В ходе уголовного расследования, начатого в октябре 2019 года по факту отмывания денег, наложен арест на активы SRL Bass-Systems, а именно: 100% уставного капитала компании и финансовые средства на счетах в сумме более 50 миллионов леев, передает telegraph.md.
Арест применялся с целью возможной специальной конфискации активов, полученных в результате отмывания денег. Впоследствии, по требованию администратора SRL Bass-Systems, арест с уставного капитала и некоторых операционных счетов был снят, чтобы разблокировать деятельность компании и, соответственно, позволить австрийскому инвестору завершить сделку купли-продажи акций в соответствии с предконтрактными договоренностями до начала уголовного расследования.Таким образом, действует арест на счета SRL Bass-Systems, где хранятся более 50 миллионов леев.
Уголовное расследование продолжается, был направлен ряд запросов о международной правовой помощи, и после получения результатов прокуратура примет соответствующее решение.
Добавить комментарий