Opt moldoveni, investigați pentru prejudicierea statului francez cu peste 2 milioane euro

O schemă infracțională prin care, din fondurile statului francez, au fost delapidate peste 2 milioane euro, a fost deconspirată de oamenii legii.

Investigațiile au fost desfășurate prin prisma comiterii infracțiunii de escrocherie de către un grup infracțional format din cetățeni ai Moldovei și Franței. În acest sens, reprezentanții organelor de drept și-au concentrat eforturile în cadrul unui grup comun de investigații (JIT). Ancehta a fost desfășurată de procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii de la Poliţia de Frontieră a MAI și cu autoritățile de investigație din Franța, prin sprijinul Europol.

Astfel, s-a stabilit că în perioada anilor 2018-2020, grupul criminal organizat a recrutat peste 1000 de cetățeni moldoveni ca să aplice în cadrul unui program francez.

Astfel, membrii grupului criminal transportau persoanele cu microbuzul din Briceni în Paris, unde, în baza documentelor false, aplicau la programul vizat și primeau de la membrii grupului criminal între 700-1350 euro, iar grupul criminal însușea restul banilor: între 5000-7000 euro pentru fiecare dosar fals depus.

Recent, în urma unui șir de percheziții (27 de percheziții în Moldova și 9 în Franța) efectuate simultan de către angajații organelor de drept formate din procurori și ofițeri de investigații moldavi și francezi, pe teritoriul Franței au fost reținute nouă persoane (opt moldoveni – patru bărbați și patru femei, cu vîrste de peste 40 ani – și un francez).

Urmăririle penale, atît în Franța, cît și în Moldova, continuă întru stabilirea tuturor figuranților ce au avut atribuții la activitatea acestui grup criminal, inclusiv în privința agenților economici care au prestat servicii de transportare a pasagerilor, precum și în privința a 2 organizații neguvernamentale.

Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă între 7 și 10 ani de închisoare.