Так, по делу о банковском мошенничестве Антикоррупционной прокуратурой совместно со Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег было установлено, что 9 ноября 2020 года ARGUS-S инициировало два перевода на общую сумму 660 166,12 доллара США в адрес компании-нерезидента OTIV PRIME SERVICES BV на банковский счет, открытый в Турции.
Уточняем, что последний раз бывшего лидера ДПМ видели в Турецкой Республике. Учитывая, что названные компании входят в состав компании-нерезидента OTIV PRIME HOLDING BV, фактическим бенефициаром которой является гражданин Владимир Плахотнюк, прокуратура заблокировала их операции, потребовав секвестра для возможной специальной конфискации для возмещения ущерба, причиненного преступлением.
Напоминаем, что 18 мая 2020 года прокуратура вынесла обвинительное заключение и завершила предъявление обвинения бывшему лидеру ДПМ, инкриминируя ему «создание и руководство преступной организацией», «мошенничество» и «отмывание денег в особо крупном размере».
Уголовное расследование продолжается, и приняты все меры по выявлению и изъятию активов, добытых преступным путем, и возмещению причиненного ущерба.
Добавить комментарий