S-au aventurat să facă averi pe Forex, dar au fost trași pe sfoară

Cinci membri ai unui grup infracţional care exercitau fictiv funcțiile de reprezentanți și pseudo-manageri ai unei companii de brokeri au fost reţinuţi pentru 72 de ore, notează Noi.md.

Mai exact, din vara anului 2016, indivizii, cetăţeni ai Republicii Moldova și Israel, acționînd în calitate de reprezentanți și pseudo-manageri în domeniul Forex, care ademenesc şi conving diverse persoane fizice să efectueze investiții de mijloace bănești, prin intermediul a două companii de procesare a plăților din Republica Moldova, transferau banii obținuți în adresa a două societăți din Marea Britanie şi Panama, fără a-i mai utiliza la operațiunile pe piaţa Forex.

În urma investigaţiilor, s-a stabilit că cei aproximativ 100 de angajați ai firmei, activau neoficial, fără a fi încheiate contracte individuale de muncă, iar salariile li se achitau în plicuri, astfel prejudiciindu-se bugetul de stat în proporții deosebit de mari, prin eschivarea de la plata impozitului salarial, în mărime de 15 milioane de lei.

Recent, procurorii anticorupţie în comun cu angajații Direcției Operațiuni Speciale din cadrul INI al IGP, au efectuat 13 percheziții la oficiile și domiciliile figuranților schemei infracționale.

În rezultat, au fost depistate și ridicate 30 computere, serverul cu informația stocată, înscrisuri de ciornă, mijloace bănești în jur de 500 000 lei, necontabilizate, preconizate pentru achitarea salariului întregului personal de angajați.