Немецкие прокуроры возбудили уголовные дела на имя Виктора и Виорела Цопа (DOC)

Фото: hotnews.md

В распоряжение Today.md попало официальное письмо немецких правоохранительных органов, адресованное молдавским властям, в котором подтверждается, в Германии были открыты уголовные дела на имя Виктора и Виорела Цопа, финансирующих платформу «DA».

В расследовании дела Виорела Цопа немецкие правоохранители проверяют его участие в мошеннической схеме путем предоставления неблагоприятных кредитов из ВЕМ в 2000-2001гг., когда он занимал должность главы BEM.

Из схемы выведения денег из Banca de Economii, выявленной ранее журналистами, на основании окончательного решения вынесенного ВСП в 2012 году, видно, что, занимая важную должность в BEM, Виорел Цопа выдал компании «Air Moldova International», принадлежащей Виктору Цопа, кредит на сумму 1 млн. долларов.

В качестве залога принадлежащая ему оффшорная компания перечислила на счета ВЕМ 400 тыс. долларов (положенные ранее на счета компании его сообщниками). После того, как «Air Moldova International» получила кредит на 1 млн. долларов, был запущен второй этап мошеннической схемы.

Зная заранее, что «Air Moldova International» не будет погашать кредит, Виорел Цопа, будучи директором BEM, издает распоряжение, позволяющее принадлежащей ему оффшорной компании вывести деньги из банка, несмотря на то, что они служили залогом.

В расследовании дела Виктора Цопа правоохранительные органы Германии проверяют его причастность к шантажу, незаконному задержанию людей и отчуждению акций. Важным свидетелем, дающим показания против Виктора Цопа, является Галина Пройдисвет, задержанная им насильно в одной из московских гостиниц. В результате шантажа Виктор Цопа отобрал акции «VictoriaBank», принадлежащие ей и ее семье. Виктор Цопа был признан виновным в этом преступлении и приговорен к 12 годам лишения свободы в Молдове.