Бывший главный бухгалтер муниципального предприятия и два соучастника, учредители и администраторы двух АОО в Сороках, подозреваются в хищениях госимущества и отмывании денег.
По данным материалов следствия, руководство экономических агентов, заключивших договор с «Apă-Canal Bălţi», в соучастии с руководством предприятия отмывали деньги посредством схемы, укрывающей незаконное происхождение средств, легализуя деньги через сделки и приобретение фиктивных услуг. На самом деле компании должны были предоставлять предприятию специализированные услуги и товары, которые в действительности не были предоставлены. В результате муниципальному предприятию был нанесен ущерб в особо крупных размерах – около 20 млн. леев.
Данным лицам уже предъявлено обвинение, и в их отношении будут применены превентивные меры.
Напомним, что в конце мая сотрудники Северного филиала НЦБК провели ряд обысков у экономических агентов и физических лиц на севере страны по делу о хищении около 20 млн. леев из муниципального предприятия «Apă-Canal Bălţi». В то время обыски проводились на основании доклада Финансовой инспекции, в котором говорилось, что в 2013-2016 гг., в результате мошеннических операций, предприятию был нанесен ущерб на сумму около 20 млн. леев.
По данному случаю было возбуждено два уголовных дела – по факту хищения и отмывания денег. Расследование продолжается.
Руководство уголовного преследования находится в ведении Прокуратуры по борьбе с коррупцией.
Добавить комментарий