Расследование детективного агентства Kroll (США) позволило определить, куда ушли 80% "украденного миллиарда",- считает экономический эксперт института Viitorul Вячеслав Ионицэ.
Oн сказал, комментируя обнародованную накануне очередную информационную ноту Национального банка о ходе расследования Kroll, что "существовал хорошо налаженный механизм по отмыванию украденных денег, в том числе за границей".
"Деньги эти вернулись потом в Молдову в форме инвестиций, на которые приобретались активы молдавских предприятий. Kroll удалось проследить данные активы и лица, которые их выкупали. Некоторые банки Молдовы напрямую содействовали краже. Таким образом, создавалась возможность "влить" деньги из украденного миллиарда в банковскую систему страны и превратить их в "чистые"", - отметил эксперт, выразив сожаление по поводу слабости государственных институтов Молдовы, позволивших допустить эту кражу.
По его мнению, итоги Kroll дают "определенную долю оптимизма - деньги удалось проследить, значит есть шанс их вернуть".
Справка: Детективное агентство Kroll (США) и Steptoe & Johnson, которые расследуют вывод из трех банков более млрд., 13 апреля передали Нацбанку четвертую информационную ноту о ходе расследования. В ней говорится, что в выводе денег участвовали 75 компаний, которые действовали "согласованно и в сговоре", имея связь с бизнесменом Иланом Шор. Они получили из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank большие кредиты, которые были переведены в три банка Латвии, перед тем как их впоследствии перевели на сотни корпоративных счетов.
Большая часть этих счетов, на которые поступило примерно 60 млн., открыта на имя фирм с регистрацией в Великобритании, а также в оффшорах - Белиз и Панама. Выведенные суммы денег из BEM, BS, UB, были обнаружены на валютных счетах других молдавских банков (5 млн.), на Кипре ( млн.), в Китае и Гонконге ( млн.), Швейцарии ( млн.). Примерно 0 млн. были перечислены на счета латвийских банков за рубежом.
Всё ясно!!!, вопросов больше нет!!! Пора однако вытаскивать наружу, по цепочке, этих персонажей из их крысиных нор, народ хочет знать своих героев в лицо и отблагодарить, за проделанную ими работу, и каждого по заслугам!!!
экс- председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ , - пока суд-да-дело , - какие ПЛАНЫ предлагаете внедрять в Молдове и по экономике и по реформирования бюджета и по финасовой дисциплине - лучше об этом расскажите и не озвучивайте те цифры и факты, которые уже озвучены ! Ваше независимое "экспертное бюро" экспертизой каких проектов занимается - чтобы очередные транши с кредитами не прошли мимо ...государственной кассы, и те "эксперты", которых назначил кабмин не занимались ни казнокрадством и не провоцировали других на ...неблаговидные поступки ?! а уж сколько антиконституционных законов и ордонансов приняли и правительство и парламент за последнее время - так уже ни в какие правовые рамки не лезет , - переходит даже банальный здравый смысл.... и не только узаконенные взятки за "молчание" для государственных чиновников и НЕЗАВИСИМОЙ судебной "ветви власти" !!!
"Выведенные суммы денег из BEM, BS, UB, были обнаружены на валютных счетах других молдавских банков (5 млн.), на Кипре ( млн.), в Китае и Гонконге ( млн.), Швейцарии ( млн.). Примерно 0 млн. были перечислены на счета латвийских банков за рубежом." Так, хорошо, 5 млн таки нашли (через два года), а где миллиард? :))))
5 млн таки нашли (через два года), а где миллиард? === в ОрхГеевских катакомбах - там где Марик со своими "археологами" золото искал ...не нашел и "сТраник" тоже ! :)))
В ноте от детективного агентства Kroll (США) Нацбанкку Молдовы сообщается, что ,,в выводе денег участвовали 75 компаний которые действовали ,,согласовано и в сговоре", имея связь с бизнесменом Иланом Шором." Интересно, а каким образом данные компании связаны с парламентом и правительством, которые евроальянс банкротил три ведущих банка Молдовы совместно с Нацбанком, чтобы передать в частную собственность обанкротившиеся банки Илану Шору, превратив его в управляющие собственной барсеткой. Если бы Илан Шор являлся чужаком для членов правительства и депутатов парламента, то никогда бы не стал управляющим крупнейших банков, а если бы и где то ,,оплошал", даже незначительно, то давно бы находился в местах не столь отдалённых, и для этого не понадобилась бы и американская компания. Но американская компания тоже живые люди, им надо на что то жить, и грабёж продолжается... по американски с молдавской приправой...
активизируется только в благоприятной среде. При предыдущих руководителях Молдовы он был неопасен, а как только к власти пришли РУМЫНСКИЕ ДРАКУЛЫ - Гимпу, Филат и другие всем известные Шор зашевелился и развил бурную деятельность. Причина не в Шоре, а в РУМЫНСКИХ ДРАКУЛАХ.
непонятно--почему в некоторых местах вместо цифр стоит "о" или (млн)--как понять ? или опять шифруемся ? Если везде в этой афере фигурирует Шор,то почему осужден только Филат ?
А я надеялся что опять Россия будет виновата.Ан нет-молдоване ,англосаксы и прибалты!ЗАКАЛЕБАЛ-ТЫ Krollик.А деньги я думаю не найдут так как они у Плахи!
Добавить комментарий