Новая служба была создана в конце прошлого года. В ее обязанности, среди прочего, будет входить получение, регистрация, анализ и обработка информации о подозрительной деятельности и операциях по отмыванию денег, преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
С 2013 года и до сих пор Василе Шарко занимал должность начальника Службы НЦБК по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.
Добавить комментарий