В выпуске передачи Cutia Neagră от 31 марта на TV8 она отметила, что прокуратура выступит с заявлением по этому поводу, когда будет завершено обвинительное заключение.
«Что касается дела об отмывании денег, то в ноябре 2021 года сформирована новая уголовно-следственная группа, которая занимается непосредственно расследованием этого уголовного дела. Сейчас по данному уголовному делу процессуальный статус имеют 20 лиц», — уточнила Елена Казакова.
Платон находится в этом списке, и «сейчас завершается внесение поправок, дорабатывается обвинительное заключение, и в нужное время Антикоррупционная прокуратура выступит с заявлением», — добавила она.
На данный момент прокуратура уверена, что имело место преступление по отмыванию денег, подчеркнула Казакова.
Схема ландромата считается крупнейшей операцией по отмыванию денег в истории. О «молдавской системе» отмывания российских денег стало известно в апреле 2014 года. Схема действовала с 2010 по 2013 год и включала в себя российские компании, Moldindconbank Республики Молдова (управление приписывалось бизнесмену Вячеславу Платону), компании из разных юрисдикций, в том числе Великобритании, суды в различных регионах Республики Молдова и лица с молдавским гражданством.
Добавить комментарий