O primă etapă de fraudare a avut loc în perioada anilor 2009 – 2012, a doua etapă a avut loc atunci cînd pachetul majoritar al acțiunilor de stat în cazul BEM a fost cedat unor persoane.
Cea de a treia etapă a avut loc în noiembrie 2014, iar etapa a patra presupune identificarea beneficiarilor, notează IPN.„Este perioada în care au început să fie acordate credite companiilor afiliate unor persoane, credite unor companii care nu aveau activitate economica reală, credite care în consecință nu au fost întoarse. Această perioadă este numită „perioada Gacichevici”, anii 2009 - 2012 (Grigorii Gacichevici – ex-conducător al Băncii de Economii a Moldovei - n.r.). Suma creditelor nerambursate însumează mai mult de 100 de milioane de dolari. Există zeci de companii fără activitate economică care au primit milioane de dolari fără ca banii să fie întorși. Aceste companii erau trimise în instanța de judecată pentru faptul că nu au întors creditele, însă acțiunile lor trebuie revizuite pentru că aceștia sînt implicați în acțiunii de spălare a banilor pentru că acești bani nu au fost utilizați pentru realizarea unor proiecte, dar au fost atribuite unor persoane prin transferarea în contul unor companii offshore”, a declarant Alexandru Stoianoglo în cadrul emisiuni „O nas” de la postul de televiziune Jurnal TV.
Cea de a două etapă reprezintă momentul în care pachetul majoritar al acțiunilor de stat în cadrul BEM a fost cedat unor persoane. Potrivit lui Alexandr Stoianoglo, începînd cu această perioadă, băncile au început să finanțeze într-un volum semnificativ companiile afiliate grupului Șor. „Acest lucru s-a întîmplat pînă în noiembrie 2014 cînd au fost acordate foarte multe credite care nu erau întoarse sau credite care pur și simplu stingeau creditele precedente”.
Cea de-a patra etapă, care este și finală, presupune urmărirea transferurilor care au fost făcute în contul unor companii din offshore. Alexandr Stoianoglo precizează că scopul principal constă în identificarea beneficiarilor finali și a resurselor financiare.
Adăuga comentariu