По данным следствия, в 2017 г. члены группировки создали в стране три фиктивные компании в области туризма, посредством которых получили доступ к терминалам POS в банковских учреждениях, также им удалось оплачивать счета фальшивыми банковскими картами.
В ходе расследования были выявлены подозреваемые лица, которые действовали за пределами Республики Молдова и оказались гражданами Украины и Республики Беларусь, а администратор одной из компаний, граждан Белоруссии, был задержан и помещен под домашний арест на 30 дней.
Кроме того, в результате проведения обысков были найдены и конфискованы в качестве доказательства POS-терминал, используемый для кражи средств, скимминг-оборудование, используемое для копирования данных банковской карты, и фальшивые штампы.
Преступно используя указанные POS-терминалы, а также банковские реквизиты платежных карт финансовых учреждений из США, России и Казахстана, были осуществлены фиктивные платежи в размере 100 000 леев, а также попытки снять деньги в размере более 400 000 леев
Задержанному лицу грозит лишение свободы сроком до 9 лет.
Добавить комментарий