Об этом сообщает телеграмм-канал «ВЧК-ОГПУ», передает Noi.md.
По утверждениям источников, следующим шагом следователей будет международный розыск и заочный арест.
Ранее Усатому заочно предъявили обвинения по делу, связанному с выводом капитала и отмыванием денег в международной преступной схеме, которая известна как «Ландромат».
Следствие считает, что через нее незаконно прошли десятки миллиардов долларов.
Также они сообщили, что в 2012 году Усатый уже допрашивался относительно деятельности «группы КУМ», но тогда он признался только в наличии двойного гражданства (РФ и Молдовы) и постоянной прописке в Москве. Телеграмм-канал «ВЧК-ОГПУ» уточнил, что в тот период влияние и связи среди силовиков у КУМ были очень высоки, и тогда проблемы со следствием удалось решить.
Добавить комментарий