|
Foto: noi.md |
Procuratura Anticorupție a solicitat instanțiilor de judecată arestarea averilor unor persoane fizice și juridice care figurează în cazul spălării de bani din creditele luate de la „Banca de Economii”, informează NOI.md.
Ancheta consideră că o parte a bunurilor care urmează să fie arestate au fost obținute de anumite persoane și întreprinderi în urma folosirii unor scheme frauduloase în sectorul bancar al Moldovei. Potrivit Serviciului de presă al Procuraturii Generale, costul total al bunurilor care urmează să fie arestate constituie cîteva zeci de milioane de lei. Astfel, organele de drept intenționează să garanteze recuperarea parțială a prejudiciului cauzat „Băncii de Economii”.
Amintim că, pe 16 iulie, Judecătoria Buiucani a eliberat
mandat de arest pentru 30 de zile pe numele a patru angajați ai companiei comerciale „Caravita CO” SRL, acuzați de
spălarea banilor creditați de la „Banca de Economii”. Printre cei reținuți se numără fondatorul companiei și contabilul șef.
Adăuga comentariu