Новые подробности в деле о задержании сотрудников таможни. Более 675 000 леев конфискованы правоохранителями

Агентство по возвращению активов, добытых преступным путем, (АRBI) при Национальном антикоррупционном центре конфисковало средства в размере около 675 000 леев в рамках уголовного дела, по которому расследуются трое сотрудников Таможенной службы и один брокер.

Речь идет о 5 000 евро и 29 950 долларов, депонированных в банковской организации в сейфе, который принадлежит семье одного из фигурантов дела.

Согласно постановлению, обыск санкционирован с целью проверки сведений о наличии у обвиняемых предметов или ценностей, появившихся в результате инкриминируемого преступления, которые могут подлежать специальной или расширенной конфискации. В настоящее время изъятые деньги подлежат экспертизе, позже будет установлено их происхождение.

Напоминаем, что трое таможенников и брокер, задержанные неделю назад НАЦ и Антикоррупционной прокуратурой, находятся в предварительном заключении. Их обвиняют в совершении коррупционных преступлений путем истребования и получения финансовых средств от экономических агентов для организации занижения таможенной стоимости товаров, ввозимых в Республику Молдова.
Антикоррупционная прокуратура ведет уголовное расследование.

Напоминаем, что любое лицо считается невиновным до вынесения окончательного и не подлежащего обжалованию судебного решения.