Напомним, что 11 октября 2022 года пять человек, в том числе два сотрудника одного из коммерческих банков и три авторизованных администратора, были задержаны сотрудниками НАЦ и Антикоррупционной прокуратуры, сообщает Noi.md.
Они проходят по нескольким делам об отмывании денег, мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и подлоге, и обвиняются в незаконном отчуждении десятков активов, заложенных или переданных в залог банку в целях обеспечения ипотечных кредитов, что нанесло многомиллионный ущерб клиентам.
"С ноября по декабрь 2022 года предприниматель преследовал цель благоприятного разрешения ситуации, в которой оказались четверо обвиняемых по вышеуказанным уголовным делам. Он пообещал заместителю директора ААСИ предоставить не полагающиеся ему льготы и преимущества для его матери в виде предоставления квартиры", - говорится в заявлении АП.
Обвиняемый не признал свою вину, и уголовное дело было направлено в Кишиневский суд, офис Буюканы, для рассмотрения по существу.
За данное преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет и штраф в размере от 100 000 до 200 000 леев.
АП напоминает, что лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не установлена окончательным судебным решением.
Добавить комментарий