Главного бухгалтера, заведующего хранилищем и директра филиала BEM Рышканского района обвиняют в отмывании денег

Фото: newsbg.ru

Главному бухгалтеру, заведующему хранилищем ценных вещей и директору филиала Banca de Economii Рашканского района грозят внушительные тюремные сроки. Они обвиняются в отмывании денег в особо крупных размерах.

По данным прокуратуры, в период 2007-2014 гг директор филиала BEM, главный бухгалтер и заведующий хранилищем разработали преступную схему, благодаря которой украли 7,738 млн леев, 50, 450 тыс. долларов и 88 800 евро.

Впоследствии, обвиняемые приобрели на украденные деньги несколько земельных участков, домов и автомобилей для близких родственников.

Подсудимые вернули часть из украденных средств. Тем не менее, чтобы возместить причиненный ущерб, прокуроры наложили арест на имущество и бизнес подозреваемых.

Подсудимым грозит от пяти до десяти лет тюремного заключения. В то же время, один из банковских служащий уже был приговорен к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы.

Уголовное дело в отношении директора филиала BEM будет рассмотрено в ближайшее время.