi.md. Potrivit lui, contrar afirmațiilor făcute de autorități precum că recuperarea mijloac
Opinie: Autoritățile încearcă să distragă atenţia societăţii de la furtul miliarduluiExperţii Institutului pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale "Viitorul" şi "Transparency International" consideră că autorităţile Moldovei încearcă să distragă atenţia societăţii de la furtul miliardului. Luni, la o conferinţă de presă, expertul economic Veaceslav Ioniţă a spus că, "de la începutul crizei d
Experţi: Autorităţile tergiversează intenţionat investigarea furtului miliardului Autorităţile Moldovei tergiversează intenţionat investigarea furtului miliardului de la trei bănci din ţară. Această concluzie a experților Comisiei pentru controlul public din cadrul Consiliului Societăţii Civile de pe lîngă preşedintele RM a fost prezentată luni, în cadrul unei conferinţe de presă, de că
Oficial european: „Shor trebuie să-și ispășească pedeapsa"Primarul de Orhei, Ilan Șor, trebuie să-și ispășească pedeapsa pentru că a furat de la poporul moldovean, a reacționat liderul Partidului Popular European Joseph Daul, anunțînd, totodată, că nu a existat nici un contact oficial sau întîlnire oficială între conducerea Partidului Popular European și Ilan Shor,
Concluziile lui Negruța la un an de la convertirea miliardului în datorie de statPe 26 septembrie s-a împlinit un an de la adoptarea controversatei decizii privind trecerea la datorie de stat banilor sustrași din sistemul bancar, amintește fostul ministru al Finanțelor Veaceslav Negruța într-un articol pe blogul său, notează NOI.md. Decizia Guvernului Filip presupunea convertirea în dator
Va fi creată o platformă de monitorizare şi control al fraudei bancareGuvernarea își propune să lanseze o platformă interinstituțională pentru monitorizarea și controlul asupra statutului investigației fraudei bancare și recuperarea activelor fraudate, atît la nivel naţional, cît şi internațional (Kroll). Toate acestea se efectuează în contextul realizării acțiunii prevăzute în
Frauda bancară estimată la milioane Frauda bancară care s-a produs în Republica Moldova poate fi estimată în totalitate la 52 de miliarde de lei. Declarația a fost făcută de analistul economic Victor Ciobanu în cadrul emisiunii „Ora expertizei” de la postul de televiziune Jurnal TV, transmite IPN. „13 miliarde de lei, cu 14 s-au acoperit, 14 m
Sturza îl ia în derîdere pe Shor: Îmi cer scuze de la „amicul" meu Fostul prim-ministru al Republicii Moldova Ion Sturza vine cu un nou mesaj la adresa omului de afaceri cu o reputație dubioasă Ilan Șor. Asta după ce acum o săptămînă cei doi au avut un schimb de replici, iar Sturza afirma că BEM nu a acționat în judecată firmele grupului Șor și nu a cerut despăgubiri după ce
BNM vine cu noi precizări privind ”grupul Shor”Banca Națională a Moldovei (BNM) dezminte informațiile apărute în presă precum că înpotriva unor companii din ”grupul Shor” nu ar fi fost intentate acțiuni civile, notează NOI.md cu referire la un comunicat emis presei. Astfel, în urmă cu doi ani, BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. a depus cereri de chemare în judecată
Candu îl ia peste picior pe Sturza: „Un maestru al vorbelor goale”Președintele Parlamentului, Andrian Candu, dezminte informația apărută în presă precum că autoritățile nu au întreprins nimic pentru a recupera prejudiciul cauzat statului de companiile „grupului Șor”, informează NOI.md. Democratul a explicat că pînă nu demult firmele respective figurau în procese penale, iar
furtul miliardului
Consecinţele intemperiei stiri: 885
Acțiuni de protest stiri: 1750
Aeroportul Chișinău. Coliziuni stiri: 423
Procuratura în Moldova stiri: 1353
Cutremure stiri: 506
Calea Ferata din Moldova stiri: 264
