Новости
вид:
TOП новостей
Популярные
комментируют
мошенничество
Полиция задержала мошенников, оказывавших услуги незаконного обмена денег Полицией Кишинева арестованы двое мошенников, оказывавших предпринимателям услуги незаконного обмена денег в официально действующей сети валютных касс. Как передает агентство "Инфотаг", об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции представитель управления по борьбе с правонарушениями инспектората рассл
Полиция раскрыла крупную аферу Житель столицы был приговорен к девяти годам тюремного заключения за мошенничество и фальсификацию документов. По данным прокуратуры, в течение 2013 года осужденный, подделав печать предприятия, заключил с четырьмя фирмами контракты купли-продажи автомобильного масла и автозапчастей. Чтобы завоевать д
Задержаны мошенники, незаконно собиравшие деньги с граждан Четверо молодых людей из Кишинева, Бельц и Унген были задержаны за незаконный сбор денег. По данным правоохранительных органов, молодые люди представлялись членами некой общественной организации и собирали с граждан деньги якобы на оказание финансовой помощи детям в нейропсихиатрическом отделении Институ
Прокуроры бессильны перед «грантоедами» Виктор Суружиу За последние годы объем внешней помощи заметно вырос и исчисляется в сотнях миллионов евро. Денежный поток не иссякает, привлекая все больше нечистоплотных дельцов от государственного и неправительственного сектора. «Грантоеды» используют любую возможность, чтобы через аффилированные компа
Замдиректора интернет-провайдера замешан в мошенничестве на сотни тысяч леев Генеральная прокуратура передала в суд уголовное дело против заместителя директора одной компании, поставляющей услуги Интернет-связи. Мужчина обвиняется в компьютерном мошенничестве и рискует получить до шести лет лишения свободы. Прокуроры завели уголовное дело после того, как представители частного ба
Адвокат осуждена за мошенничество и подделку документов 37-летняя адвокат из Комрата была признана виновной в мошенничестве и подделке государственных документов. По данным прокуроров, в 2010 году адвокат подписала с Комратским территориальным отделением договор о предоставлении квалифицированной юридической помощи, гарантируемой государством. Однако во время
Мошенница, сколотившая миллионы на обмане, угодила в тюрьму Директор фирмы, специализирующейся в сфере недвижимости, была приговорена к 14 годам лишения свободы за то, что обманула десять человек на весьма внушительные суммы. Так, в 2007 – 2010 годы женщина продала под строительство несколько участков земли сельскохозяйственного назначения. В те же годы она прода
Внимание! В сферу мобильной телефонии Молдовы вторглись мошенники! Молдавские операторы сотовой связи предупреждают клиентов о случаях мошенничества: зафиксировано множество случаев, когда абоненты получают СМС-ки с незнакомых международных номеров. Тексты сообщений самые разные, но, как правило, содержат интригу. Всегда пользователя просят перезвонить по указанному номеру
Посольство РФ в Молдове: не пользуйтесь услугами мошенников Посольство Российской Федерации в Молдове обратилось к жителям Республики Молдова, желающих принять гражданство России, с просьбой не пользоваться услугами мошенников, предлагающих поддельные документы, сообщает NOI.md. В распространенном пресс-релизе говорится о том, что в связи с участившимися случаями
Несколько судей обвиняются в мошеннических схемах отчуждения собственности (ВИДЕО) Несколько судей Апелляционного суда Кишинева и суда сектора Ботаника задействованы в схемах отчуждения собственности, утверждает юрист Ион Дрон. В качестве примера председатель Общественной организации Инициатив и мониторинга публичных властей привел случай с отчуждением собственности предприятия, оказывающ
Дурлештская примэрия замешана в мошеннической схеме на миллионы Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией провели сегодня 15 обысков по уголовному делу об отчуждении земельных участков, принадлежащих муниципалитету, в пользу руководства Дурлештской примэрии. Обыски проводились в служебных кабинетах, домах и личных автомобилях чиновников. По предварительн
Задержаны мошенники, занимавшиеся банковскими аферами на миллионы (ВИДЕО) Полиция задержала участников двух молдавских преступных группировок, которые похитили около трех миллионов леев примерно с тысячи банковских счетов, принадлежащих американским гражданам. Сотрудники правоохранительных органов установили, что с сентября 2013 по февраль 2014 года члены группировки, без вед
В Молдове будут судить за мошенничество в банковской сфере В Молдове будет введено уголовное наказание по отношению к администраторам и акционерам банков за воспрепятствование деятельности госучреждений, представление ложной или неточной информации, мошенническое управление банком и умышленную банковскую неплатежеспособность, сообщает NOI.md. Это предусматриваю
Афера, которая стоила госбюджету миллион леев В отношении администрации одной из компании Кишинева с мажоритарным государственным капиталом ведется уголовное расследование за растрату чужого имущества. По словам правоохранителей, в результате мошеннических схем, реализуемых директором компании, государственному бюджету был нанесен ущерб в размере одног
Мошенники украли с банковских карт европейцев 1,3 млрд евро Активность мошенников в отношении банковских карт в Единой зоне платежей в евро (Single Euro Payment Area, SEPA) выросла в 2012 году по сравнению с предыдущим годом впервые за 4 года на фоне активного развития интернет-торговли, говорится в отчете Европейского центрального банка (ЕЦБ). В SEPA входят 28 с
Приговорены к долгому тюремному сроку за мошенничество Директор туристического агентства и ее сообщник были приговорены к тюремному заключению за мошенничество, совершенное в крупных размерах. По данным прокуратуры, в 1999-2008 годах обвиняемые незаконно получили от 11 человек деньги под ложным предлогом организации их выезда на работу за границу. Так, во
Министерство транспорта комментирует крупное мошенничество на ГП «Железная дорога Молдовы» Сотрудники государственного предприятия «Железная дорога Молдовы», фигурирующие в деле о хищениях, будут отстранены от должностей по просьбе прокуратуры. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, которое выступило с публичным заявлением о противоправных действиях, выявленных на пре
Мошенничество на миллионы на одном из госпредприятий Молдовы (ВИДЕО) Государственному бюджету был причинен ущерб в размере примерно 12 миллионов леев в результате уклонения 10 экономических агентов от уплаты налогов. В этом деле также замешаны бывший директор ГП «Железная дорога Молдовы» и руководитель одного из управлений в рамках предприятия, обвиняемые в хищении чужого им
Дело о проблемных кредитах в «Banca de Economii» передано в суд Антикоррупционная прокуратура недавно завершила расследование еще одного уголовного дела о предоставлении проблемных кредитов «Banca de Economii». Дело было передано на рассмотрение в суд столичного сектора Буюкань. По этому делу пять бывших членов Комитета по кредитованию «Banca de Economii» обвиняются
Председатель сельхозкооператива приговорен к 9 годам тюрьмы Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива "Бессарабия" был осужден за мошенничество в особо крупных масштабах, а также за изготовление и использование поддельных официальных документов. Об этом объявила Генеральная прокуратура. По данным учреждения, подсудимый был признан виновным
Женщина получила 8 лет тюрьмы за вымогательство денег у сожителя Жительница столицы была приговорена к восьми годам лишения свободы за то, что обманным путем вымогала у своего сожителя деньги и материальные блага на общую сумму около 200 тысяч леев. По данным прокуратуры, в 2008-2009 годы, используя всякого рода выдуманные оправдания, женщина постоянно вымогала деньги
Бывший примар оштрафован на 8000 леев за причинение государству ущерба в сотни тысяч леев Бывший примар села Сэнэтэука Флорештского района был признан виновным в превышении должностных полномочий. По данным Генпрокуратуры, он был оштрафован на 8000 леев и лишен права занимать определенные должности или заниматься определенными видами деятельности в течение пяти лет, передает NOI.md. В ходе ра
Разбогатевшие в одночасье надолго угодили в тюрьму Исполнительный директор и бухгалтер ссудо-сберегательной ассоциации в селе Крива Бричанского района были приговорены к восьми годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве в особо крупных масштабах. По данным прокуратуры, в феврале 2009 года, виновные заключили с неким лицом договор о сбережениях в
Нацбанк разработал справочник для борьбы с мошенничеством в банковской сфере Национальный банк Молдовы (НБМ) разработал методологический справочник для борьбы с мошенническими схемами в банковской системе. Как сообщает "Инфотаг", цитируя пресс-релиз НБМ, документ разработан в соответствии с лучшей международной практикой и включает рекомендации, касающиеся принципов и процедур ор
Вице-министра обвиняют в причастности к мошеннической схеме (ВИДЕО) Около сотни жителей столицы утверждают, что они стали жертвами мошенничества, за которым, по их словам, стоит заместитель министра транспорта Владимир Чеботарь. По данным Ассоциации по предотвращению и борьбе с коррупцией, в 2011 году эти лица подписали контракты с неким подрядчиком, который должен был пост
Мошенники установили считывающее устройство в одном из ресторанов Кишинева В одном из ресторанов Кишинева на платежном терминале мошенники установили считывающее устройство. Оно копировало данные банковских карт клиентов, приобретавших товар или оплачивающих услуги. С июня по август злоумышленники сумели похитить с них до 20 тыс. леев. Пострадали десять человек. Полиция задержа
Полиция задержала членов группировки, специализировавшейся на компьютерном мошенничестве Четверо молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет привлекли внимание полиции по подозрению в использовании данных целого ряда банковских карт для осуществления покупок в Интернете. В результате мошеннических действий этих четырех злоумышленников пострадало около десятка человек, а общая сумма причиненного ущ
Мокану раскрывает подробности уголовного дела в отношении одного депутата (ВИДЕО) Лидер движения «Антимафия» Сергей Мокану выступает с новыми разоблачениями мошеннической схемы, в рамках которой целый ряд экономических агентов Республики Молдова лишились средств через одного из депутатов от ЛДПМ. На пресс-конференции Сергей Мокану заявил, что за этими действиями стоит депутат либерал-дем
В Кишиневе мошенники покупали телефоны, пользуясь картами банков США В Кишиневе трое мошенников покупали телефоны, пользуясь банковскими картами, которые выданы банками США. Замдиректора фирмы по оказанию услуг по ремонту компьютеров и два его подчиненных были задержаны при попытке провести сделку с одним из партнеров известного оператора связи. При аресте у них найдено 30 м
Сотрудники Интернет-провайдера арестованы за компьютерное мошенничество Трое сотрудников одного из Интернет-провайдеров, в том числе заместитель директора, вчера были задержаны полицией по подозрению в компьютерном мошенничестве. По данным Генеральной прокуратуры, трое сотрудников были пойманы с поличным во время незаконной покупки электронной продукции. Как показывают данны
18-летний гражданин получил большой тюремный срок за мошенничество 18-летний житель столицы был приговорен к восьми годам лишения свободы за мошенничество в крупных размерах и подделку официальных документов, сообщает Генеральная прокуратура. По данным учреждения, молодой человек был вовлечен в нескольких мошеннических схемах, и в результате обогатился на десятки тысяч дол
Мошенник оставлял своих жертв без автомобилей (ВИДЕО) 21-летний молодой человек был задержан по подозрению в крупном мошенничестве. По данным Кишиневского управления полиции, путем обмана и злоупотребления доверием злоумышленник оставил целый ряд людей без автомобилей, передает NOI.md. В ходе расследования было установлено, что молодой человек начал свою пр
Церковь саентологии признана во Франции мошеннической Церковь саентологии признана во Франции мошеннической. Как передает «Интерфакс», кассационный суд страны отклонил ходатайство организации и признал руководителей церкви саентологии виновными в организованном мошенничестве. Во Франции суд над церковью саентологии начался в 2009 году. Нынешний суд приговор
Жесткие обвинения в адрес Генеральной прокуратуры в связи внешними грантами, предоставленными Советом Европы (ВИДЕО) Антикоррупционная прокуратура несправедливо арестовала по меньшей мере одного из подозреваемых в отмывании денег, предоставленных Советом Европы в виде грантов некоторым НПО. Адвокаты женщины, арестованной 23 сентября, заявили сегодня на пресс-конференции, что и Генпрокуратура, и суд сектора Центр серьезно
Всемирный банк критикует власти Молдовы за мошенничество со Сбербанком Всемирный банк выражает озабоченность в связи с ситуацией в молдавском Сбербанке («Banca de Economii»), указывая, что ранее рекомендовал властям Молдовы участвовать в капитализации банка и сохранить за государством статус мажоритарного акционера. «Я рекомендовал правительству – тогда оно было мажоритарны
Злоупотреблял доверием друзей и обманным путем лишал их денег 32-летний мужчина, уроженец Бельц, был приговорен к тюремному заключению за мошенничество в особо крупных размерах. По информации Генеральной прокуратуры, он присвоил себе имущество ряда лиц, злоупотребляя их доверием, сообщает NOI.md. Так, в мае 2011 года, под предлогом, что нуждается в деньгах на опера
Премьер покрывает мошенничество в особо крупных размерах – заявление (ФОТО, ВИДЕО) Премьер-министр Юрий Лянкэ обвиняется в причастности к схеме по отмыванию денег. Представители Народного движения «Антимафия» заявили сегодня на пресс-конференции, что Юрий Лянкэ вместе с генеральным консулом Молдовы в Болонье (Италия) Николаем Нукэ установили завышенные цены на консульские услуги. Вице
Советник ЛДПМ обвиняется в мошенничестве и хищении в особо крупных масштабах Григория Кондря, советника ЛДПМ в местном совете села Дэнчень Яловенского района, целый ряд односельчан обвиняет в мошенничестве и хищении имущества в особо крупных масштабах. Жители села совместно с Народным движением «Антимафия» объявили сегодня на пресс-конференции, что Григорий Кондря, еще в свою бытнос
Сотрудники НЦБК задержали подозреваемую в причинении вреда государству в размере 5 млн. леев Администратор процедуры банкротства ООО «Completgaz» арестована за злоупотребление служебным положением. По данным Национального центра по борьбе с коррупцией, женщина подозревается в нанесении ущерба государству в размере около 5 млн. леев, сообщает NOI.md. Предварительные данные расследования показываю
Задержаны мошенники, укравшие акции на 500 миллионов Речь идёт о семи подозреваемых. Как сообщает Федеральная служба безопасности, группа состояла из неоднократно судимых за экономические преступления граждан России. Отмечается, что хищение произошло в этом году. В противоправной деятельности были задействованы банки, биржа, а также брокерские и регистрато
Греческих священников заподозрили в махинациях на миллиарды евро Греческие священники и монахи оказались замешанными в в получении незаконных субсидий на 5 млрд. Данную информацию в воскресенье обнародовала специальная служба Минфина Греции по расследованию финансовых преступлений. По данным ведомства, десятки монастырей участвовали в получении незаконных субсидий, пр
Михаил Пойсик: На афере с «BEM» у государства украли 2,4 миллиарда леев Окончательная приватизация КБ «Banca de Economii», стоимость акции которого была, путем махинаций, снижена с 42 до 5 леев, обойдется государству более чем в 2,4 миллиарда леев. Об этом агентству OMEGA заявил доктор экономики Михаил Пойсик. По мнению Пойсика, приватизация – это нормальное явление, но в сл
Старший инспектор криминальной полиции получил 5 лет тюрьмы Старший инспектор Каларашской криминальной полиции был осужден на несколько лет лишения свободы за пассивную коррупцию. По данным антикоррупционной прокуратуры, он вымогал у попрошайки 500 евро, чтобы не привлекать ее к ответственности, передает NOI.md. Каларашский суд приговорил полицейского к 5 годам т
Мошенник нажился на миллион леев на незаконной продаже турпакетов (ФОТО) Житель Кишинева был задержан по подозрению в мошенничестве путем продажи туристических пакетов. По данным столичного управления полиции, жертвами этой аферы стали более десятка человек, передает NOI.md. В ходе расследования было установлено, что мужчина взял деньги за услуги, но не оказал их. Туристическ
Певица Валерия и Роза Сябитова стали жертвами аферистов В последнее время участились случаи мошенничества, связанных с различными методиками похудения, способами устроить личную жизнь, улучшить здоровье и прочее, о которых якобы рассказывают российские знаменитости. Естественно, не бесплатно. Недавно роза Сябитова наткнулась на сайт, где она за 5000 рублей як
Обманутые граждане покупали уже проданные квартиры Директор одной столичной компании была приговорен к десяти годам лишения свободы за мошенничество в особо крупных масштабах. По данным Генеральной прокуратуры, она незаконно отчуждала уже проданные квартиры. В ходе расследования было установлено, что в августе 2009 года женщина, действуя от имени предпри
Кишиневец вымогал деньги у стариков, представляясь членом правящей партии Житель столицы вымогал деньги у сельских пенсионеров, представляясь членом руководства одной из правящих партий. Он предлагал сельчанам приобрести дрова на зиму со "скидкой", но не менее чем на 4,5 тыс. леев. Как сообщили "Инфотаг" в пресс-службе МВД, всего доказана причастность мошенника к трем эпизодам
Внимание! 4 самых распространненых случая СМС-мошенничества Полицейские отмечают, что этим летом наблюдается небывалый всплеск случаев обмана по смс. Мошенники используют всем известные уловки, но при этом обманутых людей меньше не становится. Мы выбрали 4 самых распространненых случая СМС-мошенничества. 1. «Родственник в беде» СМС по типу «Мама, я потерял тел
Выдавал себя за директора туристического агентства и заключал фальшивые контракты для путешествий (ВИДЕО) Администрация туристического агентства столицы находится под следствием по подозрению в мошенничестве в крупных размерах. По данным Кишиневского Департамента полиции, на протяжении мая месяца 2013 года экономический агент присвоил у 80 человек авансом денежные средства в размере свыше 100 000 леев, передает
Член преступной группировки «Макена» снова на скамье подсудимых Один из членов преступной группировки «Макена» и его жена предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в крупных размерах. По данным Генеральной прокуратуры, подозреваемый, который находился за решеткой за совершенные преступления, руководил из тюрьмы незаконными сделками по продаже автомобилей. В
мошенничество
Чемпионат Европы по футболу 2024 новостей: 289
Выборы в Молдове новостей: 4984
Кишиневский аэропорт. Коллизии новостей: 398
Прокуратура в Молдове новостей: 1328
Обыски и задержания новостей: 2089
Приднестровье новостей: 1408
Президент новостей: 4073
