МВД: Под руководством Зубко Генпрокуратура изъяла все дела по Metalferos

27 фев. 2013, 13:20 Общество

7388 3

Фото: actualitati.md

Уголовные дела по Metalferos, возбужденные по фактам отмывания денег и уклонения от налогов, изъяты летом 2011 г. из МВД сотрудниками генеральной прокуратуры по прямому указанию тогдашнего главы ведомства Валериу Зубко, - говорится в пресс-релизе МВД, в ответ на спекуляции в СМИ по поводу данного расследования.

Как передает "Инфотаг" со ссылкой на сообщение, расследование было начато следователями по фактам отмывания денег и уклонения от налогов.

"Предприятие проводило сделки через посредников, зарегистрированных в оффшорах в Белизе, Виргинских Островах и Новой Зеландии, скрывая разницу в цене",- говорится в документе, в котором подчеркивается, что посредством отработанных схем через счета Metalferos из РМ выведены 729,2 млн. леев.

"В июле 2011 г. на эти дела ссылался и премьер-министр Влад Филат. На второй день после его заявлений генпрокуратура запросила и изъяла материалы из МВД, проведя обыски. С июля 2011 г. прокуроры отстранили полицию от расследования дела",- говорится в пресс-релизе МВД.

"Помимо данного убытка государству, Metalferos легализовала отходы металла, скупаемые незаконно при посредничестве другой компании, что нанесло государству ущерб в 62,6 млн. леев в виде невыплаты НДС", - говорится в релизе.

В МВД также сообщили, что до 21 января 2013 г. из МВД был отозван ряд других дел без объяснения причин.