fraudă
Opinie: Procurorii trebuie să fie responsabilizați pentru zădărnicirea anchetei fraudei bancareProcurorii trebuie să fie responsabilizați pentru zădărnicirea anchetei legate de frauda bancară. Aceștia au întîrziat mult în punerea sechestrului pe bunurile persoanelor implicate în furtul miliardului și astfel bunurile unor persoane au fost vîndute altor proprietari. Acum, statului îi va fi complicat pent
Slusari: Toate actele din raportul comisiei Reidman au fost distruse Comisia de anchetă pentru elucidarea circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigarea fraudei bancare s-a întrunit într-o primă ședință, informează Noi.md. Alexandru Slusari, vicepreședintele Parlamentului de legislatura a X-a, spune că membrii comisiei formate vor investiga
Serviciul Vamal atenționează asupra fraudelor cu implicarea cetățenilor străiniCetățenii străini care acceptă să introducă în R. Moldova, în baza unei procuri, mașini care aparțin, în realitate, altor persoane, riscă să fie amendate, atenționează Serviciul Vamal. Totodată, aceștia nu vor mai putea intra cu o altă mașină, pe motiv că figurează deja una pe numele lor. Atenționarea a fost
Shakira, chemată în judecată pentru fraudă de peste 14 miloane de euroShakira este acuzată de o fraudă de 14 miloane şi jumătate de euro, iar în luna iunie trebuie să se prezinte în faţa unui tribunal spaniol. Judecătorii au admis dosarul procurorilor din Barcelona, care o acuză pe artista columbiană că, între anii 2011-2014, nu şi-a plătit impozitele în Spania, deşi locuia aco
Acuzațiile de fraudare a alegerilor apărute în presă, respinse de CECComisia Electorală Centrală a respins informațiile publicate de unele instituțiile media despre pretinsa fraudare a alegerilor, notează Noi.md. CEC a venit cu explicații după ce în circumscripția nr.25, la secția de votare din incinta liceului ”Ștefan Neaga”, funcționarii electorali au fost văzuți aplicînd
Nişte turiști din Bender au rămas fără bani și fără călătorieUn cuplu din oraşul Bender a acuzat o agenție de turism de fraudă. Cei doi soţi plănuiau să meargă în Israel, în acest sens au achitat o sumă mare de bani, dar, sosiţi la faţa locului, au fost impuşi să facă drum întors spre patrie. Victimele fraudei au menţionat că informațiile din biletul de călătorie nu
Au cîștigat prin minciună 37 de mii de euro, iar acum riscă închisoareProcuratura Anticorupție anunță despre finisarea urmăririi penale și expedierea în judecată a unei cauze penale în privința unui bărbat acuzat de implicarea într-o schemă frauduloasă de acordare a cetățeniilor. Potrivit materialelor cauzei penale, gestionarul unei companii private ce activa sub paravanul pres
O cunoscută artistă este învinuită că ar fi fraudat fiscul cu 14,5 milioane de euroShakira va fi urmărită de fiscul din Spania, după ce în urma unei anchete a parchetului s-a ajuns la concluzia că aceasta ar fi fraudat sistemul cu aproximativ 14,5 milioane de euro. Deși artista internațională neagă toate învinuirile, fiscul a anunțat-o pe aceasta că nu va închide dosarul ce privește acest c
Fostul șef de campanie a lui Trump, găsit vinovat de fraudăPaul Manafort, fostul şef de campanie al preşedintelui american Donald Trump la alegerile din 2016, a fost găsit vinovat pentru opt fapte de evaziune fiscală, fraudă bancară şi ascunderea unor conturi ca parte a investigaţiei privind interferenţa Rusiei în alegerile din 2016, informează postul CNN. Fostul şef
Companie din industria textilă, implicată într-o fraudă de proporțiiMai multe loturi de îmbrăcăminte urmau a fi plasate pe piața autohtonă, deși erau destinate reexportului, informează Noi.md. Este schema pusă la cale de către un agent economic din Bălți, care a vrut să abuzeze astfel de facilitățile regimului de perfecționare activă, anunță Serviciul Vamal.
Achizițiile publice, măcinate de corupție, fraude și interese – expertDeși se întreprind măsuri pentru eficientizarea procedurii achizițiilor publice, problemele pe care le semnalează businessul sînt corupția, furturile, fraudele și interesele meschine. Opinia aparține expertului IDIS Viitorul, Viorel Pîrvan. Potrivit lui, achizițiile publice sînt percepute de mediul de afaceri
Soția unui fost premier, dată în judecată pentru că a cumpărat cu bani fraudați bijuteriiO companie luxoasă de bijuterii din Liban dă în judecată soția fostului prim-ministru din Malaezia, Rosmah Mansor, cerînd să returneze cele 44 de bijuterii în valoare de 14,8 milioane de dolari americani, scrie The Guradian. Rosmah se presupune că a primit lotul de bijuterii, care include coliere de diamant ș
Cea mai mare fraudă din istoria medicinei. 601 persoane, puse sub acuzareDepartamentul de Justiţie din Statele Unite a pus sub acuzare 601 persoane, între care şi medici, pentru participarea la cea mai mare fraudă din istoria sectorului medical american, care a generat pierderi de peste 2 miliarde de dolari şi a contribuit la abuzul de opioide la nivel naţional, transmite Reuters,
UE îndeamnă Moldova să-i pedepsească pe cei vinovați de „jaful secolului”Uniunea Europeană îndeamnă autoritățile moldovenești să asigure cercetarea celei mai mari fraude bancare și tragă la răspundere persoanele vinovate. Declarația a fost făcută de către Pierre Moscovici, comisar european pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, în cadrul unei întrevederi cu
O întreprindere a prejudiciat statul cu milioane de leiAproximativ 9 milioane de lei au fost recuperate la bugetul de stat, după ce PCCOCS a deconspirat activitatea ilegală a unei întreprinderi. O societate cu răspundere limitată, prestatoare de servicii IT-consulting și outsourcing, precum și directorul acesteia, sînt învinuiți de săvîrșirea evaziunii fiscale în
BNM a primit raportul final al investigației KrollIeri, 6 martie, Banca Națională a Moldovei (BNM) a primit raportul final al societăților Kroll și Steptoe & Johnson privind investigarea fraudei bancare de proporții, relatează Noi.md. Potrivit BNM, documentul conține informații despre frauda care a dus la insolvabilitatea a trei bănci din Republica Moldov
Cea mai mare FRAUDĂ din istoria Indiei: 1,8 miliarde de dolariO filială a Băncii Naţionale Punjab este anchetată pentru o fraudă de 1,8 miliarde de dolari, în acest caz fiind implicat miliardarul Nirav Modi, care are afaceri cu bijuterii, informează site-ul agenţiei Reuters. Frauda a avut loc la filiala din sudul oraşului Mumbai a Băncii Naţionale Punjab, reuşind să
Democrații comentează scandalul din jurul platformei caritate.mdGuvernarea cere oamenilor legii să investigheze cazul făcut public de RISE Moldova cu privire la presupusele fraude comise de platforma de colectare de fonduri caritate.md. Potrivit PD, doar organele competente ale statului sînt în drept să se expună asupra veridicității informațiilor publicate de RISE Moldov
Filip: Persoanele vinovate de fraudarea celor trei bănci vor fi trase la răspundereToate persoanele vinovate de fraudarea Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank vor fi trase la răspundere. Asigurarea vine de la prim-ministrul Pavel Filip. În cadrul emisiunii Replica de la Prime, premierul a anunţat că după ce va fi publicat cel de-al doilea raport KROLL, experții străini vor lucra
IDIS Viitorul: Legislația restrictivă nu împiedică inacțiunile bancareFrauda bancară din RM a creat o presiune publică uriașă asupra sistemului bancar în general și a BNM în particular, notează NOI.md, citînd un comunicat de presă al IDIS Viitorul. „Prima reacție a partenerilor de dezvoltare a fost să asiste RM în crearea unui cadru legal bine protejat contra abuzurilor în dome
Fiica unui fost preşedinte a fost arestatăFiica cea mare a fostului preşedinte uzbec Islam Karimov a fost arestată în legătură cu noi acuzaţii de fraudă şi spălare de bani pe scară largă, a anunţat vineri parchetul fostei republici sovietice din Asia centrală,transmit Reuters şi AFP. Gulnara Karimova (45 de ani), cea mai mare dintre cele două fiic
Un fost angajat la fisc a fost reținut de procuroriCNA a reţinut un fost angajat fiscal, bănuit de prejudicierea bugetului cu peste jumătate de milion de lei, notează NOI.md. Este vorba de un fost şef-adjunct al Inspectoratului fiscal din Briceni, iar reținerea acestuia reprezintă o urmare a unei sesizări a Serviciul Fiscal de Stat cu privire la un caz de
Schema frauduloasă pusă la cale de Chirinciuc şi doi complici ai săiEx-ministrul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor Iurie Chirinciuc, care este suspectat de trafic de influenţă şi abuz de serviciu, a fost plasat în arest la domiciliu, relatează NOI.md. Totodată, Chirinciuc și doi agenţi economici învinuiţi de complicitate la trafic de influenţă vor compărea în f
Ronaldo acuzat de fraudă fiscalăCristiano Ronaldo, atacantul portughez al echipei Real Madrid, este vizat de o plîngere a Parchetului din Madrid pentru o presupusă fraudă fiscală de 14,7 milioane de euro. Frauda s-ar fi comis în perioada 2011 - 2014, prin intermediul unor societăţi din Insulele Virgine şi Irlanda, a anunţat justiţia span
Percheziții la un magazin angro de la CiocanaOamenii legii au ridicat 470 de mii de lei de la sediul unei firme, specializată în comercializarea produselor angro, în cadrul unor percheziții. Administratorii companiei sunt suspectați de încasarea sumelor de bani impunătoare fără a fi reflectate corespunzător în evidenţele contabilităţii. În acest co
Fraudă de circa 20 mil. lei la Regia Apă-Canal BălţiCirca 20 000 000 de lei au fost delapidaţi de la Regia Apă-Canal Bălţi, iar ulterior aceştia ar fi fost spălaţi pentru a le oferi o provenienţă legală. Cifra se conţine într-un raport preliminar al Inspecţiei financiare care a constatat că, în perioada 2013-2016, întreprinderea a fost prejudiciată cu aproxim
Google și Facebook, victimele unei fraude de peste 100 de mil. de dolariCei doi giganți ai tehnologiei, Google și Facebook, au confirmat că au căzut victimă unei presupuse fraude care le-ar fi produs prejudicii de peste 100 de milioane de dolari, relatează vineri BBC. În luna martie s-a publicat informația că un bărbat din Lituania a fost acuzat de un atac de tip "email phishing
O firmă care a cîștigat o licitație în Moldova, implicată în SCHEME DUBIOASECompania UAB Garsų Pasaulis din Lituania, ce urmează să producă şi să livreze în următorii trei ani în Moldova peste 1,5 milioane de carnete de paşapoarte se află în prezent împreună cu proprietarii săi în centrul unui scandal internaţional, scrie mold-street.com. O investigaţie Reuters relevă că grupul Seml
Frauda de milioane din bugetului public naționalOamenii legii au reușit să rețină trei persoane din componența unei grupări care sînt bănuiți de fraudare a bugetului public național, prin implementarea unor scheme de evaziune fiscală, informează NOI.md. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în comun cu ofițerii Direcție
Fostul șef al BEM, reținut în dosarul fraudelor din cadrul bănciiEx-preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii de Economii, Grigorii Gacichevici, a fost reţinut pentru 72 de ore de CNA şi procurorii anticorupţie într-un nou dosar ce vizează fraudele de la BEM, notează NOI.md. Acesta este bănuit de încălcarea regulilor de creditare, în perioada în care se afla în
Fraudă de aproape 300 de mii de lei la vămuirea autoturismelorBugetul de stat a fost prejudiciat cu aproape 300 de mii de lei din cauza unor fraude depistate de Serviciul Vamal la vămuirea autoturismelor cu reducerea de 70%, notează NOI.md. Potrivit unui comunicat de presă, ilegalitățile au fost relevate în cadrul controlului de specialitate după ce s-a constatat că la
Moldova şi Rusia au semnat planul de interacţiune în domeniul antifraudă Directorul Serviciului Vamal al Moldovei, Vitalie Vrabie, şi omologul său rus, Vladimir Bulavin, au semnat marţi Planul de interacţiune în domeniul antifraudă pentru anii 2017-2020. În cadrul şedinţei Comisiei interguvernamentale de colaborare economică între cele două ţări, care s-a desfăşurat la Mos
Dosarul fraudei bancare, pe agenda de mîine a Parlamentului Mîine, la Parlament vor fi organizate audieri privind evoluția anchetei în dosarul fraudelor bancare. Decizia a fost luată la ședința Biroului permanent a Legislativului, notează NOI.md. Potrivit spicherului Andrian Candu, audierile se vor desfășura în ședință deschisă, iar deputații vor avea posi
Registru a anulat alte 6 permise ÎS „CRIS „Registru” a anulat alte 6 permise de conducere auto obținute prin fraudă. 4 cazuri au fost depistate în urma monitorizării activității Secției de Înmatriculare a Transportului și Calificare a Conducătorilor Auto Bălți, iar alte 2 – la Centrul de Calificare a Conducătorilor Auto din Chișinău.
Ministrul român al Justiției, despre dosarul fraudelor bancare Este firesc ca investigațiile într-un dosar de corupție atît de complex precum este cel al fraudelor bancare să dureze, a declarat astăzi ministrul Justiției al României, Raluca-Alexandra Prună, aflată în vizită la Chișinău, comunică NOI.md. Întrebată de jurnaliști cum își explică faptul că lupta
Fraude fiscale de milioane de lei La începutul anului curent, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu Procuratura sectorului Buiucani al capitalei și Inspectoratul Național de Investigație, a inițiat patru cauze penale privind comiterea fraudelor fiscale în proporții deosebit de mar
Cu cîte milioane au prejudiciat statul, cei cinci angajații de la Camera de Licențiere Cinci angajaţi ai Camerei de Licenţiere de Stat, printre care și Directorul adjunct al Camerei de Licenţiere au fost reţinuţi, în această dimineaţă, în urma unei operaţiuni desfăşurate de către procurorii anticorupţie şi ofiţerii CNA. Funcţionarii, printre care directorul-adjunct al instituţiei, sînt băn
Urechean anunță dezvăluiri incendiare (VIDEO) Fostul președinte al Curții de Conturi Serafim Urechean a calculat cîți bani trebuie să întoarcă fiecare cetățean al țării noastre după ce Guvernul a acoperit cu obligațiunii de stat banii furați din Unibank, Banca Socială și Banca de Economii. Fiecare cetățean al Republicii Moldova este dator sta
Nepotul secretarului general al ONU, declarat culpabil Judecata de la Seul l-a găsit culpabil de escrocherie pe Ban Chu Hien, nepotul secretarului general al ONU, Ban Ki-moon, şi l-a obligat să plătească cu titlu de compensaţie 590 de mii de dolari, comunică agenţia Yonhap. Ban Chu Hien era acuzat de escrocherie – el a falsificat documente şi a încasat b
Negruța: Procurorii mai au o pistă în dosarul fraudelor bancare Informațiile dezvăluite recent de omul de afaceri Veaceslav Platon privind tranzacțiile de la BEM ar putea impulsiona investigația în dosarul fraudelor bancare. Cel puțin asta este opinia fostului ministru al Finanțelor Veaceslav Negruța, relatează Noi.md. „Procurorii acum mai au o pistă pertinentă,
Trei comercianți, suspectați de operațiuni frauduloase cu cărămidă din Transnistria (VIDEO) Trei antreprenori din Chișinău și Dubăsari au fost reținuți, fiind suspectați de evaziune fiscală și cauzarea de prejudicii statului, în valoare de circa trei milioane de lei, informează NOI.md. Antreprenorii reținuți dețin firme specializate în vînzarea materialelor de construcție. Două firme sînt în
CNA a semnat un acord important cu Oficiul European de Luptă Antifraudă Centrul Naţional Anticorupţie a încheiat un acord de cooperare administrativă cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). Documentul a fost semnat de directorul CNA, Viorel Chetraru şi directorul-general al OLAF, Giovanni Kessler. Acesta are drept scop intensificarea cooperării dintre părţi în vedere
Începe cea de-a doua fază a investigației „Kroll” Cea de-a doua etapă a investigației în cazul fraudelor de proporții din sistemul bancar, care va fi efectuată de companiile „Kroll” și ”Steptoe & Johnson LLP” începe astăzi. Anunțul a fost făcut de Banca Națională, care a precizat într-o notă informativă, că perioada inițială a investigației va constitui
Un cogresmen american trimis în judecată, sub acuzația de corupție Un congresmen american din statul Pennsylvania (nord-estul SUA) a fost trimis în judecată miercuri, sub acuzația de "participare la o întreprindere de gangsteri" de deturnare a banilor, a anunțat Departamentul Justiției, relatează agențiile DPA și Reuters. Congresmenul Chaka Fattah, un democrat care
Poliția: Utilizatorii aplicației mobile Viber tot mai des devin victime ale escrocilor Specialiștii Centrului pentru combaterea crimelor informatice al Inspectoratului General al Poliției al RM au depistat că abonații din Moldova mai mult de o săptămînă primesc mesaje cu solicitarea „de a suna imediat”, expediate de pe numărul de telefon al unui operator de servicii telefonie mobilă din Marea
12 candidaţi, daţi afară de la examenul repetat de BAC la disciplina de profil 12 candidați au fost daţi afară din sala de examen în timpul probei susţinute astăzi la disciplina de profil, în cadrul sesiunii repetate de BAC. Absolvenţii de liceu au fost eliminați pentru fraudă. Cei mai mulţi dintre ei au fost surprinși copiind sau având asupra lor materiale interzise: telefoane mob
RISE: Interlopi internaţionali plănuiau operaţiuni frauduloase prin Victoriabank Republica Moldova a fost din nou ţinta organizaţiilor internaţionale de crimă organizată, specializate în fraude bancare şi spălări de bani. Nouă interlopi de pe trei continente au venit la Chişinău pentru a spăla peste trei miliarde de dolari, se arată într-o investigaţie RISE Moldova. Cu cărţi de
Instanța de judecată a plasat în arest persoanele acuzate în dosarul Băncii de Economii Judecătoria sectorului Buiucani a satisfăcut cererea serviciilor anticorupție privind arestarea a patru businessmeni acuzați de spălare de bani, relatează NOI.md. Acest fapt a devenit cunoscut cu mai puțin de o oră după finalizarea conferinței de presă a serviciilor anticorupție, în cadrul căreia șeful D
Angajații organelor de drept nu exclud tentativele de exercitarea presiunii asupra martorilor în dosarul BEM Angajații serviciilor anticorupție au depistat că unul din principalii martori în dosarul fraudelor cu credite la Banca de Economii este supravegheat de una din structurile publice ale Moldovei, care nu are nici o legătură cu investigație, relatează NOI.md. Șeful Direcţiei urmărire penală a Centrului Naț
Două cauze de fraudă depistate la Aeroportul Internațional Chișinău Pe parcursul zilei de ieri, pe Aeroportul Internațional Chișinău inspectorii vamali au depistat două cazuri de fraudă, informează NOI.md. În primul caz este vorba despre un cetățean moldovean în vîrstă de 30 de ani, care a încercat să introducă pe teritoriul țării un lot impunător de mărfuri. Bărbat
fraudă
Alegeri în Moldova stiri: 5226
Consecinţele intemperiei stiri: 882
Acțiuni de protest stiri: 1750
Aeroportul Chișinău. Coliziuni stiri: 423
Procuratura în Moldova stiri: 1353
Cutremure stiri: 506
Calea Ferata din Moldova stiri: 264
