Прокуроры задержали трех человек в возрасте от 31 до 40 лет, подозреваемых в причинении государственному бюджету ущерба в размере около 8 миллионов леев, передает Noi.md.
В то же время прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам в сотрудничестве с офицерами Национального инспектората расследований определили, что руководители предприятия включали неверные данные о доходах и расходах в декларации по налогам на прибыль от предпринимательской деятельности за период с 2016 по 2017 год, декларации по НДС на период до 2016 года, в другие отчеты об уплате налогов с заработной платы работников предприятий. Подозреваемые также выдавали сотрудникам зарплату в «конверте», избегая при этом уплаты налогов.
14 мая в домах и офисах фигурантов дела были проведены обыски, в ходе которых найдены черновые записи относительно зарплат сотрудников, наличных денег, полученных от покупателей квартир, и фактических расходах на строительство.
Отметим, что в ходе расследования этих предприятий их деятельность не была нарушена.
Если подозреваемые будут признаны виновными, им грозит лишение свободы на срок до шести лет или штраф в размере от 167 500 до 267 500 леев, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок от 2 до 5 лет.
Добавить комментарий