Refluxul ilegal de capital din Moldova a depășit 2 miliarde 466 milioane de dolari

Foto: forbes.kz

Refluxul ilegal de capital din Republica Moldova, în perioada 2002 – 2011, a constituit 2 miliarde 466 milioane de dolari SUA, transmite NOI.md. Aceste date se conțin în ratingul țărilor privind refluxul ilegal de capital, întocmit de Institutul de Cercetări ”Global Financial Integrity” din SUA. Cel mai mic reflux ilegal de capital din Moldova a fost înregistrat în anul 2002 – 132 mil. dolari, iar cel cel mai mare a fost consemnat în anul 2008 – 493 mil. dolari. Indicele mediu anual al refluxului ilegal de capital din Moldova constituie 247 mil. dolari.

La acest capitol Moldova a ocupat în rating locul 98 din 144 de state, plasîndu-se între Gabon și Yemen. În fruntea clasamentului se află China, unde refluxul ilegal de capital a constituit 1 trilion 075 miliarde de dolari sau în mediu 107,55 mld. dolari anual. În clasament urmează Rusia (880,9 mld. dolari), Mexic (461,8 mld. dolari), Malaezia (370,38 mld. dolari), India (343,93 mld. dolari), Brazilia (192,69 mld. dolari). România ocupă în rating locul 58 (11,23 mld. dolari). Iar Ucraina se plasează pe poziția a 72-a (6,21 mld. dolari).

Potrivit analiștilor ”Global Financial Integrity”, în mare parte, refluxul ilegal de capital se efectuează prin transferul banilor în companii ”de o zi”, zone offshore, precum și datorită indicării eronate a costului mărfurilor în declarația vamală.