"Они устраивают арест за арестом и сообщают о своем необычайном успехе, и так много раз, как по кругу. Придет время, когда прокурорам придется отвечать перед законом за каждую изданную бумажку", - сказал Платон в интервью для Publika TV.
Антикоррупционная прокуратура установила, что в 2010-2014 годах Вячеслав Платон создал и возглавил преступную организацию, состоящую из нескольких отдельных организованных преступных групп, которая действовала на территории Республики Молдова, Украины, Российской Федерации, а также других государств.Данная преступная организация создала транснациональную схему отмывания денег, осуществляемую через финансовое учреждение в Республике Молдова, а также через банковские учреждения в Российской Федерации, Латвийской Республике, прямо и косвенно контролируемые и управляемые участниками организованной преступной группы, в том числе гражданами Российской Федерации и финансовым учреждением в Латвийской Республике.
Таким образом, под предлогом исполнения неоднократных незаконных судебных актов и постановлений судебных приставов были осуществлены перевод и конвертация сомнительных финансовых средств из Российской Федерации на общую сумму 22 013 152 654,62 долларов США в нарушение национального законодательства Республики Молдова, а также Российской Федерации.
Впоследствии финансовые средства были конвертированы и переведены на счета компаний-нерезидентов, открытых как в финансовых учреждениях Республики Молдова, так и в Латвийской Республике, которыми управляет Вячеслав Платон, также сообщила прокуратура.
Добавить комментарий