Расследованием крупной банковской кражи никто серьезно не занимается, утверждает бывший заместитель начальника Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег при НЦБК Михаил Гофман, цитируемый Noi.md.
Он заявил в телепередаче «Интерпол», что предпринятые до сих пор действия по расследованию этого дела раскрывают только некоторые фрагменты общей картины. Михаил Гофман подчеркнул, что основным бенефициаром грабежа банковской системы является первый заместитель председателя ДПМ Владимир Плахотнюк, а вторым был Влад Филат. По его словам, в 2012 году между несколькими политическими кланами велась борьба за контроль над главным системным банком Молдовы – Banca de Economii.
«Ограбление века началось в апреле 2012 года и происходило в три этапа, последний из которых длился до ноября 2014 года. Это не значит, что оно закончилось, схема продолжает действовать. Мы должны различать основных бенефициаров и посредников, вся схема функционировала как хорошо смазанный механизм. Основным бенефициаром кражи из банковской системы является вице-председатель ДПМ Владимир Плахотнюк, а вторым по степени причастности является экс-премьер Влад Филат, приговоренный к 9 годам лишения свободы за выведение миллиарда из резервов Национального банка, но не за кражу как таковую», – объяснил Михаил Гофман.
В то же время он уточнил, что организатором ограбления века был Сергей Яралов, доверенное лицо Владимира Плахотнюка. По мнению Гофмана, к расследованию этого дела нужно привлекать международных специалистов, поскольку в Молдове для этого нет ни достаточной воли, ни ресурсов.
Михаил Гофман подчеркнул, что не скрывается от правоохранительных органов и скоро вернется из США для дачи показаний по этому делу. По словам бывшего сотрудника НЦБК, из-за сделанных им разоблачений его семье угрожали.
Да интересная история думаю этот человек работая в этих банках знает что куда ушло. Вернее кто уволил эти деньги и с чьей подачи. А мы сегодня прозябаем а эти люди шикуют не стыдно за это земля не провалилась под ногами или их берет злость на тех людей которые показывают на них!! Не на меня же!!!!
Накануне румынские прокуроры объявили о крупнейшем скандале по отмыванию денег и контрабанде нефтепродуктов, в результате которого Румынии был нанесён рекордный ущерб, сумма= более 1ОО миллиардов евро! В результате, обвинённой в незаконных сделках компании LUKOIL-Romania уже был наложен арест также на рекордную сумму в размере двухсот миллиардов евро. По мнению румынских властей, именно эта сумма является ущербом, нанесенным российской компанией в результате декапитализации нефтеперерабатывающего завода Petrotel в Прахове. Шестерым участникам сделки уже были предъявлены обвинения, а счета холдинга LUKOIL в Румынии, Великобритании и Голландии были заблокированы! Примечательно, что в этом скандале были замечены несколько молдавских компаний, занимавшихся отмыванием денег в особо крупных размерах, а также в контрабанде нефтепродуктов из Румынии в Молдову. Именно в этой связи и было начато следствие по делу LUKOIL еще в начале прошлого года, а ущерб от незаконной деятельности с молдавскими компаниями превысил 230 миллионов евро. Как сообщает румынский телеканал Digi24, преступные поставки велись через порт Констанца. Прокуроры объявили и названия ряда молдавских компаний, участвовавших в отмывании денег и контрабандных поставках нефтепродуктов на молдавский рынок. Среди этих компаний такие, как: VERO NADINA SRL NISPORENI, PARSTAR PETROL SRL Cimișlia, BASA PETROL SRL Chișinău, ENERGO PETROL SRL Bardar, SC LUKOIL MOLDOVA SRL. Известно, что фигурирующую в отчетах румынских прокуроров компанию PARSTAR PETROL SRL Cimișlia контролирует пидер лп иуда Гимпу. Официально, Гимпу не имеет с компанией PARSTAR PETROL SRL Cimișlia ничего общего. Однако, юридическим адресом этой фирмы является адрес партийного офиса лп в Кишинёве! Кроме того, соучредители этой фирмы являются держателями третьей части уставного капитала фирмы SRL «Eurosim», в которой молдавский либерал является обладателем 34% капитала! Именно фирма SRL «Eurosim» моментально капитализировалась и начала приносить иуде Гимпу миллионные прибыли сразу, как он стал у.о. президента Молдовы, несмотря на то, что она обладала лишь одной заправкой на всю страну! Также известно, что компания PARSTAR PETROL SRL Cimișlia вошла в пятерку пидеров на рынке нефтепродуктов Молдовы. Именно эта компания странным образом стала единственным поставщиком нефтепродуктов для ГП «Железные дороги Молдовы», когда его контролировал зам-предателя лп ветеринар толик шалару. Кроме того, эта же компания стала поставщиком нефтепродуктов для другого крупного потребителя — Кишинёвского городского автобусного парка, контролируемого племянником иуды Гимпу — примаром Кишинева дорином клоакэ, иуда Гимпу, а также руководимая им лп пока никак не отреагировала на озвученные в Румынии обвинения в контрабанде и отмывании денег компании, связанной с пидером молдавских либералов.
Daca Gofman are opine proprie, atunci opinia mea este ca si Gofman este implicat in furtul miliardului si nu doar mihail, ci si Alexei Gofman, fratele sau si angajatul de la BEM. Daca gindim logic, atunci e foarte simplu sa faci scheme de frauda atunci cind un frate este la CNA, iar altul la BEM si firma lor comuna Gofma Consulting spala bani cu carul.
Dacă știa că se spală bani de ce nu a înteărins nimic cînd activa la CNA? Eu în asemenea eroi ai Nataliei Morari care apar ca ciupercile după ploaie nu cred. Să nu uităm că Gofman a fost implicat în scheme de spălare a banilor pe cînd activa la Ministerul Finanțelor, apoi pe timpul cînd lucra la CNA acoperea asemena scheme.
не надо ничего заявлять. честно-прочитал только заголовок,а твое вранье даже читать не хочу. хочешь сказать к твоим рукам ничего не прилипло оттуда?! твое место рядом с филей. так же как и лянкэ который больше все воняет-но сам же все подписывал..и таких-рота наберется..это как пить дать.. и г-н лупу и гимпу и тот же стрелец...да не перчилслить. зато все себя в грудь бьют что надо искать вора!!!! я не знаю сколько будет терпеть народ которого вы считаете быдлом и творите что хотите. даже попавшись все равно продолжаете..
Добавить комментарий