escrocherie
Trimis pe banca acuzaților, după ce a lăsat-o pe o femeie fără de apartamentul de peste 600.000 lei Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a unui bărbat – membru al unui grup infracțional – care în 2004 a intrat fraudulos în posesia unui apartament din centrul Chișinăului, pe care ulterior o dată l-a vîndut, iar la a doua încercare a
Mai mulți fermieri spun că au fost ținta unor escrocherii În toamna anului 2021, mai multi fermieri ar fi fost ținta unor escroccherii în domeniul agricol, anunță reprezentanții Asociației Forța Fermierilor. 27 din ei au depus plîngeri la poliție, însă afirmă că așa și nu li s-a făcut dreptate în instanța de judecată, după ce au suferit pierderi de pe urma fraude
Povestea unui viticultor care a rămas fără roadă și baniA rămas fără roadă, fără bani, iar astăzi este purtat pe drumuri de cei care ar trebui să pună legea în capul mesei. Este povestea unui viticultor din Sadîc, raionul Cantemir, care se plînge că, de cîțiva ani, umblă prin instanțe pentru a-și căuta dreptate. Bărbatul spune că a căzut în plasa unor escroci,
Atenție – escroci în acțiune!În Moldova, devin tot mai frecvente cazurile de fraudă în vînzarea și cumpărarea de articole uzate prin internet, care trebuie plătite și livrate prin serviciu de curierat dintr-un oraș în altul. Potrivit reprezentanților organelor de aplicare a legii, infractorii, în timpul corespondenței în diferite prog
Escrocherii cu lemne de foc: Trei indivizi, trimiști în judecată după ce au înșelat zeci de persoaneProcuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a trimis pe banca acuzaților doi deținuți și o femeie aflată la libertate, după ce au primit aproape 100.000 lei în avans pentru pretinse vînzări a lemnelor de foc, care pînă într-un final nu au fost livrate. Schema a fost i
Condamnat la șase ani de închisoare după ce a tras pe sfoară mai multe persoaneUn tînăr în vîrstă de 32 ani, a fost condamnat la închisoare pe un termen de 6 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a exercita activitatea de import a automobilelor pe un termen de 3 ani, pentru comiterea a patru episoade de escrocherie. Sentința a fost pr
Doi ex-directori ai SA "Cariera Micăuți", trimiși în judecată. De ce sînt acuzațiProcurorii au încheiat acțiunile de urmărire penală în privința a doi ex-directori ai SA ,,Cariera Micăuți”, învinuiți de delapidarea averii străine și samavolnicie, soldată cu daune în proporții deosebit de mari. Prin urmare, după aducerea la cunoștință învinuiților și apărătorilor acestora despre finisar
Doi foști angajați ai Moldovagaz riscă ani grei de închisoare pentru angajări fictive în cadrul companieiProcurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI, au terminat urmărirea penală în cazul a trei angajați ai întreprinderii „Moldova-Gaz”, care l-au angajat fictiv pe cel de-al treilea din ei, în perioada anilor 2016-2019. Procurorii PCCOCS au primit în gestiune acest dosar în iulie 2022.
Administratorul acuzat de prejudicierea cu circa 11 milioane lei a unei companii - scapă de arestJudecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a dispus eliberarea de sub arest a administratorului unei companii care și-a delapidat una din propriile companii de aproape 11 milioane lei. Instanța a dispus aplicarea în privința învinuitului a controlului judiciar Demersul procurorilor PCCOCS de prelungire a ar
Ani grei de închisoare pentru un bărbat din Hîncești acuzat de escrocherieUn bărbat în vîrstă de 35 ani a fost condamnat, la 9 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis și cu privarea de dreptul de a ocupa funcții de administrare în cadrul persoanelor juridice pe un termen de 5 ani. Potrivit procurorilor, bărbatul a fost învinuit pe trei capete de acuza
Angajații unei companii, trimiși în judecată pentru delapidări de circa 11 milioane de leiDosarul penal în care este vizat administratorul și contabila unei companii din Chișinău, care au fost cercetați penal pentru fals în documente și delapidarea companiei de o încăpere în valoare de peste 10,9 milioane lei, a fost transmis în judecată de către PCCOCS. Schema infracțională a fost documentată
Atenție la vacanțe și la companiile aeriene! Escrocheriile se înmulțescCercetătorii Kaspersky au observat intensificarea activităților rău intenționate, prin numeroase pagini de phishing distribuite sub numele companiilor aeriene și legate de serviciile de rezervare. Cele mai răspîndite scheme de fraudă, informează Noi.md cu referire la descopera.ro.
La Călărași oamenii au fost ”trași pe sfoară” și au rămas cu cardurile goliteÎn ultima perioadă la Călărași s-au înmulțit cazurile în care oameni au rămas fără toți banii de pe card după ce au fost victime ale escrocilor, dîndu-și seama prea tîrziu că au fost păcăliți, informează Noi.md cu referire la expresul.md. În ultimele luni tot mai mulți călărășeni au fost victime ale unor e
Grup infracțional specializat în sustragerea mijloacelor de pe cardurile cetățenilor, destructuratAngajații Inspectoratului de Poliție Ungheni și ofițerii de investigație ai Inspectoratului Național de Investigații al IGP, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii raionului Ungheni și în colaborare cu angajații Administrației Naționale a Penitenciarelor, au destructurat activitatea criminală a unui g
Ceban a sunat escrocii ce folosesc numele MoldovaGaz în fraudeȘeful Moldovagaz, Vadim Ceban, a publicat pe canalul său de Telegram un audio unde a sunat escrocii ce mint cetățenii, folosind logo-ul companiei Moldovagaz și îndeamnă astfel oamenii să investească bani în proiecte investiționale false. „Cît gazul crește, nici nu va scădea, doar Rusia poate să-l oprească”, s
Două femei din Hîncești au fost condamnate la ani grei de închisoare. Ce au săvîrșitPrin sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 12 iulie 2022, două femei au fost condamnate prin cumul de sentințe la 13 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis pentru femei și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții legate de gestionarea bunurilor, pe un termen
Vadim Ceban a avertizat cu privire la escrocherii cu folosirea siglei MoldovagazDirectorul Moldovagaz, Vadim Ceban, a avertizat pe 16 iulie că persoane necunoscute folosesc sigla companiei sale pentru a face publicitate "programelor de microinvestiții." El a subliniat că Moldovagaz nu a lansat astfel de programe și a adăugat că va sesiza organele competente.
CNA: Eliberarea frauduloasă a actelor permisive de către ANSP, afectează grav mediul de afaceri Centrul Național Anticorupție a finalizat evaluarea integrității instituționale la Agenția Națională pentru Sănătate Publică(ANSP). Experții CNA au constatat că eliberarea frauduloasă a actelor permisive, asumarea de către unii angajați ai Centrelor de sănătate publică a unor atribuții excesive și lacunele
A închiriat o trotinetă și apoi a vînduto Ofițerii de investigație a Inspectoratului de Poliție Rîșcani, în urma acțiunilor desfășurate au reținut un individ suspectat de comiterea unei escrocherii. Acesta s-a prezentat cu o identitatea falsă și a dus în eroare o companie prestatoare de servicii de închirieri de trotinete electrice. Prejudiciul ca
Ostalep: „În Moldova ar trebui introdusă pedeapsa pentru fraudă politică”În Moldova, este necesară introducerea pedepsei pentru fraudă politică și pedepsirea politicienilor care nu își îndeplinesc promisiunile electorale. Această opinie a fost exprimată de directorul Institutului de Diplomatice, Studii Politice și Afaceri de Securitate, fostul viceministru de Externe Valeriu Os
Escrocherie de peste 7,4 milioane lei: 14 persoane riscă pușcăriePaisprezece persoane au fost trimise în judecată, după ce au înșelat prin escrocherie peste 25 agenți economici. Șase dintre acestea sînt deja condamnate pe alte cauze penale, fiind deținute în Penitenciarul nr. 17-Rezina. Alte 3 persoane au fost plasate în arest preventiv la solicitarea procurorilor, iar 5 p
Escrocherie în sumă peste 90 milioane lei, deconspirată de procuroriCauza penală în privința a două persoane acuzate de escrocherie în sumă de peste 90 milioane lei a fost trasmisă în instanța de judecată. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a a expediat în instanța de judecată cauza penală de învinuire a unui bărbat și unei femei acuz
Un notar și un fost șef de direcție din Criuleni, suspectați de escrocherieUn notar și un fost șef de direcție din cadrul Consiliului raional Criuleni sînt suspectați de faptul că ar fifalsificat mai multe acte din numele Consiliului Raional, după care au însușitunapartament din raion. În luna septembrie a anului 2017, suspecții au înregistrat dreptul de proprietate la Oficiul Ca
Un bărbat, trimis în judecată, după ce a dobîndit prin înșelăciune două apartamente în CahulProcuratura Anticorupție a expediat în instanță cauza unui bărbat, în vîrstă de 32 ani, originar din Cahul, învinuit de escrocherie săvîrșită în proporții deosebit de mari și falsificarea actelor oficiale. În perioada anilor 2014-2015, în complicitate cu alte trei persoane identificate și altele necunoscut
Doi directori de companii din Bălți, trimiși în judecată pentru înșelarea cliențilorProcuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a trimis pe banca acuzaților doi directori de companii din Bălți, învinuiți de prejudicierea clienților cu peste 1,5 milioane lei, la cumpărarea semințelor de porumb și la vînzarea semințelor de floarea soarelui. Primul caz
Reținuți și plasați în arest după ce ar fi estorcat bani de la șoferi de microbuze pe rute internaționaleProcuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu Inspectoratul Național de Investigații, au destructurat activitatea unui grup infracțional organizat, care estorcau bani de la șoferi de microbuze care circulă pe rute internaționale. Grupul era format din opt c
Escrocherie într-o afacere de export al cerealelorEscrocherie de milioane în sudul țării. Persoane angajate în cadrul unei companii exportatoare de cereale sînt suspectate că, în urma înțelegerii prealabile cu persoane neidentificate, au introdus date denaturate în programul de evidență a rulajului producției agricole, transmite Noi.md cu referire la ipn.md.
Percheziții la membrii unui grup infracțional, într-un dosar de escrocherieOamenii legii anunță că au deconspirat activitatea infracțională a unui grup de persoane, care a fost documentată pe parcursul lunilor februarie – aprilie. Conform informațiilor, persoanele vizate sînt bănuite în comiterea infracțiunii de escrocherie în proporții deosebit de mari, notează Noi.md cu referir
Patru tineri, reținuți după ce au deposedat mai multe persoane de bunurile procurateMai multe persoane au fost deposedate de telefoane, calculatoare portabile și alte dispozitive electronice scumpe cumpărate de la două magazine, în baza creditelor contractate de la companii de microfinanțare. Schema de escrocherie a ajuns de curînd în atenția oamenilor legii. Astfel, sub conducerea PCCOCS
Administratorii unor companii, care ar fi delapidat circa 8 milioane de euro din BEM, trimiși în judecatăCentrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție (PA) anunță astăzi, 21 aprilie, transmiterea în instanța de judecată a unui episod din dosarele ce vizează delapidările din Banca de Economii prin intermediul creditelor neperformante. Acesta vizează doi administratori de companii care ar fi d
Atenție! Se amplifică fraudele cu cardurile bancareÎn perioada Sărbătorilor Pascale, mulți cetățeni revin în țară, ceea ce generează un flux sporit de persoane. Astfel Poliția avertizează asupra amplificării fraudelor cu cardurile bancare la achiziționarea cadourilor și altor servicii prin intermediul platformelor online. Atacatorii devin mai abili în acce
"Poșta Moldovei" a anunțat despre intensificarea cazurilor de escrocherieÎntreprinderea de stat "Poșta Moldovei" a avertizat în legătură cu intensificarea cazurilor de escrocherie efectuate prin intermediul site-urilor false. În special, sub pretextul intenției de achitare a unui avans/plăți pentru colet, infractorii cibernetici vă îndeamnă să urmați un link pentru a completa u
Angajări fictive la o companie, în perioada regimului Plahotniuic. Cum funcționau schemeleCum primești salarii de sute de mii de lei fără să miști un deget la locul de muncă? Consilierul directorului SA „Moldovagaz” și fostul ofițer SIS, Eugen Cuzmin, a făcut noi dezvăluiri în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8, despre metodele de spălare de bani, care au existat pe parcursul anilor, la SA
A fost destructurat un grup infracțional, care promova pe internet o aplicație de tip „cashback” Oamenii legii au documentat și oprit acțiunile unui grup infracțional, care promovau pe rețelele de socializare o aplicație de tip „cashback,” denumite „Swittips,” cu scopul colectării mijloacelor bănești în sume de la 80 de euro pînă 1.500 de euro. Forțele de ordine au stabilit că grupul și-a început acti
Sepp Blatter și Michel Platini, judecați pentru corupție în ElvețiaFostul preşedinte al UEFA, Michel Platini (66 de ani), şi fostul preşedinte al FIFA, Sepp Blatter (86 de ani), vor fi judecaţi în Elveţia, în luna iunie, fiind acuzați de corupție, relatează Noi.md cu referire la jurnal.md. Acuzațiile oficiale pentru Platini și Blatter sînt fraudă, management defectuos, ab
Escrocheriile imobiliare "l-au costat" 10 ani de închisoarePrin sentința Judecătoriei Chișinău, un bărbat în vîrstă de 30 ani, originar din Briceni, a fost condamnat la 10 ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, fiind învinuit de comiterea infracțiunii de escrocherie săvîrșită în proporții deosebit de mari. Astfel, potrivit actului de
Consum fraudulos de apă caldă în 150 de apartamenteEchipa Termoelectrica S.A. în colaborare cu reprezentanții fondului locativ a desfășurat inspectări în circa 3 mii de apartamente din capitală. Verificările s-au desfășurat în perioada 21 martie – 8 aprilie 2022 în contextul depășirii limitei admisibile a diferenței dintre volumul de apă caldă înregistrată de
Escrocherii cu carduri bancare: Un grup de indivizi, reținut de polițiștiUn grup infracțional din patru membri a fost documentat și destructurat de oamenii legii. Indivizii sînt suspectați de comiterea mai multor escrocherii cu carduri bancare emise în străinătate. Suspecții s-au dovedit a fi cu vîrstele cuprinse între 25 și 40 de ani, locuitori ai capitalei.
Fostul premier al Cehiei a fost pus sub acuzare pentru fraudă cu fonduri europeneParchetul din Cehia a anunțat, luni, că l-a pus sub acuzat pe Andrej Babis, fostul prim-ministru al țării, într-un dosar de fraudă cu subvenții europene pentru proprietatea sa agricolă. Poliţia cehă susţine că, în 2007, Andrej Babis, numărul cinci pe lista celor mai bogaţi cehi, şi-a scos ferma „Cuib de ba
Un fost ex-agent sub acoperire, reținutProcuratura Anticorupție informează că, astăzi 18 martie 2022 a reținut pe un termen de 72 de ore, un ex-agent sub acoperire, care este vizat într-o cauză penală pornită, conform unei bănuieli rezonabile de săvîrșire a infracțiunii de escrocherie comisă în proporții mari. Astfel, potrivit circumstanțelor c
Poliția atenționează despre un nou fenomen de phishing al site-urilorDin data de 11 martie, pe teritoriul Republicii Moldova s-au intensificat cazurile de fraudă de tip phishing, fiind create site-uri asemănătoare celor care oferă servicii de vînzare a biletelor online la evenimente culturale, festivaluri, teatru, concerte. Menționăm că pe platformele date sînt postate even
Fiți atenți: Nu vă lăsați păcăliți de afaceriști, înșelători și escroci!Locuitorii Moldovei ar trebui să fie foarte vigilenți, deoarece, pe lîngă de un flux mare de refugiați din Ucraina în republica noastră au ajuns numeroși escroci, afaceriști, înșelători, și este extrem de important să nu cădem în plasa lor. Acest lucru a fost declarat de vestitul showman, maestru de ceremo
Vasile Costiuc, eliberat din arestul la domiciliuVasile Costiuc a fost scos oficial de sub arest la domiciliu duminică, 13 martie, după ce, procurorii nu au cerut prelungirea acestuia. Anunțul a fost făcut de Costiuc pe o rețea de socializare, notează Noi.md cu referire la unimedia.info. Amintim că preşedintele Partidului "Democraţia Acasă", Vasile Co
Cum să închiriezi o locuință în Moldova și să nu ajungi în stradăÎn zilele noastre închirierea unui apartament pentru o lungă perioadă de timp în Moldova este un pas foarte dificil. Din păcate, după cum arată practica, dacă nu ești suficient de competent în această chestiune, nu te-ai lămurit pînă la urmă, ai fost naiv sau pur și simplu ai sperat că vei avea noroc, conseci
Escrocherie de milioane: Doi soți din Fălești, condamnați după ce au înșelat 29 de persoaneDoi soți, locuitori ai raionului Fălești, au fost condamnați la închisoare, pe un termen de 11 ani și 6 luni și respectiv 10 ani, pentru escrocherie în proporiții deosebit de mari. Potrivit actului de învinuire, cei doi soți sînt acuzați de faptul că, pe parcursul anilor 2016-2017, urmărind scopul însușiri
Percheziții la mai multe adrese din republică într-un dosar de escrocherieProcurorii desfășoară marți dimineața percheziții într-o cauză penală de escrocherie cu produse agricole, pusă în aplicare în vara și toamna lui 2021, notează Noi.md Perchezițiile au loc la mai multe adrese din republică, urmare a documentării și investigațiilor efectuate sub conducerea PCCOCS de către ofi
Doi escroci de apartamente, condamnați la cîte 20 și 17 ani închisoareProcuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a demonstrat la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, vinovăția a doi membri ai unui grup infracțional în implementarea schemelor de deposedare de apartamente a cinci persoane vulnerabile din Chișinău. Cei doi sunt un bărbat
O femeie din Bălți a rămas fără banii de pe cardO femeie din municipiul Bălți a rămas fără banii de pe card, după ce a fost contactată de persoane necunoscute, care s-ar fi prezentat drept lucrători ai băncii. Aceștia au obținut datele cardului bancar, iar ulterior au sustras toți banii de pe el, informează Noi.md cu referire la tv8.md. Femeia s-a ad
O nouă cauză penală în dosarul „Metalferos” a ajuns pe masa judecătorilorProcuratura Generală a expediat în instanța de judecată o cauză penală disjunsă din dosarul denumit generic „Metalferos”. Opt persoane au fost pus sub acuzare, fiind învinuite de următoarele infracțiuni: crearea și conducerea unui grup criminal organizat; escrocherie săvîrșită în proporții deosebit de mari
O pensionară a căzut pradă unei escrocherii online și a pierdut 500 000 de rubleO pensionară din Rusia a rămas fără o jumătate de milion de ruble (circa 115 000 de lei), după ce a uitat să-și modifice parola de la cabinetul personal al băncii online, transmite Noi.md cu referire la stiri.md. Potrivit sursei citate, femeia în vîrstă de 81 de ani pînă la 74 de ani a lucrat în calitate d
escrocherie
Alegeri în Moldova stiri: 5247
Consecinţele intemperiei stiri: 892
Acțiuni de protest stiri: 1704
Aeroportul Chișinău. Coliziuni stiri: 427
Procuratura în Moldova stiri: 1366
Cutremure stiri: 502
Calea Ferata din Moldova stiri: 257
