Тверской суд Москвы арестовал Елену Платон, сестру бизнесмена Вячеслава Платона, который считается правоохранительными органами одним из организаторов так называемой молдавской схемы вывода средств из российских банков за границу.
Речь идет о десятках миллиардов долларов, прежде всего под видом фиктивных банковских задолженностей. Следствие параллельно ведется в России и Молдавии, уже начались процессы по отдельным эпизодам.
По данным издания Kommersant Елене Платон инкриминируются ч. 2 ст. 210 (участие в организованном преступном сообществе) и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере). Следствие считает, что госпожа Платон, сестра скандально известного бизнесмена Вячеслава Платона, могла быть участницей его финансовых махинаций.
В мае 2017 года Платона приговорили к 18 годам тюрьмы по делу о выводе денег из Banca de Economii, признав виновным в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег. Позже он получил еще 12 лет за мошенничество и отмывание денег.
Добавить комментарий