O grupare criminală internațională, care a pus la cale o schemă de spălare lunară a unor sume fabuloase care variau între 500 000 și 1 milion de dolari, a fost destructurată de ofițerii SIS și ai Procuraturii, notează NOI.md
Potrivit schemei, grupul infracţional înregistra întreprinderi pe numele cetăţenilor străini şi ai Republicii Moldova în mai multe ţări. În contul acestora, erau transferaţi bani de provenienţă ilegală, ca apoi să fie integrați în circuite de spălare şi lichefiere a banilor pe teritoriul Republicii Moldova. În acest scop membrii grupării au antrenat un număr impunător de rezidenţi străini şi autohtoni interpuşi.
În fază finală, transferurile se realizau multiplu şi „secţionat” spre Republica Moldova, ca donaţii diferitor persoane fizice, pentru a nu fi încadrate în categoria celor suspecte/de risc, respectiv, pentru a sustrage atenţia organelor naţionale abilitate de supraveghere a sistemului bancar şi a pieţei financiare.
Astfel, în rezultatul măsurilor complexe de documentare, în noaptea de 21 spre 22 martie curent, a avut loc descinderea în mai multe locaţii de activitate ale membrilor grupării, inclusiv, fiind supuse perchezițiilor unitățile de transport cu care valuta străină era direcţionată prin contrabandă în străinătate.
În rezultat, în flagrant delict a fost ridicată tranşa financiară ce urma să fie scoasă din ţară, iar 7 persoane implicate au fost reţinute, inclusiv, curieri originari din alte state.
Ofiţerii SIS şi procurorii continuă acţiunile în cadrul urmăririi penale, inclusiv, sub aspectul provenienţei şi destinaţiei mijloacelor financiare, precum şi al vulnerabilităţilor securităţii naţionale.
Acum cred ca e clar de ce noi traim atat de rau si de ce tara nu poate sa se dezvolte, luand in consideratie delapidarile si spalarile de bani care se fac prin Moldova.
Pina nu demult toti se ocupau cu astfel de mahinatii , nu in zadar s-a umplut Chisinaul cu masini de lux. Smecherii ne fura, in timp ce batrinii si bugetarii abia de reusesc sa reziste de la o luna la alta. Bine ca macar actuala guvernare a constiintizat asta, si au inceput sa-i prinda pe toti afiristii.
Cum considerați : Stabilirea supremației legilor si a altor documente al EU asupra legislatiei interne a Republicii Moldova se referă la problema privind caracterul suveran și independent al statului moldovenesc?
Adăuga comentariu