furtul miliardului
Kovesi, despre investigarea furtului miliardului: „Sîntem gata să ajutăm”Procurorul-șef european, Laura Codruța Kövesi, susține că Parchetul European poate oferi suport autorităților R.Moldova în investigarea fraudei bancare și recuperarea prejudiciilor în măsura în care vor exista informații din partea autorităților moldovenești. Declarația a fost făcută de Kövesi astăzi în ca
Un nou episod din dosarul penal denumit generic „Frauda bancară”, terminatProcuratura Anticorupţie informează despre terminarea unui nou episod din dosarul penal denumit generic „Frauda bancară”. În cadrul acestui episod sînt vizaţi un ex-guvernator şi doi ex-viceguvernatori al Băncii Naţionale a Moldovei (BNM). Aceştia sînt învinuiţi de complicitate la săvîrşirea infracţiunii d
Noi detalii din dosarul "furtul miliardului": 66 de persoane au calitate de învinuitPotrivit procurorului general interimar, Dumitru Robu, 70 de persoane s]nt investigate în cadrul dosarului numit generic „Frauda bancară”. Dintre acestea, 66 au calitate de învinuit. Totodată, a fost aplicat sechestru pe bunuri cu o valoare totală de șapte miliarde de lei, ceea ar constitui, potrivit lui D
La ce etapă se află dosarele în care figurează Veaceslav PlatonCele trei dosare penale pe numele lui Veaceslav Platon din gestiunea Judecătoriei Chișinău bat pasul pe loc. Deși magistrații au programat zeci de ședințe, după anunțarea lui Platon în urmărire generală niciuna din ele nu a fost lucrativă, cu excepția unei ședințe care s-a limitat la înaintarea cererilor d
Cum evoluează recuperarea miliardului furatÎn primele trei luni ale acestui an nu s-a atestat o evoluție semnificativă în procesul de recuperare a activelor fraudate de la cele trei bănci falite (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială). Datele publicate de Banca Națională a Moldovei arată că lichidatorii celor trei bănci în proces de lichidare
Grupul Șor, acuzat de spălarea a 41 de milioane de euro și circa 27 de milioane de dolariÎn noua cauză penală de escrocherie și spălarea banilor în proporții deosebit de mari, conexată la dosarul frauda bancară, deputatul fugar Ilan Șor și colega acestuia Marina Tauber, ambii rămași fără imunitate parlamentară, sînt bănuiți că ar fi sustras ilegal din cele trei bănci devalizate 41 de milioane de
Stoianoglo, în timpul audierilor de la CSP: "M-am întîlnit cu Platon, cu avocații lui Plahotniuc și nu doar"Procurorul General suspendat, Alexandr Stoianoglo, a recunoscut că s-a întîlnit cu Veaceslav Platon, cu avocații lui Vlad Plahotniuc și nu doar și susține că este gata să se „întîlnească și cu diavolul doar ca să aducă banii înapoi în buget”. Declarațiile au fost făcute astăzi în fața membrilor Consiliului
Deputații cer Procuraturii să pornească urmărirea penală în cazul furtului miliarduluiSecretarul executiv al PSRM, deputatul Vlad Batrîncea a ținut o conferință de presă înaintea începerii ședinței Parlamentului din data de 19 mai. Acesta a venit cu răspunsul din partea Curții Constituționale cu privire la sesizarea socialiștilor legat de furtul miliardului, transmite Noi.md cu referire la
Va fi creată o nouă comisie parlamentară de anchetă privind furtul miliarduluiInițiativa fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor cu privire la crearea unei comisii parlamentare de anchetă cu scopul elucidării circumstanțelor emiterii garanțiilor de stat și a emisiunii monedei naționale în anii 2014-2015, care în consecință au dus la frauda bancară, a fost publicată pe pagina
Urmărire penală terminată într-un nou episod al „Fraudei Bancare”Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmărirea penală, cu remiterea în judecată, a unui nou episod al fraudei bancare, care vizează 27 credite nerambursate Băncii de Economii, în 2014, în sumă de peste 10 miliarde lei. Pe dosarul în care s-a dispus t
Furtul miliardului: Un nou dosar a fost expediat în instanța de judecatăProcuratura Anticorupție a expediat în instanța de judecată un episod din cadrul dosarului penal, denumit generic „Frauda bancară”, în care sînt vizate trei persoane, acuzate de comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani, săvîrșite în proporții deosebit de mari, în interesul unei organizații c
La 8 ani de la furtul miliardului, dosarul bate pasul pe locLa 8 ani de la Furtul Miliardului, dosarul este încă investigat de către procurori și nu există o finalitate. Potrivit șefului interimar al Procuraturii Anticorupție, Elena Cazacov, dosarul este unul complex, iar investigarea acestuia „nu este una simplă și este o acțiune transfrontalieră”. Cauza nu poate
Furtul miliardului: Un figurant al dosarului a rămas fără un milion de euro. Banii au intrat în contul CNAEchivalentul unui milion de euro (aproximativ 20 000 000 de lei) a intrat pe conturile trezoreriale ale Agenției de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție. Agenția a asigurat transferul banilor de pe conturile bancare, deschise pe numele unui interpus, după ce procuro
Bătrîncea, despre furtul miliardului: Noi am fost primii care au spus că din țară sînt scoși baniLiderul PSRM, Vlad Bătrîncea, în cadrul unei emisiuni a declarat că socialiștii au fost primii care au ieșit public și au spus că din țară sînt scoase sume foarte mari de bani, transmite Noi.md. ”Noi sîntem primii în Republica Moldova care am ieșit public și am declarat și am informat că din BEM iesă bani,
Percheziţii în dosarul "Furtul miliardului": Mai multe computere, ridicate de procuroriÎn zilele de 25-26 ianuarie curent, Procuratura Anticorupție, cu suportul SIS și CNA, a efectuat percheziții în dosarul denumit generic „Frauda Bancară”. Perchezițiile au vizat domiciliile a două persoane fizice și sediul unei persoane juridice. În rezultatul perchezițiilor efectuate au fost ridicate ma
Unde-i miliardul? Cîți bani mai trebuie să fie recuperațiPe parcursul anului trecut nu s-a atestat o evoluție semnificativă în procesul de recuperare a activelor fraudate de la cele trei bănci falite (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială). Datele Ministerului Finanțelor arată că, în anul 2021, cele trei bănci în procedură de lichidare (din 16 octombrie 20
În 2021, nu s-au înregistrat progrese semnificative în recuperarea miliardului furatPe parcursul anului trecut, nu au existat modificări semnificative în procesul de recuperare a activelor retrase fraudulos de la trei bănci falimentare (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială). Potrivit datelor Ministerului de Finanțe, în 2021, trei bănci aflate în proces de lichidare (din 16 octombri
O nouă învinuire înaintată lui Plahotniuc în dosarul "furtul miliardului"Procuratura Anticorupție a adus astăzi la cunoștința avocaților, ordonanța de punere sub învinuire, cu completarea acuzării față de Vladimir Plahotniuc, în dosarul denumit generic „frauda bancară”. Astfel, Vladimir Plahotniuc este acuzat de un nou episod legat de „frauda bancară”, fiindu-i incriminate trei
Vocea Poporului: Unde este miliardul?Deși au trecut deja mai bine de 7 ani de cînd din sistemul bancar a fost jecmănit în modul direct de oamenii aflați atunci la cîrma acestei țări, totuși pînă în prezent pe oameni îi frămîntă întrebare: Unde este miliardul? Deși această întrebare pentru mulți deja a devenit retorică, totuși oamenii care i-a
Poate fi extrădat Ilan Șor din Israel? Ce spune RobuParlamentul a votat pentru ridicarea imunității parlamentare a deputatului Ilan Șor. Pînă în acest moment au fost votate patru proiecte de decizie care încuviințează ridicarea imunității deputatului fugar. Potrivit procurorul general interimar, Dumitru Robu ”Ilan Șor poate fi extrădat din Israel” iar pentr
Frauda bancară: A fost încheiată urmărirea penală în dosarul fostului administrator special al UnibankProcuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmărirea penală și urmează să trimită în judecată unul din dosarele penale denumite generic „frauda bancară a mijloacelor bănești garantate de stat”, în privința administratorului special al Unibank, care în anul 20
Șor trebuie să stea la închisoare, iar Partidul Șor - interzis. OpinieIlan Șor, condamnat de Tribunalul de primă instanță pentru implicarea în "furtul miliardului", ar trebui să stea la închisoare în Moldova, iar Partidul Șor ar trebui interzis. Această opinie a fost exprimată de către cunoscutul jurnalist Dmitri Ciubașenco, în cadrul emisiunii "Glavnoe" cu Serghei Scripnic
Șor trebuie să numească beneficiarii finali ai "furtului miliardului". OpinieIlan Șor, condamnat de instanță pentru implicare în "furtul miliardului", ar trebui să revină în Moldova și să povestească întregului popor ce s-a întîmplat atunci și cum a fost folosit în această schemă și cine este beneficiarul final al "furtului miliardului". Această opinie a fost exprimată de către cun
Sandu: R. Moldova cere ajutorul RomânieiMaia Sandu, președinta Republicii Moldova, a declarat că țara sa cere ajutorul României pentru a găsi miliardul de dolari furat din băncile sale acum 7 ani. Sandu a mai spus că Republica Moldova are nevoie de sprijinul comunității internaționale pentru a avansa mai rapid cu reforma în Justiție, transmite B
Poporul moldovean a fost adus la limită…Pentru a deveni politician în Moldova, trebuie să furi un miliard de dolari de la stat și să cheltui o mică parte din el pentru a "cumpăra" alegătorii aduși în prag de sărăcie extremă. De asemenea, o mică parte din banii furați trebuie cheltuiți astfel încît să nu fii condamnat pentru acest furt. Această a
Atacurile raider asupra Victoriabank și Banca de Economii: Nouă martori au fost audiați Procuratura Anticorupție a prezentat noi informații în dosarele privind atacurile raider de la BC „Victoriabank” SA și BC „Banca de Economii” SA, din anul 2011, informează Noi.md. Potrivit Procuraturii, în cadrul urmăririi penale sînt investigate circumstanțele dobîndirii ilicite prin înșelăciune și abuz d
Furtul miliardului: Bunuri, în valoare de circa 26 de milioane de lei, sechestrateBunuri de aproximativ 26 000 000 de lei au fost indisponibilizate de Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI), din cadrul CNA, săptămîna trecută. Potrivit ARBI, sechestrele au fost aplicate în baza delegațiilor procurorilor în dosarele fraudei bancare. Printre acestea sînt acțiuni, 7 capitalu
Apar noi detalii în dosarul ”Frutului miliardului”Serviciul Fiscal de Stat a citat Danmira SRL la Direcția Generală Control Post Operațional, pentru data de 5 octombrie 2021, pentru prezentarea tuturor documentelor aferente tranzacţiilor economico-financiare cu persoana fizică Tudor Negru. Potrivit anunțului, urmează a fi prezentate „contracte, deconturi
Noua Zeelandă implicată direct în furtul miliarduluiVladimir Plahotniuc a folosit o companie din Noua Zeelandă pentru a transfera către familia sa, dar și pentru a băga în off-shore-uri circa 180 de milioane de dolari după „furtul secolului” din Moldova, relatează postul de televiziune 1 NEWS și alte surse neozeelandeze, transmite IPN. Informațiile despre f
Furtul miliardului: Procuratura anunță că un nou dosar a fost trimis în judecatăDupă ce acum trei luni, Procuratura Anticorupție a finalizat și expediat în judecată cauza penală în care deputatul Denis Ulanov este acuzat de ”escrocherie” și ”spălare de bani”, săvîrșite în proporții deosebit de mari și în interesele unei asociații criminale, astăzi, procurorii anunță despre deferirea just
Maia Sandu a cerut președintelui german suport pentru recuperarea banilor din furtul miliarduluiRepublica Moldova are așteptări mari din partea Germaniei, în special în ceea ce ține de combaterea corupției, reformarea sistemului judecătoresc, recuperarea sumelor de bani care au fost furate în frauda bancară, dar și identificarea celor care au participat la această schemă și au fugit din țară. Un aspe
S-au aflat detalii noi în cazul perchezițiilor din casa lui AndronachiÎn urma perchezițiilor desfășurate pe 23 septembrie de procurorii Anticorupție și angajații Serviciului de Informații și Securitate au fost ridicate suporturi electronice, documente, bani, precum și alte obiecte relevante pentru anchetă într-un episod vizînd dosarul ”frauda bancară”. Informația a fost confirm
Andronachi pus sub acuzare în furtul miliarduluiFostul deputat PDM, Vladimir Andronachi, a fost pus sub acuzare în dosarul „furtului miliardului” transmite Noi.md cu referire la stiri.md. Despre aceasta menționează deputatul într-o declarație expediată presei.
Banii sustrași de Plahotniuc au fost recuperațiZilele curente, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, în cadrul investigațiilor privind frauda bancară, a asigurat transferarea pe conturile trezoreriale a mijloacelor bănești în valoare de 10,8 mln. lei, care se aflau pe conturile bancare ale unei societăți comerciale autohtone. Mijloacele băne
Mariana Rață îi răspunde lui PlatonJurnalista de investigație Mariana Rață a comentat declarațiile omului de afaceri Veaceslav Platon, după ce ultimul și-a anunțat intenția de o acționa în judecată. Jurnalista a apreciat drept "atacuri orchestrate" declarațiile din ultimele zile la adresa sa. Totodată, ea a declarat că acestea sînt tactici
Ministrul Justiției despre amînarea în dosarul Șor: "A început tot același show"Ministrul Justiției a venit cu un comentariu, după ce prima ședință de judecată de la Curtea de Apel Chișinău, în dosarul în care Ilan Șor a fost condamnat de prima instanță la șapte ani și șase luni de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani, a fost amînată. Sergiu Litvinenco a spus că asta nu es
Procuratura are o nouă strategie: Banii sustrași din sistemul bancar pot fi recuperați pe două căiProcuratura Generală optează pentru adoptarea unei noi strategii pentru recuperarea banilor sustrași din sistemul bancar. Toate acțiunile întreprinse pînă acum vizau doar dimensiunea penală a problemei, pe cînd segmentul civil a fost omis, spunea Procuratura. Anume din acest considerent, este nevoie de o n
Sandu: Cerem 50 milioane de euro din UE ca excepțiePreședinta Maia Sandu a declarat, în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la postul de televiziune ProTV, că Guvernul a expediat ieri, 2 septembrie, o solicitare către Comisia Europeană în care cere să se facă o excepție față de ultima condiție neîndeplinită – investigarea furtului miliardului. „Astăzi, Guv
Disputa dintre Președinție și Procuratură continuăProcuratura Generală a semnalat existența unei "dezinformări și manipulări" din partea Președinției la subiectul Memorandumului de înțelegere cu UE pentru asistența macrofinanciară. Instituția s-a arătat deranjată de afirmațiile Maiei Sandu în cadrul întrevederii sale la Kiev cu Vicepreședintele executiv a
Dosarul Șor a fost repartizat unui alt complet de judecatăCurtea de Apel Chișinău anunță că miercuri, 25 august 2021, a fost înregistrată în procedură cauza penală în privința inculpatului Șor Ilan. Cauza a fost înregistrată și repartizată în mod automat-aleatoriu unui complet de judecători prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor. Cauza
Procuratura dezaprobă raportul Parlamentului în dosarul "furtului miliardului"Procuratura Generală a luat act de Hotărîrea Parlamentului din 20 august 2021 privind rezultatele audierilor parlamentare cu privire la progresul acțiunilor în procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar și dezaprobă constatările forului legislativ. Prin urmare, printr-o sc
Curtea de Apel Cahul critică mesajul transmis de Litvinenco după strămutarea dosarului „Șor”Judecătorii Curții de Apel Cahul își manifestă indignarea față de mesajul transmis de ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, în legătură cu decizia CSJ care a admis strămutarea dosarului în care este cercetat Ilan Șor, de la instanța de apel din Cahul la cea din Chișinău. Responsabilii de la Curtea de Ape
Șeful ARBI: Se depun eforturi mari ca să finalizăm ancheta în dosarul miliardului"Vă asigur că se depun eforturi mari ca să finalizăm ancheta şi să returnăm banii delapidaţi. Avem un mecanism bine planificat în baza căruia ne sincronizăm acţiunile". O declarație în acest sens a fost făcută de șeful Agenţiei de Recuperare a Bunurilor Infracţionale (ARBI), Sergiu Carapunarlî, în cadrul u
Muravschi - despre miliardul furat: „Foarte puțin va putea fi recuperat, picături”Alexandru Muravschi crede că actualei guvernări îi rămîne să pretinde că investighează furtul miliardului, să arate că există o mișcare reală, să iasă cu rapoarte zgomotoase, adică să creeze un dosar de rezonanță și să închidă pe cineva în închisoare. Opinia a fost exprimată în cadrul emisiunii „Glavnîi vopro
Dosarul lui Șor va fi strămutat la Curtea de Apel ChișinăuCurtea Supremă de Justiție a admis cerea avocaților lui Ilan Șor privind strămutarea judecării cauzei penale în privința clientului lor, de la Curtea de Apel Cahul la Curtea de Apel Chișinău. Procuratura Generală a venit cu o poziție în acest sens. Procuratura Generală dezaprobă modul în care instanța supr
Ce prevede hotărîrea adoptată de Parlament, pe marginea raportului privind furtul miliarduluiDupă mai multe ore de dezbateri, în cadrul ședinței de astăzi, Parlamentul, cu 57 de voturi, a adoptat Hotărîrea privind rezultatele audierilor parlamentare cu privire la progresul acțiunilor în procesul de recuperare a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar. În Hotărîre se arată:
Stoianoglo despre cererea lui Șor: ”A mai făcut depoziții și mereu erau diferite”Ilan Șor solicită Parlamentului să fie audiat vineri, 20 august, în dosarul fraudei bancare, argumentînd că este singurul deținător de informații despre ceea ce s-a întîmplat. Pe de altă parte, procuorul general Alexandr Stoianoglo a declarat că Ilan Șor „a mai făcut depoziții și mereu erau diferite”. „Să
Stoianoglo nu s-a prezentat la ParlamentSpicherul Igor Grosu a anunțat că procurorul general, Alexandr Stoianoglo, nu s-a prezentat astăzi la Parlament pentru a fi audiat în chestiunea privind recuperarea mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar. ”Constatăm că procurorul general nu a dat curs invitației noastre de a fi prezent la ședi
Alaiba: Șor trebuie să întoarcă miliardul, nu să povestească brașoaveDupe ce Ilan Șor a solicitat să fie audiat mîine de Parlament pe tema devalizării sistemului bancar moldovenesc, deputatul PAS, Dumitru Alaiba a reacționat în acest sens. Potrivit lui Alaiba „hoții trebuie audiați de procurori, nu de deputați”, transmite noi.md cu referire la Știri.
Audieri nu vor fi: Stoianoglo a refuzat să vină la ParlamentProcurorul general al Republicii Moldova, Alexandru Stoianoglo nu se va prezenta în fața parlamentarilor vineri, 20 august, unde este așteptat la raport. Oficialul spune că nici el, nici un alt reprezentat al Procuraturii Generale nu se va prezenta în Parlament pentru a oferi deputaților raportul de progre
furtul miliardului
Consecinţele intemperiei stiri: 888
Acțiuni de protest stiri: 1704
Aeroportul Chișinău. Coliziuni stiri: 426
Procuratura în Moldova stiri: 1366
Cutremure stiri: 502
Calea Ferata din Moldova stiri: 257
