Раскрыта преступная группа, занимающаяся мошенническими финансовыми операциями

Правоохранители расследуют мошеннические финансовые операции группы лиц. Действия осуществляются в рамках начатого в декабре 2023 года уголовного дела об отмывании денег, совершенном двумя и более лицами.

По данным полиции, группа людей, состоящая из граждан Молдовы и граждан других государств, реализовала транснациональную преступную схему, отмечает Noi.md.

«Выдавая себя за представителей или псевдоруководителей некоторых инвестиционных площадок, они организовали и управляли мошенническими схемами путем создания профилей на электронных площадках для продажи различных услуг.

Для этого они использовали ложные идентификационные данные. Потенциальные клиенты, считая, что они делают реальные инвестиции, переводили средства на счета на платформе или сами вводили данные карты», – сообщают правоохранители.