Сегодня, 30 января, представители Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели пресс-конференцию, на которой рассказали о раскрытии преступной группы, специализирующейся на контрабанде и отмывании денег, отмечает NOI.md.
По их словам, в состав преступной группы входили лица в возрасте от 21 до 42 лет, среди которых один сирийский гражданин, который заказывал вещества, используемые в процессе «создания» банкнот.
Деньги, похищенные в банкоматах на территории Европейского Союза, вводились в страну путем контрабанды, обрабатывались химически и вводились в обращение.
По словам прокуроров, в ходе девяти обысков было изъято более 17 тыс. евро, а также оборудование с химическими растворами, маски и перчатки.
В настоящий момент продолжаются следственные действия по выявлению всех источников происхождения денег, а семь человек, причастных к этому делу арестованы на 30 суток.
За контрабанду им грозит до десяти лет лишения свободы, а за отмывание денег – до семи лет.
Добавить комментарий