Brown Rundick (Великобритания) просит у Молдовы деталей отмывания денег Banca de Economii

Фото: livejournal.com

Адвокатское бюро Brown Rudnick (Лондон) просит у властей Молдовы помощи в расследовании факта отмывания денег в особо крупных размерах с участием молдавского банка Banca de Economii (BEM).

Как передает "Инфотаг", цитируя пресс-службу правительства, 5 февраля премьер-министр Влад Филат направил запрос Национальному антикоррупционному центру (НАЦ), отправив копии Генеральной прокуратуры и МВД, в котором потребовал проинформировать его о предпринятых действиях по данному факту.

В запросе главы правительства говорится, что Brown Rudnick еще 1 июня 2012 г. обратилась в НАЦ в связи с проводимым расследованием, согласно которому в 2008 г. BEM "участвовал в отмывании 5,4 млрд. российских рублей (примерно $450 млн.)".

В НАЦ корреспонденту "Инфотаг" сказали, что уголовное дело по факту отмывания денег возбуждено центром 28 декабря 2012 г. "В нем пока фигурирует банк, суммы и фирмы, перечислявшие деньги мы называть не можем в интересах следствия", - сказал представитель НАЦ.

В Национальном банке Молдовы (НБМ) корреспонденту агентства сообщили, что Banca de Economii исполнил предъявляемые требования законодательства РМ к финансовым учреждениям, которые касаются борьбы с отмыванием денег.

"О соблюдении всех процедур BEM свидетельствуют отчеты банка за прошлые периоды. Они наглядно демонстрируют, что банк выполнил процедуры по идентификации платежей, в результате которых сделан вывод, что ряд перечислений клиентов можно отнести к категории "сомнительных сделок"", - сказал собеседник агентства.

По его словам, такая сопроводительная информация банка о "сомнительности" перечисления денег подразделению Центра по борьбе с отмывание денег должна была привести к тому, что и плательщика в РМ, и получателя денег от него за границей следовало подвергнуть дополнительному контролю и проверке.

В начале февраля СМИ республики сообщали со ссылкой на издание EUobserver.com об уголовном деле, которое возбуждено НАЦ в качестве реакции на обращение Hermitage Capital (Великобритания) в Генпрокуратуру РМ.

В материале идет речь о том, что в 2008 г. на два счета в BEM переведено $53 млн., которые банк позже перечислил на несколько счетов в Австрии, Кипре, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литве, Швейцарии и Гонконге.

"Что делают, или не делают власти РМ, станет тестом, насколько надежные они партнеры для дальнейшего участия в структурах ЕС", - процитировал EUobserver главу Hermitage Capital.