Procurorii PCCOCS îi învinuiesc de faptul că în perioada anilor 2011-2014, activînd în calitate de contabili, au participat la atribuirea aspectului legal al tranzacțiilor de sustragere a mijloacelor bănești, care au avut la bază obținerea a peste 40 de credite bancare neperformante. Creditele au fost contractate pentru șapte companii, de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.
Creditele au fost acordate prin ignorarea criteriilor stabilite și prin derogarea totală de la procedurile și politicile băncilor comerciale și ale Băncii Naționale a Moldovei, inclusiv prin influențarea de către conducătorii grupului criminal a factorilor de decizie din băncile menționate.
Potrivit materialelor dosarului, banii au fost însușiți de membrii grupului criminal condus de Ilan Șor, ca parte a organizației criminale conduse de Vladimir Plahotniuc. Mijloacele bănești obținute erau transferate către companii nerezidente, cu destinația: plăți pentru materiale de construcție, echipamente digitale, vestimentație de brand sau mobilier. Scopul urmărit era camuflarea tranzacțiilor financiare.
Inculpații sînt un bărbat și o femeie, cu vîrste cuprinse între 35-45 ani. Aceștia sînt din Chișinău și au studii financiar-bancare. Potrivit legii penale, faptele de care cei doi sînt învinuiți se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani.
Adăuga comentariu