Dosarul fiscului a ajuns pe masa procurorilor

Foto: skandaly.ru

Centrul Naţional Anticorupţie a finalizat urmărirea penală în dosarul de corupție și trafic de influență în care sînt învinuiţi un şef de direcţie din cadrul Inspectoratului Fiscal principal de Stat şi doi pretinşi oameni de afaceri. Procurorii urmează să transmită dosarul în instanță în termen de 15 zile.

Menționăm că la începutul lunii februarie, trei persoane au fost reţinute în cadrul unei ample operaţiuni desfăşurate în baza mai multor dosare ce vizează spălări de bani, corupere pasivă şi trafic de influenţă.

În cadrul acţiunilor desfăşurate pe parcursul urmăririi penale au fost făcute mai multe percheziţii, inclusiv la una dintre instituţiile bancare din capitală. Astfel, într-o casetă de depozit ce aparţine unei persoane apropiate de unul dintre arestaţi, au fost găsiți 15.000 de dolari, dintre care 5.300 de dolari din prima tranşă transmisă învinuitului sub controlul ofiţerilor CNA.