Жителя Леовы будут судить за контрабанду валюты

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам привлекла к ответственности 43-летнего жителя города Леова за уклонение от декларирования в Международном аэропорту Кишинева внушительной суммы в евро и фунтах (в национальной валюте – более двух миллионов леев), передает Noi.md.

Попытка контрабанды имела место в сентябре этого года, когда, отправляясь в Стамбул, мужчина воспользовался проходом с надписью «нечего декларировать». Однако его попытка вывезти из страны такую ​​сумму денег, превышающую ту, которую по закону декларировать не нужно (10 000 евро), не удалась. Его намерение было раскрыто во время стандартной проверки. Впоследствии сумма была взыскана представителями Таможенной службы, которая провела уголовное расследование под руководством прокуроров ПБОПОД.

После допроса подозреваемого правоохранители сформулировали и предъявили ему обвинение. По завершении уголовного расследования его дело было передано в суд. На этапе расследования уголовного дела мужчина не признал своей вины, заявив, что деньги предназначены для возврата долга.

По требованию прокуратуры был наложен арест на средства с их депонированием в Агентстве по взысканию добытого преступным путем имущества НЦБК с их последующей конфискацией в пользу государства. Прокуратура проведет параллельное финансовое расследование дела.

По закону, деяние, вменяемое подозреваемому, наказывается лишением свободы на срок от 4 до 10 лет.