A fost anunțat un tender de selectare a companiei pentru cea de-a doua fază a investigării tranzacțiilor frauduloase în băncile problematice

Foto: basarabia.md

Banca Națională a Moldovei a anunțat un concurs internațional privind selectarea firmei care va desfășura cea de-a doua etapă a investigării tranzacțiilor frauduloase în cele trei banci aflate sub administrare specială: Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, relatează NOI.md.

După cum a comunicat Serviciul de presă al acesteia, Banca Națională a solicitat oferte și a expediat caietul de sarcini companiilor internaționale specializate în investigația iregularităților și tranzacțiilor semnificative în care au fost implicate cele trei bănci.

Obiectivul final al investigației este de a furniza Băncii Naționale a Moldovei un tablou clar cronologic cu privire la persoanele care au controlat tranzacțiile dubioase, care au deținut controlul băncilor, care au beneficiat de pe urma tranzacțiilor investigate, de a identifica neregulile și pierderile de amploare în aceste bănci, precum și de a elabora și a implementa o strategie de recuperare a activelor.

Se preconizează că ofertanții își vor prezenta propunerile într-un consorțiu cu o firmă internațională de consultanță juridică de renume. În baza informațiilor colectate deja de Banca Națională a Moldovei și a rezultatelor investigației solicitate, firma de consultanță juridica va trebui sa inițieze măsuri civile, penale, interguvernamentale, de aplicare a mecanismului de insolvabilitate (după caz), în coordonare cu BNM, în Moldova și în străinătate pentru a urmări, reține și a recupera toate activele celor trei bănci.

Banca Națională a Moldovei va accepta cererile de participare la tenderul internațional pînă la 1 septembrie 2015.