Строительная компания скрыла от государства более одного миллиона леев

Прокуроры ПБОПОД совместно с оперативниками СИБ объявили о предъявлении обвинения администратору и бухгалтеру одной из компаний в уклонении от уплаты налогов на сумму более одного миллиона леев.

Компания около десяти лет осуществляла свою деятельность в области инженерного строительства и инженерно-технических и гражданских сетей. В 2021 году, в ходе ликвидации заработанных за четыре года средств, они уклонились от уплаты налогов государству на сумму более одного миллиона леев. Впоследствии, примерно через месяц после последнего вывода денежных средств, компания прекратила свою деятельность и вступила в процедуру банкротства. Однако, согласно закону, в дело вмешалась налоговая проверка, и инспекторы выявили факт уклонения от уплаты налогов, совершенный руководителем при пособничестве бухгалтера. Впоследствии дело расследовали оперативные работники ГНС под руководством прокуроров Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), которые в настоящее время привлекли к ответственности обоих, включая компанию.

В соответствии с законом в отношении обоих обвиняемых - 46 и 50 лет - до вынесения судебного решения действует презумпция невиновности. По требованию прокуроров ПБОПОД был наложен арест на части двух квартир и дома, земельный участок и два автомобиля. Арест был наложен с целью последующей конфискации имущества по решению суда для возврата в государственный бюджет сокрытой ими суммы в размере более одного миллиона леев. Согласно закону, уклонение от уплаты налогов, совершенное при таких обстоятельствах, наказывается штрафом в размере до 350 тыс. леев или лишением свободы на срок до 5 лет для администратора и бухгалтера и 800 тыс. леев для компании.