furtul miliardului
Ilan Șor vrea să se facă auzit în ParlamentPreședintele Partidului Politic ”ȘOR”, Ilan Șor cere Parlamentului să fie audiat pe subiectul furtului miliardului la ședința de vineri, 20 august. Șor spune că în calitate de lider al fracțiunii parlamentare, se va adresa președintelui Parlamentului să i se ofere posibilitatea, prin videoconferință, să fi
Parlamentul se va întruni în ședințe pe 20 și pe 24 augustParlamentul se va întruni în ședințe plenare pe 20 august, cu începere de la ora 10:00, și pe 24 august, începînd cu ora 11:00. O Hotărîre în acest sens a fost adoptată, astăzi, de Biroul permanent al Parlamentului. În cadrul ședinței plenare din 20 august deputații vor audia raportul de progres privind pr
Avocații lui Șor s-au adresat cu o nouă cerere în instanță. Ce solicităAvocații lui Ilan Șor s-au adresat cu o nouă cerere în instanța de judecată. Printr-o solicitare adresată Curții de Apel Cahul aceștia cer ca Șor să fie eliberat provizoriu sub control judiciar. Apărătorii liderului Partidului Șor susțin că prin înlocuirea măsurii preventive de arest, pe care o califică in
Ulanov, primele declarații după ce dosarul său a fost trimis în judecată: Circul politic continuăDeputatul Partidului Șor Denis Ulanov se arată convins că dosarul penal în care este vizat se va încheia cu achitarea sa și condamnarea R.Moldova la CEDO, în consecință. Declarațiile au fost făcut după ce astăzi Procuratura Anticorupție a anunțat că a finalizat și expediat în judecată cauza penală în care
Lucinschi oferă detalii despre reținerea sa în dosarul furtului miliarduluiChiril Lucinschi a dezvăluit detalii din prima noapte de arest în dosarul furtului miliardului. Acesta a spus că a fost reținut imediat după o slujbă la o mănăstire și dus în izolator împreună cu Dorin Chirtoacă, transmite Noi.md cu referire la Știri.md. ”A fost 4 ani în urmă. M-am dus la slujbă de sărb
Inga Grigoriu explică de ce Platon a ales Marea BritaniePreședintele Comisiei „Laundromat”, Inga Grigoriu, a publicat un document cu mai multe off-shoruri implicate în scheme financiare, din Marea Britanie. Potrivit ex-deputatei, anume acest lucru a stat la baza alegerii destinației de către Platon.
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, despre implicarea lui Platon în frauda bancarăDupă Serviciul de Informații și Securitate (SIS), și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) confirmă implicarea controversatului om de afaceri Veaceslav Platon în frauda bancară și Laundromat. Într-un răspuns oficial oferit de SPCSB fostei deputate de la Partidul Platforma DA, Inga Gri
RISE Moldova: Un milion de euro din miliardul furat, legat de un fost deputat PDMDouă companii offshore cu nume similare din paradisul fiscal Belize au încasat un milion de euro din „Miliardul dispărut”. RISE Moldova a aflat că societățile create pe coasta de est a Americii Centrale sînt controlate de Vladimir Andronachi, un deputat de încredere al oligarhului Vlad Plahotniuc. Aflat la
CA Cahul va examina solicitarea de anulare a mandatului de arest al lui ȘorCurtea de Apel Cahul urmează să examineze astăzi solicitarea avocaţilor lui Ilan Şor privind anularea mandatului de arestare al acestuia emis încă în 2019. Şedinţa va începe la ora 14:00. Ilan Şor a fost condamnat de prima instanţă la şapte ani şi şase luni de închisoare în penitenciar de tip semiînchis în
Deputat PSRM: PAS nu mai vorbește despre întoarcerea miliardului pentru că ei au participat la furtul luiDeputatul PSRM, candidat la funcția de deputat din partea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor Bogdan Țîrdea a menționat că baza furtului miliardului a fost pusă la 25 septembrie 2014 prin hotărîrea guvernului Leancă, din care făcea parte Maia Sandu. ”În acea zi, Guvernul Leancă și-a asumat răspunderea p
Încă două persoane învinuite de implicare în „frauda bancară”, trimise în judecatăInvestigarea dosarului denumit generic „frauda bancară” este în continuă evoluție, astfel încît recent Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmărirea penală și a trimis în judecată dosarul în privința a două persoane, învinuite de spălarea a peste 13 mi
Sandu a comentat învinuirile de implicare în furtul miliardului Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, consideră că toate acuzațiile care i se aduc, inclusiv acuzațiile de implicare în frauda bancară, au legătură cu frica oponenților de rezultatele apropiatelor alegeri parlamentare. Șeful statului a declarat acest lucru în timpul unei emisiuni la unul dintre post
Mandat de arest pentru fostul administrator special al Unibank, în dosarul „fraudei bancare”La solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana a dispus plasarea în arest preventiv pentru un termen de 30 de zile a fostului administrator special al Unibank. Demersul procurorilor admis de către judecători face part
”Legea miliardului”: PSRM s-a adresat din nou Curții ConstituționaleFracțiunea parlamentară a PSRM a cerut controlul constituționalității ”legii miliardului”, prin care au fost acordate garanții de stat în valoare de circa 14 miliarde de lei pentru acoperirea furtului din sistemul bancar. Declarația a fost făcută, astăzi, în cadrul unui briefing de presă, de către deputatu
Motivul pentru care Sandu a votat pentru transferul aeroportului și pentru "miliard" în 2013-2015Actuala președintă a țării, Maia Sandu, este responsabilă de "furtul miliarului" din băncile Moldovei și predarea Aeroportului Chișinău lui Ilan Șor, iar motivația ei nu este clară nici în prezent. Despre acest lucru a declarat omul de afaceri Veaceslav Platon în cadrul emisiunii "Interviu exclusiv", relat
Platon: "Trebuie să judecăm după fapte, nu după vorbe"Trebuie să judecăm după fapte, nu după cuvinte și, de îndată ce oamenii încep să judece după cuvinte, nu după fapte, ei încep să devină victime ale escrocilor. Și acest lucru este confirmat de faptul că sub sloganul: "Platon este o amenințare la adresa stabilității financiare a statului", în 2014, în Moldova
Dosarul Șor rămîne la Curtea de Apel CahulCurtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins cererea de strămutare a dosarului deschis pe numele lui Ilan Șor de la Curtea de Apel Cahul, la o altă instanță egală în grad. O încheiere în acest sens a fost pronunțată de către Colegiul Penal. O judecătoare, însă, a avut o opinie separată.
Membrii Partidului Șor, luați la socoteală de cetățeni Cîțiva locuitori din satul Boșcana, raionul Criuleni, la întîlnirea cu membrii partidului Șor, le-au cerut acestora explicații privind participarea lor la "furtul miliardului", ceea ce în cele din urmă a dus la izbucnirea unui scandal. În special, printre cei adunați la eveniment erau și persoane nemulțumi
Platforma DA, un nou demers la Procuratură: "E timpul să aflăm nume și învinuiri"Platforma DA solicită procurorului general, Alexandr Stoianoglo, informații privind procesele penale ale persoanelor implicate în fraudarea concursului de concesionare a Aeroportului Internaţional Chişinău. De asemenea, formaţiunea solicită informații privind procesele penale ale persoanelor care au alocat
A fost publicată hotărîrea motivată în dosarul lui Ilan Șor, la patru ani de la condamnareLa 4 ani de la condamnarea lui Ilan Șor de către Judecătoria Buiucani, "Cutia Neagră" a intrat în posesia hotărîrii de judecată motivată, ținută în mare secret pînă în prezent. Magistratul Judecătoriei Chișinău, Andrei Niculcea, care l-a condamnat pe Ilan Șor la 7 ani și 6 luni de închisoare, deși procuror
Durleșteanu: Miliardul se întoarce, dar prin SRL-uri sau persoane fiziceMiliardul furat s-a pus pentru 25 de ani pe umărul copiilor care încă nu s-au născut. Este un lucru regretabil că justiția nu și-a făcut treaba nici pînă la ziua de astăzi în acest caz. Miliardul furat se întoarce prin SRL-uri sau persoane fizice. Declarații în acest sens au fost făcute de candidata la fot
Trei fondatori ai firmelor ce au luat credite de la BEM, condamnațiÎncă unul dintre dosarele „fraudei bancare” a ajuns la final în primă intanță. Trei persoane care figurează în acte ca fondatori și administratori ai unor firme ce au luat credite de miliarde de la Banca de Economii au fost condamnate astăzi la 6 ani de detenție, fiind învinuite de spălare de bani. Dosarul
Reacția Maiei Sandu, după ce Procuratura i-a retras învinuirile aduse lui Platon"Este extrem de îngrijorător cît de repede procuratura a renunțat la învinuiri în raport cu gruparea lui Platon", a reacționat președintele Maia Sandu într-o declarație publică, după ce Procuratura a anunțat că-i retrage nvinuirile aduse afaceristului Veaceslav Platon, în dosarul în care acesta a fost condamn
Procuratura renunță la toate capetele de acuzare aduse lui Veaceslav Platon privind implicarea acestuia în dosarul fraudei bancareProcurorii au renunţat, vineri, la învinuirile aduse afaceristului Veaceslav Platon, în dosarul în care acesta a fost condamnat definitiv la 18 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare. În acest caz, magistraţii urmează să se convoace într-o altă şedinţă pentru a pronunţa o şedinţă de achitare. Informa
La Parlament va fi înregistrat proiectul de hotărîre privind Raportul de activitate a Comisiei ”Laundromat”În contextul finalizării raportului Comisiei de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor murdari în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova, denumită generic Laundromat, președinta acesteia
SIS, despre implicarea lui Plahotniuc, Platon, Șor și Usatîi în laundromatServiciul de Informații și Securitate (SIS) susține că există probe ce confirmă implicarea lui Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon, Ilan Șor și Renato Usatîi în procesul de spălare a banilor din Federația Rusă prin intermediul sistemului bancar moldovenesc. Într-un document adresat unui deputat, semnat d
Cîți bani au fost recuperați din miliardul furatCentrul Național Anticorupție (CNA) anunţa zilele trecute că Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale (ARBI) a aplicat sechestre în valoare de 110 milioane de lei în cadrul unor dosare penale, pornite pe spălare de bani, corupere şi trafic de droguri. Printre acestea se numără 8 autoturisme, inclusi
20 de zile de arest pentru un șef BNM, reținut în dosarul fraudei bancareȘeful de departament de la Banca Națională a Moldovei, reținut pentru abuz de serviciu în dosarul fraudei bancare, a primit încă 20 de zile de arest. Măsura a fost solicitată de procurorii PCCOCS în fața magistraților de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Investigațiile vizează garanțiile bancare
Abrogarea ”Legii miliardului”, aprobată în ședința plenarăUn nou proiect pentru abrogarea legii privind misiunea obligațiunilor de plată derivate din garanțiile de stat din 17 noiembrie 2014 și din 1 aprilie 2015 (”Legii miliardului”) a fost votat astăzi, în lectura a doua. Potrivit autorilor, proiectul are drept scop eliminarea presiunii fiscale suplimentare asu
Dosarul miliardului: Cine sînt foștii șefi de bănci trimiși în judecatăProcuratura Anticorupție anunță despre finalizarea și expedierea în judecată a unui alt episod din dosarul ”frauda bancară”, în care, în calitate de inculpați figurează numele a trei foști şefi ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), precum și un șef de Direcție din cadr
Încă un episod din ”frauda bancară” trimis în judecatăProcuratura Anticorupție anunță despre finalizarea și expedierea în judecată a unui alt episod din dosarul ”frauda bancară”, în care, în calitate de inculpați figurează numele a trei foști conducători ai celor trei bănci falimentate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), precum și un șef de Direcție d
Un nou proiect pentru abrogarea ”Legii miliardului”Un nou proiect privind anularea poverii fiscale asupra populației, impusă în contextul fraudei bancare, a fost votat astăzi de deputați. Ințiativa prevede abrogarea Legii nr.235 din 3 octombrie 2016 privind emisiunea obligațiunilor de plată derivate din garanțiile de stat din 17 noiembrie 2014 și din 1 apr
Procurorul general răspunde acuzațiilorProcuratura Generală a comentat acuzațiile diseminate în spațiul informațional precum că familia procurorului general, Alexandr Stoianoglo, ar avea tangență cu anumite companii delicvente, afiliate unui figurant pe anumite dosare. Într-o declarație a instituției se precizează că membri ai grupurilor Șor și
Ex-deputatul Valeriu Guma a participat la audierile Comisiei ”Laundromat” Valeriu Guma, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova, fost secretar al Comisiei parlamentare economie, buget şi finanţe, a participat, astăzi, în format online, la audierile organizate de Comisia de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit
Declarație: BNM este dirijat din exteriorActorii care astăzi strigă că Igor Dodon ar intenționa să fure miliardul, sînt persoanele care au furat miliardul din băncile țării și l-au transferat offshore-uri - actualul președinte și consilierii săi. Declarația a fost făcută de președintele PSRM, Igor Dodon, în timpul ”Liniei Directe” pe rețeaua de soci
PSRM au înregistrat o nouă iniţiativă privind anularea așa-numitei "legi a miliardului"Socialiştii au înregistrat o nouă iniţiativă privind anularea așa-numitei "legi a miliardului", chiar dacă acum două săptămîni o lege similară a fost declarată neconstituţională. Documentul a fost publicat pe site-ul Parlamentului. Potrivit notei informative, autorii insistă că banii destinaţi restituirii
Declarație: PSRM va lupta pînă la capăt ca să scoată povara miliardului furat de pe umerii cetățenilorPSRM a înaintat repetat în Parlament un proiect de lege prin care solicită anularea a așa-zisei legi a miliardului. Deputatul PSRM, Petru Burduja, președintele Comisiei economie, buget și finanțe, a declarat că socialiștii vor lupta pînă la capăt ca să scoată povara miliardului furat de pe umerii cetățenilor.
Dosarul ВЕМ: «Jaful secolului» la peste șase ani de la pornirea anchetei Peste mai bine de șase ani de la începerea urmăririi penale și primele arestări în dosarul privind escrocheria bancară de miliarde, zilele trecute procuratura a transmis în instanță materialele în dosarul ex-președintelui comitetului de conducere al Băncii de Economii (ВЕМ), învinuit de manipulări financiare
Deputat: "Mihalko sprijină în mod deschis echipa la care există întrebări" (VIDEO, DOC)Comentînd declarația șefului delegației UE în Republica Moldova, Peter Michalko, că noua majoritate parlamentară a adoptat legi care au mers împotriva reformelor și angajamentelor pe care Republica Moldova le are față de partenerii externi, inclusiv Uniunea Europeană, unul dintre deputații PSRM a menționat că
Ulanov și Jardan vor fi aduși azi în fața magistrațilorPetru Jardan și Denis Ulanov vor fi aduși astăzi la Judecătoria Ciocana. Magistrații vor examina demersul procurorilor, care cer 30 de zile de arest preventiv pentru deputaţii Partidului Şor, Petru Jardan şi Denis Ulanov. Aceştia au fost puși ieri oficial sub învinuire, după ce au fost audiaţi în prezența
Un nou episod din ”frauda bancară” trimis în judecată de procuroriUn nou capăt de acuzare pentru fostul Președinte interimar al Băncii de Economii, dosarul căruia a fost trimis în judecată acum o săptămînă pentru ”delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari”. De această dată, Procuratura Anticorupție anunță despre finalizarea și trimiterea în judecată a unui
Opinie privind arestarea deputaților: Au fost reținuți peștii mici, iar cei mari s-au ascunsMembrii fracțiunii Partidului Șor care au fost lipsiți de imunitate parlamentară și reținuți, Petru Jardan și Denis Ulanov sînt pești mici, iar cei mari deocamdată s-au ascuns. Există vinovați importanți în furtul miliardului și încălcări în concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău", dar se pare că d
De implicare în furtul miliardului a fost acuzată "soacra" inexistentă a lui LitvinencoDenis Ulanov, membrul parlamentului din partea partidului Șor, care în ajun a fost lipsit de către parlament de imunitate parlamentară, a declarat că în "furtul miliardului” a fost implicată "soacra" inexistentă al deputatului PAS Sergiu Litvinenco, transmite Noi.md. "Am crezut că a devenit deja evident și
Plîngău despre frauda bancară: Ai impresia că e scenariu de film, nu realitateDinu Plîngău, deputat PPDA, povestește un episod din frauda bancară, despre care spune că “ai impresia că-i un scenariu de film, nu realitate”. Printr-o postare, deputatul spune cum “au intrat” în țara noastră o sumă de 17 milioane de dolari, bani care ar fi fost declarați fictiv, transmite telegraph.md.
PSRM înaintează în Parlament o nouă inițiativă care prevede anularea ”legii miliardului”Povara miliardului furat din sistemul bancar a fost repusă pe umerii cetățenilor, prin decizia de astăzi a Curții Constituționale. Despre aceasta a declarat deputatul PSRM, Petru Burduja, care a anunțat că PSRM va înainta repetat un proiect de lege prin care să solicite anularea a așa-zisei legi a miliardului
Candu spune ce s-ar fi întîmplat dacă rămînea în vigoare legea miliardului Liderul grupului parlamentar PRO MOLDOVA, Andrian Candu, spune că, în cazul în care Curtea Constituțională ar fi respins solicitarea cu privire la anularea legii miliardului, consecințele ar fi fost grave pentru Moldova. Liderul grupului parlamentar PRO MOLDOVA, Andrian Candu, a comentat decizia Curții Con
Reținut acum patru luni în dosarul ”frauda bancară”, ex-Președintele BEM, trimis azi în judecatăFostul Președinte interimar al Băncii de Economii va compărea pe banca acuzaților pentru delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari. Procuratura Anticorupție a finalizat și expediat dosarul de învinuire a acestuia în judecată, cauza penală fiind disjunsă din dosarul denumit generic ”frauda ba
Mandat de arest pe numele funcționarului de la BNM reținut ieriJudecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a acceptat demersul procurorilor PCCOCS și a dispus plasarea în arest preventiv a șefului de departament de la Banca Națională a Moldovei, care a fost reținut joi, 11 martie. Acesta a fost plasat în arest pentru un termen de 30 de zile, fiind suspectat de abuz de servi
Detalii noi în cadrul perchezițiilor în dosarul „fraudei bancare”Joi, 11 martie 2021, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a desfășurat percheziții la domiciliul, iar în prezent și în biroul de serviciu al fostului administrator special al Băncii de Economii, care deține și funcția de șef de departament al Băncii Naționale a Mo
Stoianoglo: Am fost implicați în procese judiciare care nu au mai existat în istorieProcurorul General Alexandr Stoianoglo a menționat că ancheta scandalului bancar continuă, în martie va fi finalizată investigarea a cel puțin cinci cauze penale. Despre aceasta el a spus în cadrul emisiunii "Пятница” cu Anatolie Golea pe canalul "RTR Moldova".
furtul miliardului
Consecinţele intemperiei stiri: 884
Acțiuni de protest stiri: 1750
Aeroportul Chișinău. Coliziuni stiri: 423
Procuratura în Moldova stiri: 1353
Cutremure stiri: 506
Calea Ferata din Moldova stiri: 264
