Додон опубликовал документы о том, как были украдены миллиарды

Фото: tribuna.md

Председатель Партии социалистов Молдовы Игорь Додон опубликовал документы, которые, по его словам, проливают свет на то, как были украдены миллиарды из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, передает NOI.md. Лидер молдавских социалистов разместил их в своем блоге, отметив, что пакет документов в центральный офис Партии социалистов был доставлен незнакомым лицом. В частности, в распоряжении ПСРМ оказались письма бывшего сотрудника Banca Sociala; протокол чрезвычайного собрания акционеров Banca Sociala от 26 ноября 2014 г.; список кредитных договоров (выданных кредитов), которые странным образом исчезли, точнее просто были сожжены в инкассаторской машине 27 ноября прошлого года.

Игорь Додон предупредил, что поскольку эти документы не были представлены парламентской следственной комиссии ни одним из государственных учреждений, поэтому о каком-либо разглашении информации под грифом «секретно» не может быть и речи. Лидер ПСРМ заявил, что, проанализировав данные документы, остался шокирован деталями аферы и решил их предать огласке, опубликовав их. По его словам, социалисты, инициировавшие создание специальной следственной парламентской комиссии по расследованию действий Нацбанка на валютном рынке, а также событий вокруг Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, никогда даже не могли представить, насколько цинично действовали так называемые чиновники высшего ранга в Нацбанке Молдовы, а также руководство вышеуказанных банков и некоторые официальные лица как прошлого, так и нынешнего правительства.

Игорь Додон подчеркнул, что анализ имеющихся документов свидетельствует, что в Banca Sociala имел место факт банального воровства посредством выделения кредитов, о которых изначально было известно как о «невозвращаемых».Документы содержат информацию относительно выделения кредитов 29-ти фирмам в период с декабря 2010-го до 17 ноября 2014 г. Большинство из фирм напрямую или косвенно контролируются бизнесменом Иланом Шором. Эти кредиты были выданы в молдавских леях и в иностранной валюте, на общую сумму приблизительно в 4 млрд. леев. Все документы, на основе которых были выданы кредиты (170 папок с кредитными контрактами) были выданы из Banca Sociala 27 ноября 2014 г. в 18:45 и затем были сожжены.

Как отмечает Игорь Додон, таким образом, с большой долей вероятности можно предположить, что данные кредиты были выданы с нарушением всех норм и правил кредитования, предусмотренными банковским регламентом (Banca Sociala) и Нацбанком. Как минимум, не были исполнены требования относительно залога и использования кредита по назначению. Именно этот факт позволяет классифицировать данные кредиты уже на этапе их выдачи как «невозвращаемые» или «плохие».

Лидер молдавских социалистов назвал интересным и факт, что дата «пропажи» кредитных документов (соглашений) – практически приходится за день (точнее за ночь) до внедрения специального управления над Banca Sociala. По его словам, в соответствии с информацией, распространённой бывшим сотрудником банка, общее собрание акционеров Banca Sociala состоялось 26 ноября 2014 г. по почтовой корреспонденции через город Каховка, Украина для того, чтобы обязать исполняющего обязанности президента Banca Sociala Наталью Рахуба заключить контракт концессии. Из представленных документов следует, что 25 и 26 ноября 2014 г. банк выделил кредит пяти компаниям на общую сумму в 5,6 млрд. леев, $333,5 млн. и 134 млн. евро. Общая сумма на момент выделения концессии составляла 13,3 млрд. леев.

Так, общее собрание акционеров решает, что обязательства этих пяти фирм перед банками берёт на себя третья сторона, а именно офшорная компания "FORTUNA UNITED LP (United Kingdom)". Как отметил Игорь Додон, на деле это означает, что кредиты будет возвращать не Илан Шор и его компания, а неизвестная фирма, зарегистрированная в офшоре. И, как следствие, возврат 13 млрд. леев остается под большим вопросом.

Бывший сотрудник Banca Sociala информировал также, что 27 ноября 2014 г., день, когда произошло большинство операций по выводу денег из страны, между 21-00 и полуночью в банке находилась вице-президент Нацбанка Молдовы Эмма Тэбырцэ. Но на следующий день, все записи видео по этому поводу бесследно исчезли. Кроме того, 28 ноября 2014 г. Административный совет Нацбанка принял секретное решение, согласно которому трём банкам (BEM, Banca Sociala и Unibank) были выделены около 10 млрд. леев под гарантии правительства под 0,1% годовых со сроком возврата до 27 марта 2015 г.

Игорь Додон отметил, что не может гарантировать на все 100% достоверность данной информации, но интуиция, а также то, что он видел в рамках парламентской следственной комиссии заставляют его верить, что большинство из вышеуказанных фактов соответствуют действительности.

Лидер молдавских социалистов публично обратился к правоохранительных органам, а именно, к Генпрокуратуре, Национальному антикоррупционному Центру и Службе информации и безопасности с призывом проверить достоверность данной информации и проинформировать общественность о предпринятых мерах.

Игорь Додон обратился также к бывшим и нынешним сотрудникам вышеуказанных трёх банков, а также сотрудникам Нацбанка и любым другим лицам, которые владеют информацией относительно воровства из банковской системы представить их в любой из офисов Партии социалистов, либо на его личный электронный адрес [email protected]. «Гарантирую, что мы тщательно изучим любую поступившую информацию, а также обнародуем её, полностью сохраняя конфиденциальность и не раскрывая источников. Только вместе мы сможем остановить эту бандитскую олигархическую власть и накажем воров, которые украли миллиарды», - подчеркнул Игорь Додон.