После того, как в прессе появилась информация об отмывании почти 22 млрд. долларов США, под названием «LAUNDROMAT», прокуратура по борьбе с коррупцией решила выступить с уточнениями, сообщает NOI.md.
Согласно пресс-релизу, упомянутое уголовное дело было разделено на несколько уголовных дел в отношении следующих субъектов:
- 16 судей; уголовные дела в отношении 14 судей были направлены в суд для рассмотрения по существу; один из судей объявлен в розыск; в отношении еще одного судьи уголовное преследование будет прекращено, а уголовное дело закрыто в связи с его смертью;
- 4 судебных исполнителей; уголовные дела в отношении двоих судебных исполнителей направлены в суд для рассмотрения по существу, один из судебных исполнителей объявлен в розыск; в отношении еще одного судебного исполнителя уголовный процесс находится на этапе уголовного расследования;
- 4 сотрудников Национального банка Молдовы, в том числе заместителя председателя и трех руководителей подразделений, уголовное дело по факту служебной халатности которых было направлено в суд для рассмотрения по существу;
- 9 сотрудников коммерческого банка, через который проводилось отмывание денег. Этот уголовный процесс находится на этапе уголовного расследования, в настоящее время оно завершается.
Уголовное расследование по этому делу является сложным, учитывая наличие посторонних элементов и участие различных физических и юридических лиц, как в Молдове, так и за рубежом.
Тем не менее, Прокуратура по борьбе с коррупцией отмечает, что вышеназванные результаты уголовного расследования получены в после проведения следующих действий:
Получение ответа на запрос об оказании правовой помощи в адрес компетентных органов других стран (например, Латвии, Украины);
Получение вещественных доказательств при расследовании уголовного дела об отмывании денег на сумму около 22 млрд. долларов США (результаты обыска, изъятия документов и предметов, оперативного анализа и т.д.);
Получение заявлений лиц, замешанных в преступных действиях по отмыванию денег;
Получение, параллельно с расширением расследования, всей картины действий по организации, пособничестве и совершении самого акта по отмыванию денег.
В настоящее время, в уголовном деле по факту отмывания денег на сумму около 22 млрд. долларов США принимаются все предусмотренные законом меры, как действия по уголовному преследованию, так и специальные следственные меры, нацеленные на выявление всего круга лиц, имеющих отношение к отмыванию денег. Активизация расследования станет возможной в результате выполнения запроса об оказании правовой помощи, направленного в адрес компетентных органов Российской Федерации.
Cel mai interesant că autoritățile noastre din sistemul judiciar vor să rezolve acest caz, să afle adevărul și să-i pedepsească pe cei vinovați, pe când FSB-ul rusesc mușamalizează cazul, neavând dorința de a acorda ajutoare în cazul laundromat. Apropo, aici deja îi clar cine sunt prinicipalii gestionari ai cazului Laundraumat. Este vorba despre Platon, Șor, Filat, etc.
Системных кражи и хитроумные ландроматы - прямое следствие 7 апреля. Крысы рулят! Этой временной страны - РМ с тех пор по сути просто нет. Профанация и имитация как страны. Ну и напоследок - тонущий кораблик грабят по-максимуму. Святое дело.
Ландромат - прачечная по американски. 22 мар. 2017, 08:34
+0-0
Мы назвали это «ландроматом» — крупнейшую в истории СНГ операцию по отмыванию преступных доходов, зафиксированную правоохранительными органами Молдовы, России и стран Балтии. «Ландромат» действовал на протяжении последних четырех лет и позволял мошенникам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в промышленных масштабах — таких, что превышают ВВП многих стран мира. В этой схеме участвовали: десятки российских банков, а также банки Молдовы и Латвии; молдавские судьи и судебные приставы; нищие номинальные директора из украинских деревень; и такие же номинальные управляющие с крошечных островов Карибского бассейна. Эти операции проводились на территории нескольких стран, но единственной пострадавшей можно считать Россию: деньги, выведенные в теневой финансовый сектор, судя по всему, имели именно российское происхождение — с них не были заплачены налоги, и большая их часть вряд ли когда-то вернется обратно. Всего за несколько лет через «ландромат» из нашей страны было выведено около 20 млрд долларов — примерно столько же правительство России планирует сегодня потратить на развитие Крыма. Мы начали это расследование около года назад, когда молдавские коллеги из OCCRP обратили внимание на необычные судебные приказы, принимаемые судьями из разных регионов Молдовы. Эти приказы обязывали российские фирмы выплатить огромные суммы (доходившие до 800 млн долларов) офшорным компаниям. Даже беглое изучение этих приказов не оставляло сомнений — речь идет о каком-то мошенничестве: российские фирмы имели признаки однодневок и были зарегистрированы на граждан Молдовы и Украины из маленьких отдаленных сел; у офшорных компаний отсутствовали активы, а обороты равнялись нулю, то есть официально они не вели никакой хозяйственной деятельности. И несмотря на все это, молдавские судьи штамповали судебные приказы на сотни миллионов долларов в пользу истцов, и при полном согласии ответчиков. На тот момент мы не понимали истинный смысл этих приказов и сомневались в том, что на их основании в реальности платились какие-то деньги. Однако время шло, догадки оставались догадками, а приказы продолжали штамповаться, доведя общий, замеченный только нами, денежный объем до нескольких миллиардов долларов. И вот несколько месяцев назад появилась разгадка: представитель Высшей судебной палаты Молдовы объявил, что обнаруженные нами приказы выносились незаконно и служили прикрытием для масштабного отмывания денег, выведенных из России. По этому поводу в Молдове было возбуждено уголовное дело, и нам понадобилось некоторое время, чтобы получить доступ к его материалам. И только когда мы увидели документы, стал очевиден весь смысл этих операций и их масштаб. Как работал «ландромат» Мы исследовали около 10 судебных дел — все они, по сути, идентичны, различаются только названия зарубежных и российских компаний, имена молдавских жителей, а также суммы исковых требований. Схема работала следующим образом. Две зарубежные компании (как правило, из Великобритании) якобы заключали договор займа на сотни миллионов долларов. При этом эти компании не имели никаких активов и, судя по документам, не вели никакой реальной деятельности. Поручителями по этим фиктивным договорам выступали российские фирмы и жители Молдовы, как правило, из далеких сел. Для чего нужны были молдавские бедняки? Все просто — они позволяли мошенникам использовать юрисдикцию Молдовы. Когда приходило время платить по фиктивным, существующим только на бумаге долгам, британская компания обращалась в молдавский суд с иском к своему должнику, российским однодневкам и гражданину Молдовы. Ответчики полностью признавали исковые требования на 500–800 млн долларов. Молдавские судьи выносили судебные приказы о взыскании задолженности. Эти приказы передавались судебным приставам. Приставы открывали счета в банке из Кишинева — Moldindconbank. В этом же банке были открыты корсчета российских банков, участвовавших в выводе денежных средств. На основании судебных приказов российские фирмы («поручители по займам») переводили миллиарды рублей в Moldindconbank на счета приставов. На счетах приставов деньги долго не задерживались: в тот же день или на следующий они конвертировались в иностранные валюты и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka. Всего в этой схеме участвовали 19 банков и около сотни фирм из России, а также более 20 молдавских судей. За три года они приняли более 50 судебных приказов, легализовавших платежи из России на 18,5 млрд долларов. Все деньги прошли транзитом через Молдову (ВВП этой республики в 2013 году был меньше 8,5 млрд долларов)...
Как вы считаете: Установление приоритета законов и других документов ЕС над внутренним законодательством Молдовы касается вопроса о суверенном и независимом характере молдавского государства?
Добавить комментарий