Procuratura Anticorupție a reușit să aplice sechestru pe mijloace financiare în sumă de 11 313 795 lei, deținute de SRL ”ARGUS-S” în BC VICTORIABANK SA, care urmau a fi transferate către conturile unei companii nerezidente din Turcia.
Astfel, în cadrul dosarului vizînd Frauda Bancară, Procuratura Anticorupție de comun cu Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au stabilit că pe 9 noiembrie 2020, SRL ”ARGUS-S” a inițiat 2 transferuri în sumă totală de 660 166,12 USD către compania nerezidentă OTIV PRIME SERVICES BV, pe un cont bancar deschis în Turcia.
Precizăm că, ultima dată, fostul lider PDM a fost localizat anume în Republica Turcia.
Avînd în vedere că societățile comerciale nominalizate sînt încorporate în compania nerezidentă OTIV PRIME HOLDING BV, a cărei beneficiar efectiv este cetățeanul Vladimir Plahotniuc, procurorii le-au blocat tranzacțiile, solicitînd aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune.
Reamintim că, pe 18 mai 2020, Procuratura a emis ordonanța de punere sub învinuire și completarea acuzării în privința fostului lider PDM, incriminîndu-i comiterea infracțiunilor de ”creare și conducere unei organizații criminale”, ”escrocherie” și ”spălarea banilor în proporții deosebit de mari”.
Urmărirea penală este în curs de desfășurare, fiind întreprinse toate acțiunile pentru identificarea și sechestrarea bunurilor infracționale și, respectiv, recuperarea prejudiciului cauzat prin infracțiune.
Cum considerați : Stabilirea supremației legilor si a altor documente al EU asupra legislatiei interne a Republicii Moldova se referă la problema privind caracterul suveran și independent al statului moldovenesc?
Adăuga comentariu