"Что касается 5,3 млн леев, то здесь речь идет об ущербе, который был нанесен Banca de Economii Республики Молдова в процессе неплатежеспособности. И государству был нанесен определенный ущерб, потому что в BEM задумывалась процедура реструктуризации, но в итоге деньги не были использованы по назначению.
Под арестом находится около 1,3 млрд леев. Теперь, когда есть это окончательное решение, есть еще стадия апелляции в Высшей судебной палате", – заявил Русу на tvrmoldova, сообщает stiri.md.
В то же время глава НЦБК отметил, что необходимы дополнительные корректировки процесса капитализации.
«Когда в 2017 году было создано Агентство по возврату добытых преступным путем активов (ARBI), основной функцией, на которой оно сосредоточилось, было изучение параллельных финансовых расследований и применение арестов и секвестров.
Сейчас мы находимся на более продвинутом этапе и можем перейти к части капитализации, продавая эти товары. Делимся компетенциями с Государственной налоговой службой. В ближайшее время у нас появятся дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс.
Таким образом, ARBI будет иметь компетенцию проводить параллельные финансовые расследования и на судебной стадии, а не только на предварительной стадии", – добавил глава НЦБК.
Добавить комментарий