В сети ресторанов в Кишиневе прошли обыски

В сети ресторанов в Кишиневе прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по факту отмывания денег.

В результате менеджер сети ресторанов был задержан за отмывание денег на сумму около 16 000 000 леев.

Сумма денег могла возникнуть в результате неуплаты государственных налогов. Задержанный мужчина управлял бизнесом из тени, через посредников, а преступление, по которому его расследуют, было совершено начиная с октября 2022 года.

Семь обысков прошли в помещениях, находящихся в ведении подозреваемого, в разных районах столицы, а также в его доме и автомобиле.