Парламент ратифицировал соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией

Парламент ратифицировал Многостороннее соглашение между компетентными органами об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах.

Присоединившись к этому многостороннему соглашению, Республика Молдова сможет обмениваться информацией для выявления физических или юридических лиц, уклоняющихся от декларирования доходов и уплаты подоходного налога путем перевода денег на иностранные счета.

Будет составлен список государств, с которыми будет осуществляться соответствующий обмен информацией. На сегодняшний день к Многостороннему соглашению компетентных органов по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах присоединились 114 государств.

Обмен будет включать информацию для идентификации лица (имя, адрес, фискальный код), информацию о номере счета, имени и идентификационном номере (если есть) отчитывающегося финансового учреждения, информацию об остатке или сумме на счету и т. д.

Ратификация соглашения поможет сократить теневую экономику, противодействовать нелегальным денежным потокам и станет дополнительным источником дохода государственного бюджета.