Banca daneză a declarat că multe dintre aceste plăți erau suspecte. Dl Borgen a spus că este clar că Danske nu a reușit să-și îndeplinească responsabilitățile, fapt pe care el îl regretă.
„Chiar dacă investigația efectuată de firma de avocatură externă concluzionează că mi-am îndeplinit obligațiile legale, cred că este mai bine pentru toate părțile să demisionez”, a spus el.
Banca a declarat că nu a putut determina cîți bani au fost spălați prin sucursala sa estonă între 2007 și 2015. Acțiunile de la Danske au scăzut cu 7% în Copenhaga ca urmare a demisiei domnului Borgen și respectiv s-au diminuat și perspectivelor sale pentru întregul an.
Autoritatea de Supraveghere Financiară din Estonia (FSA) a declarat că acum examinează concluziile anchetei interne a lui Danske.
„Raportul descrie deficiențe grave în organizarea Danske Bank, unde apetitul pentru risc și controlul riscurilor nu au fost în echilibru”, a declarat președintele FSA, Kilvar Kessler.
Autoritatea de supraveghere și autoritatea de supraveghere financiară din Danemarca vor lua în considerare acum luarea de măsuri. FSA a declarat că a efectuat inspecții aprofundate ale sucursalei Estoniei din Danske Bank în 2014. În anul următor, FSA a declarat că a ordonat băncii să remedieze deficiențele în cadrul organizației sale de control al riscurilor. Aceasta a dus la faptul că sucursala Estoniană a lui Danske nu mai deservesc clienți care nu locuiesc în țară.
Spălarea de către sucursală din Estonia a banilor ruși și din fostele țări fostei țări sovietice a fost, de asemenea, subiectul unei anchete înșiși în Estonia.
Spălătoria a 200 de milioane de euro prin sucursala Danske bank a fost, de asemenea, subiectul unei anchete în Estonia, unde s-a produs frauda.
Adăuga comentariu