Urmare a activității de documentare s-a stabilit că organizatorii, folosindu-se de serviciile altor persoane, printre care și șoferi de curse Moldova-Ucraina, introduceau periodic în Republica Moldova, prin contrabandă, diverse sume de bani (euro, dolari, hrivne ucrainești), care ulterior erau puse ilegal în circulație prin intermediul unui agent economic din aceiași localitate.
La 3 februarie curent, polițiștii și procurorii au prins în flagrant în orașul Soroca, șoferul care a trecut peste frontiera de stat suma de 636 de mii de hrivne ucrainești.
Potrivit estimărilor, mijloacele financiare introduse ilegal în țară, constituie circa un milion de lei.
Potrivit legii penale, pentru faptele comise, persoanelor vinovate li se incriminează acțiuni de contrabandă comise în grup, care riscă pînă la 12 ani privațiune de libertate.
Adăuga comentariu