După ce în presă au apărut informații privind spălarea a aproximativ 22 miliarde de dolari SUA, denumită LANDROMAT, Procuratura Anticorupţie a decis să vină cu precizări, transmite NOI.md
Potrivit unui comunicat de presă, din cauza penală nominalizată au fost disjunse mai multe cauze penale în privinţa următorilor subiecţi:
- 16 judecători, dintre care în privinţa a 14 judecători, cauzele penale au fost expediate în instanţa de judecată pentru examinare în fond, în privinţa 1 judecător este anunţat în căutare şi în privinţa 1 judecător, urmărirea penală urmează a fi încetată şi cauza penală clasată în legătură cu decesul acestuia;
- 4 executori judecătoreşti, dintre care în privinţa a 2 executori judecătoreşti cauzele penale au fost expediate în instanţa judecată pentru examinare în fond, în privinţa 1 executor judecătoresc este anunţat în căutare şi în privinţa 1 executor judecătoresc, cauza penală este la faza urmăririi penale;
- 4 angajaţi ai Băncii Naţionale a Moldovei, inclusiv un viceguvernator şi 3 şefi de subdiviziuni, cauza penală în privinţa cărora a fost expediată în instanţa de judecată pentru examinare în fond pe faptul neglijenţei în serviciu;
- 9 angajaţi ai unei bănci comerciale, prin intermediul căreia au avut loc acţiuni de spălarea banilor. Această cauza penală este la faza urmăririi penale, în prezent fiind în stadiu de finalizare.
Efectuarea urmăririi penale în această cauză penală este una dificilă din considerentul existenţei elementelor de extraneitate şi implicării diferitor persoane fizice şi juridice atît din Republica Moldova, cît şi de peste hotarele acestea.
Totodată, Procuratura Anticorupţie menţionează că, rezultatele urmăririi penale menţionate mai sus au fost posibile din următoarele considerente:
Obţinerea rezultatelor la cererile de comisie rogatorii formulate autorităţilor competente ale altor state (spre exemplu Letonia, Ucraina);
Obţinerea de mijloace materiale de probă odată cu avansarea în investigaţie pe cauza penală de bază cu privire la spălarea banilor în valoare de aproximativ 22 miliarde dolari SUA (rezultatele percheziţiilor, ridicări de documente şi obiecte, analize operaţionale, etc.);
Obţinerea declaraţiilor persoanelor implicate în fapta infracţională de spălare a banilor;
Obţinerea, odată cu extinderea investigaţiei, a întreg tabloului privind acţiunile de organizare, de complicitate şi de săvîrşirea propriu-zisă a faptei de spălare a banilor.
În cadrul cauzei penale pe faptul spălării banilor în valoare de aproximativ 22 mlrd dolari SUA, pe moment, se întreprind toate măsurile prevăzute de lege, atît acţiuni de urmărire penală, cît şi măsuri speciale de investigaţii în vederea identificării întregului cerc de persoane care au tangenţe la faptul de spălarea banilor. Intensificarea investigaţiei va fi posibilă în rezultatul executării cererii de comisie rogatorie formulate autorităţilor competente din Federaţia Rusă.
Procurorii anticorupţie şi ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie analizează şi informaţiile apărute în diferite
Cel mai interesant că autoritățile noastre din sistemul judiciar vor să rezolve acest caz, să afle adevărul și să-i pedepsească pe cei vinovați, pe când FSB-ul rusesc mușamalizează cazul, neavând dorința de a acorda ajutoare în cazul laundromat. Apropo, aici deja îi clar cine sunt prinicipalii gestionari ai cazului Laundraumat. Este vorba despre Platon, Șor, Filat, etc.
Системных кражи и хитроумные ландроматы - прямое следствие 7 апреля. Крысы рулят! Этой временной страны - РМ с тех пор по сути просто нет. Профанация и имитация как страны. Ну и напоследок - тонущий кораблик грабят по-максимуму. Святое дело.
Ландромат - прачечная по американски. 22 mar. 2017,, 08:34
+0-0
Мы назвали это «ландроматом» — крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию преступных доходов, зафиксированную правоохранительными органами Молдовы, России и стран Балтии. «Ландромат» действовал на протяжении последних четырех лет и позволял мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в промышленных масштабах — таких, что превышают ВВП многих стран мира. В этой схеме участвовали: десятки российских банков, а также банки Молдовы и Латвии; молдавские судьи и судебные приставы; нищие номинальные директора из украинских деревень; и такие же номинальные управляющие с крошечных островов Карибского бассейна. Эти операции проводились на территории нескольких стран, но единственной пострадавшей можно считать Россию: деньги, выведенные в теневой финансовый сектор, судя по всему, имели именно российское происхождение — с них не были заплачены налоги, и большая их часть вряд ли когда-то вернется обратно. Всего за несколько лет через «ландромат» из нашей страны было выведено около 20 млрд долларов — примерно столько же правительство России планирует сегодня потратить на развитие Крыма. Мы начали это расследование около года назад, когда молдавские коллеги из OCCRP обратили внимание на необычные судебные приказы, принимаемые судьями из разных регионов Молдовы. Эти приказы обязывали российские фирмы выплатить огромные суммы (доходившие до 800 млн долларов) офшорным компаниям. Даже беглое изучение этих приказов не оставляло сомнений — речь идет о каком-то мошенничестве: российские фирмы имели признаки однодневок и были зарегистрированы на граждан Молдовы и Украины из маленьких отдаленных сел; у офшорных компаний отсутствовали активы, а обороты равнялись нулю, то есть официально они не вели никакой хозяйственной деятельности. И несмотря на все это, молдавские судьи штамповали судебные приказы на сотни миллионов долларов в пользу истцов, и при полном согласии ответчиков. На тот момент мы не понимали истинный смысл этих приказов и сомневались в том, что на их основании в реальности платились какие-то деньги. Однако время шло, догадки оставались догадками, а приказы продолжали штамповаться, доведя общий, замеченный только нами, денежный объем до нескольких миллиардов долларов. И вот несколько месяцев назад появилась разгадка: представитель Высшей судебной палаты Молдовы объявил, что обнаруженные нами приказы выносились незаконно и служили прикрытием для масштабного отмывания денег, выведенных из России. По этому поводу в Молдове было возбуждено уголовное дело, и нам понадобилось некоторое время, чтобы получить доступ к его материалам. И только когда мы увидели документы, стал очевиден весь смысл этих операций и их масштаб. Как работал «ландромат» Мы исследовали около 10 судебных дел — все они, по сути, идентичны, различаются только названия зарубежных и российских компаний, имена молдавских жителей, а также суммы исковых требований. Схема работала следующим образом. Две зарубежные компании (как правило, из Великобритании) якобы заключали договор займа на сотни миллионов долларов. При этом эти компании не имели никаких активов и, судя по документам, не вели никакой реальной деятельности. Поручителями по этим фиктивным договорам выступали российские фирмы и жители Молдовы, как правило, из далеких сел. Для чего нужны были молдавские бедняки? Все просто — они позволяли мошенникам использовать юрисдикцию Молдовы. Когда приходило время платить по фиктивным, существующим только на бумаге долгам, британская компания обращалась в молдавский суд с иском к своему должнику, российским однодневкам и гражданину Молдовы. Ответчики полностью признавали исковые требования на 500–800 млн долларов. Молдавские судьи выносили судебные приказы о взыскании задолженности. Эти приказы передавались судебным приставам. Приставы открывали счета в банке из Кишинева — Moldindconbank. В этом же банке были открыты корсчета российских банков, участвовавших в выводе денежных средств. На основании судебных приказов российские фирмы («поручители по займам») переводили миллиарды рублей в Moldindconbank на счета приставов. На счетах приставов деньги долго не задерживались: в тот же день или на следующий они конвертировались в иностранные валюты и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka. Всего в этой схеме участвовали 19 банков и около сотни фирм из России, а также более 20 молдавских судей. За три года они приняли более 50 судебных приказов, легализовавших платежи из России на 18,5 млрд долларов. Все деньги прошли транзитом через Молдову (ВВП этой республики в 2013 году был меньше 8,5 млрд долларов)...
Cum considerați : Stabilirea supremației legilor si a altor documente al EU asupra legislatiei interne a Republicii Moldova se referă la problema privind caracterul suveran și independent al statului moldovenesc?
Adăuga comentariu