Новости

вид:

комментируют

схемы

24 мар. 2017, 12:15

Сказочную сумму отмывали с помощью преступной схемыМеждународная преступная группировка, которая разработала схему ежемесячного отмывания сказочных сумм денег от 500 000 до миллиона долларов, была раскрыта офицерами СИБ и прокуратуры, сообщает NOI.md. Согласно схеме, преступная группировка регистрировала предприятия на имена иностранных граждан и лиц из Р

23 янв. 2017, 11:32

У Кишинёва украдены 20 земельных участковМуниципальные советники ПСРМ требует от Генеральной прокуратуры и Национального центра по борьбе с коррупцией вмешаться, чтобы остановить схемы по отчуждению муниципальных земель, сообщает NOI.md. Заявление было сделано после того, как в результате судебного решения у муниципия отобрали 20 земельных участков

11 янв. 2017, 13:45

Бухгалтер и кассир положили в карман четыре млн. леевБухгалтер и кассир ссудно-сберегательной ассоциации из Унген обвиняются Антикоррупционной прокуратурой в фальсификации документов и растрате. В обвинительном акте, подготовленном прокурорами, указывается, что обвиняемые присвоили около 4 миллионов леев из фондов ассоциации и средств ее вкладчиков (более 50

24 авг. 2015, 13:15

Мошеннические схемы распределения субсидий между фермерами Председатель Союза ассоциаций сельхозпроизводителей «Uniagroprotect» Александр Слусарь утверждает, что на протяжении последних трех лет для поддержки пересохших плантаций смородины из фонда субсидирования были выделены около 20 млн. леев. Слусарь подозревает, что эти деньги незаконно получили фирмы, принадл