19 британских фирм обвиняются в афере с участием молдавских судей

Фото: datos-bo.com

Британские подставные фирмы оказались в центре расследования одной из крупнейших операций по отмыванию денег в Европе, являющейся частью заговора по легализации 20 млрд. долларов грязных денег, пишет The Independent.

Грязные деньги, как полагают, принадлежат преступникам и коррумпированным чиновникам по всему миру, желающим сделать деньги, добытые нечестным путем, «чистыми», чтобы иметь возможность оперировать средствами без подозрений.

По крайней мере, 19 британских компаний, основанные как подставные фирмы, находятся под подозрением.

По мнению издания, этот скандал подтверждает тот факт, что неопределенные корпоративные правила сделали Великобританию привлекательной страной для глобальной организованной преступности. Так, директора компании, гарантирующих конфиденциальность, имеют право в соответствии с законодательством Великобритании препятствовать попыткам идентификации возможных мошенников.

Совместное расследование The Independent и НПО «Международный центр по изучению коррупции и оргпреступности» выявило десятки фирм, специализирующихся на отмывании грязных денег, от Бирмингема до Белиза.

Афера, по-видимому, реализовывалась на протяжении 4 лет, прежде чем правоохранители закрыли один из главных центров преступников в бывшей советской республике Молдова. Руководитель молдавского Департамента по борьбе с отмыванием денег Василий Сарко сообщил The Independent: «Эти деньги идут из России, но компании, зарегистрированные в Великобритании, являются главным инструментом в транзите средств».

Ключевая роль в деятельности финансовой «мегапрачечной» отводилась также Молдове. Судебные инстанции Молдовы должны были обеспечить надежное юридическое прикрытие и защиту от регулирующих органов, а банковский сектор республики - служить каналом для перекачки «отмытых» денег в финансовые учреждения стран Евросоюза.

Хотя британские компании, участвующие в афере, были зарегистрированы в невзрачные офисных зданиях в Лондоне, Эдинбурге, Белфасте, Глазго и Бирмингеме, их реальная собственность была скрыта за подставными лицами в таких оффшорных зонах, как Сейшельские острова, Багамские острова и Маршалловы острова. Например, одна из компаний, основанная в Эдинбурге, имела в списке своих акционеров две неизвестные компании в Панаме и Белизе.

Финансовая «мегапрачечная» заработала 22 октября 2010 года, когда британская компания Valemont Properties Limited подала иск в один из судов Кишинева против поручителей по займу, который она ранее предоставила другой компании из Соединенного Королевства. Гарантами возврата средств выступали гражданин Молдовы Андрей Абрамов и две российские фирмы.

Андрей Абрамов работает в аэропорту Кишинева. По его словам, сотрудничать с компаниями из России он начал в 2010 году, когда находился в поиске работы после того, как совсем незадолго до этого закончил обучение специальности, связанной с гражданской авиацией.

Со слов Абрамова, его собеседник заявил, что у него, в частности, есть консультационная фирма и что он хотел бы открыть представительство в Молдове и назначить Абрамова руководителем. Однако, как говорит сам Абрамов, этого так и не произошло: «Я проработал на них 4 месяца, получив за все лишь 100 долларов». Он рассказал, что периодически должен был отправляться на главный автовокзал Кишинева, где ему передавали документы, которые ему затем следовало переслать в Россию.

Евгений Выборов - еще один гражданин Молдовы, причастный к сомнительной операции по возврату денег компании Westburn Enterprises Limited. 33-летний водитель службы экспресс-доставки из Кишинева, он указан в качестве акционера и директора российских подставных компаний.

Как полагает The Independent, одна из самых больших проблем для торговцев наркотиками - это найти способ сделать ваши деньги «честными». Ключом к этому является получение официальной документации или квитанции, которые доказывают легальное происхождение денег.

Есть много способов сделать это. Один из способов - создание законного бизнеса, который накачивают большим количеством наличных денег, чтобы подделывать транзакции. Еще одним способом, как показывает эта история, является создание подставных компаний, чтобы создать видимость того, что деньги идут из законных источников.

Британия является популярным местом для таких компаний, потому что здесь так легко создать компанию. Армия подставных фирм и сопровождающих их адвокатов и бухгалтеров существует, чтобы создавать условия для всех приезжих, с минимальным количеством вопросов.

Один из представителей подставной фирмы, который отказался назвать свое имя, пояснил: «Наши клиенты хотели бы сохранить свою идентичность сокрытой по многим причинам. Возможно, чтобы избежать налогов. Они любят приезжать в Великобританию, потому что гораздо проще и дешевле создать бизнес здесь».