Первый случай произошел весной 2019 года, когда директор муниципального предприятия, 36 лет, обязался купить у другого предприятия в Криулянах 20 тонн семян кукурузы на основании договора. Он пообещал заплатить за товар позже, хотя знал, что его собственная компания неплатежеспособна.
В этих условиях обвиняемый загрузил со склада семь тонн семян кукурузы, за что получил налоговую накладную, после чего прекратил деятельность собственной компании - без отражения операции в бухгалтерских документах и без уплаты продавцу стоимости товара. Таким образом, в результате мошеннической схемы пострадавшей компании был нанесен ущерб в размере 240 000 леев.Очередное действие, совершенное им в качестве коммерческого директора другой бельцкой компании, также в связи с неуплатой, произошло осенью 2020 года в соучастии с ее генеральным директором в возрасте 54 лет. Тогда они заявили, что хотят продать 1000 тонн семян подсолнечника другой компании и убедили ее директора перевести более четырех миллионов леев авансом, как добросовестным партнерам.
Впоследствии они доставили только часть товара - почти три тонны, на сумму около 2,7 млн леев, не доставив остальной товар и не вернув разницу в размере более 1,2 млн леев.
Согласно уголовному законодательству, мошенничество, совершенное при таких обстоятельствах, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. Пока не вынесено окончательное решение, оба обвиняемых пользуются презумпцией невиновности.
Добавить комментарий